公告编号：2021-009 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 1 月 29 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》 的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举邹建荣先生为第二届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事潘佳、郑燕江联合提议，选举 邹建荣为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2021-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 1. 认购整体情况： 股票定向发行认购公告 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021 年 2 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会审 议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，现就认购事宜安排如下： 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无 优先认购安排。 （三）认购程序 份有限公司 公告编号：2021-026 1、 2021 年 3 月 11 日 00:00 至 2021 年 3 月 11 日 15:00 前，认购对象进行本次股 份认购，将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。 2、 ...

2021年2月25日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通 过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，并于2021年3月8日披露《无锡鼎邦换热设 备股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴 款账户及其他事项进行了说明。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本次认购对象合计1人，募集资金合计10,160,000元。现将具体认购结果公告如下： 一、现有股东优先认购结果 股票定向发行认购结果公告 公告编号：2021-028 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 其他投资者共有 1 人参与认购，认购的具体情况如下： | 序号 | 认购人名称 | 认购数量 | 认购价格（元 | 认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | /股） | （元） | | | 1 | 王仁良 | 5,080,000 | 2 | 10,160,0 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2021-018 三、 延期后股东大会基本情况 关于 2021 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日上午 9 点，预计会期 0.5 天。 现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日上午 9 点，预计会期 0.5 天。 （三） 原股东大会股权登记日：2021 年 2 月 10 日 二、 延期召开股东大会原因 根据公司治理要求，因公司工作安排的原因，无法如期召开原定于 2021 年 2 月 19 日召 开的 2021 年第二次临时股东大会。为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2021 年第 二次临时股东大会延期到 2021 年 2 月 25 日 上午 9:00 召开。 （一） 股东大会 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 定向发行无异议函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性 和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 2 月 25 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 "全国股转公司"）报送了定向发行申请文件,并于 2021 年 2 月 26 日收 到全 国股 转公 司向 公司 出具 的《 受理 通知 书》 （ 编号 ： DF20210226001）。经审查，全国股转公司认为公司定向发行股票符合股票 定向发行要求，并于 2021 年 3 月 4 日向公司出具了《关于对无锡鼎 邦换热设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]487 号）（以下简称"无异议函"）。 公司将严格按照相关法律法规、无异议函和公司股东大会的规定和要 求，在无异议函规定的有效期限内，办理本次股票定向发行相关事宜并及 时履行信息披露义务 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 公告编号：2021-011 董事长、高级管理人员换届的基本情况 （一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2021 年 1 月 29 日审议并通过： 选举王仁良先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 59,498,800 股，占公司股本的 98.99%，不是失信联合惩戒对象。 聘任王仁良先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 59,498,800 股，占公司股本的 98.88%，不是失信联合惩戒对象。 聘任董鹏麟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 29 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 ...

公告编号：2021-012 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 为保证募集资金的合规使用，公司将根据相关规定设立募集资金专项账户，并拟 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议> 》 议案 1.议案内容： 公告编号：2021-012 与东吴证券股份有 ...

公告编号：2021-024 定向发行受理通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年2 月 25 日 召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书> （修订稿）》等相关议案，并于 2021 年2 月25 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露了《2021 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2021-023）。 公司于 2021 年2 月25 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 简称"全国股转公司"）报送了本次定向发行申请文件。全国股转公司于 2021 年 2 月 26 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20210226001），公司报送的 股票定向发行申请文件经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指 南》的相关要求，予以受理。 公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律、法规和规范性文件的相关 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股票定向发行认购公告 公告编号：2021-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券股 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2021 年 2 月 25 日，无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会审 议通过《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》，现就认购事宜安排如下： （一）其他投资者认购安排 1. 认购整体情况： 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转 让系统投资者适当性管理办法》规定条件的合格投资者。 2. 认购基本信息： | 序号 | 认购人名称 | 拟认购数量 | 认购价格（元 | 认购金额 | 认购方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | /股） | （元） | | | 1 | 王仁良 | 5,390,000 | 2 | 10,780,000 | 现金 | | 合计 | - | 5,390,000 | - | 10,7 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2021-013 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2021 年 2 月 3 日第二届董事会第二次会议审议通过，尚需要提请 股东大会审议。 公告编号：2021-013 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国 中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、部门规章、业 务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司按照全国中小企业股份 ...