公告编号：2022-001 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2022-001 公司董事会秘书董鹏麟出席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司控股子公司拟购买土地使用权》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-068 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司控股子公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 公告编号：2021-068 平 ...

公告编号：2021-069 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司控股子公司购买资产的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司生产及研 发实力，公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司拟通过公开挂牌出让交 易方式购买位于东台经济开发区人民路 362 号的一宗国有建设用地使用权，总占 地面积约 208 亩，规划性质为工业用地，出让年限 50 年，购买价格预计不超过 人民币 4000 万，具体土地面积及出让价格以最终的摘牌价和签订的合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重 大资产重组文件相关规定： 1．部分交易的重大资产重组认定标准 1.1 购买或出售土地使用权、房产及生产设备 挂牌公司购买用于生产经营的土地使用权、房产达到《重组办法》第二条规 定的标准 ...

公告编号：2021-070 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日上午 9 点。 （六）出席对象 公告编号：2021-070 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有 ...

2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 公告编号：2022-005 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 （一）审议通过《关于公司对外提供担保》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-011 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年年度股东大会。 （二）召集人 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次议会召开方式为现场投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10:00。 公告编号：2022-011 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有 ...

公告编号：2022-012 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司内幕知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 4 月 25 日公司第二届董事会第十次会议通过《内幕知情人登记管 理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 内幕知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理，加强内幕信息保密、内幕信息知情人的登记管理工作，维护信息 披露的公平原则，保护投资者合法权益，防范内幕信息泄露，以及避免违反国家 监管部门有关法律、法规的风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《全国中小企业股 ...

公告编号：2022-013 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：182 人 2021 年收入总额（经审计）：38,005 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：33,698 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：7,652 万 ...

东吴证券股份有限公司 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金使用情况的专项核查报告 一、核查方法 1、查阅公司募集资金有关的银行账户相关资料、网银流水、银 行对账单和银行存款日记账等； 2、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料； 3、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途 是否相符。 二、募集资金基本情况 公司分别于2021年2月8日召开了第二届董事会第三次会议、第 二届监事会第三次会议、2021年2月25日召开了2021年第二次临时股 1 东大会，审议通过了《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》 等议案。本次股票的发行价格为每股人民币2.00元，发行股票数量 不超过 5,390,000 股（含），拟募集资金不超过 10,780,000元 （含）。缴存银行为中国农业银行股份有限公司无锡查桥支行（募集 资金专项账户），账号为10650701040008498。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 东吴证券股份有限公司（以下简称：东吴证券）作为无锡鼎邦换 热设备股份有限公司（以下简称"无锡鼎邦"或"公司"）的持续督导 券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 ...

公告编号：2022-007 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕 116 号）及相关安排，我公司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下： 一、 公司基本情况 公司挂牌日期为 2018 年 8 月 2 日，属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王仁良，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 99.04%，实际控制人于挂牌前 取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东，控股股东为王仁良，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 99.04%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的 情况。 公司控股股东不存在股份被冻 ...