公告编号：2022-006 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则 》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，无锡鼎邦换热设备 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日的募 集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 公司分别于2021年2月8日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第 三次会议、2021年2月25日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）》等议案。根据该股票定向发行方案， 本次股票的发行价格为每股人民币2.00元，发行股票数量不超过 5,390,000 股（ 含），拟募集资金不超过 10,7 ...

公告编号：2022-010 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《关于完善全国中小企 业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二百零八条 公司与投资者沟通的 | 第二百零八条 公司与投资者沟通的 | | 具体方式有： | 具体方式有： | | （一）设立专门的投资者咨询电话和传 | （一）设立专门的投资者咨询电话和传 | | 真，咨询电话由熟悉情况的专人负责， | 真，咨询电话由熟悉情况的专人负责， | | 保证在工作时间线路畅通、认真接听。 | 保证在工作时间线路畅通、认真接听。 | | 咨询电话号码如有变更应尽快公布； | 咨询电话号码如有变更应尽快公布； | | （二）公司设立专门的 ...

公告编号：2022-008 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 《2021 年度总经理工作报告》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2022-008 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

公告编号：2022-009 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事长邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2021 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式发出 公告编号：2022-009 3.回避表决情况 本议案内容不 ...

公告编号：2022-017 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2022-017 公 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 童 程 二〇二二年五月 | - | | | --- | --- | | - | ﯿ | | 1 | 1 | | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 | 股东和股东大会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第一节 | 股东 服东 … | | 第二节 | 股东大会的一般规定 . | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事公 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 第一节 ...

江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021年度股东大会 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 二〇二二年五月 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2021年度股东大会之法律意见书 编号：（2022）新苏非诉字第220517号 致：无锡鼎邦换热设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规则》")、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称 "《信息披露规则》")等法律、法规、规范性文件以及《无锡鼎邦 换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鼎邦换热 设备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下称 "本所律师"）出席公司2021年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"、"会议"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资 ...

公告编号：2022-020 关于购买资产进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 16 日召开了 第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司控股子公司拟购买土地使用权的议案》 议案内容如下： 根据公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，提升公司生产及研发实 力，公司控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司拟通过公开挂牌出让交易方式购 买位于东台经济开发区人民路 362 号的一宗国有建设用地使用权，总占地面积约 208 亩，规划性质为工业用地，出让年限 50 年，购买价格预计不超过人民币 4000 万，具 体土地面积及出让价格以最终的摘牌价和签订的合同为准。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布 的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司控股子公司购买资产的公告》（公告编号： 2021-069）。 目前，公司控股子公司已在东台市 ...

公告编号：2022-025 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 9 点。 公告编号：2022-025 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不 ...

公告编号：2022-022 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2022 年半年度报告》 1.议案内容： 公告编号：2022-022 信息披露平台（ww ...