公告编号：2022-024 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2022 年半年度报告》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的有关 公告编号：20 ...

公告编号：2022-023 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机 构。 首席合伙人：李尊农 | 行业代码 | | 行业门类 | | --- | --- | --- | | K-70 | 房地产业 | | | C-35 | 制造业 | | | C-38 | 制造业 | | | C-39 | 制造业 | | | I-65 | 农、林、牧、渔业 | | 2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业： | 行业代码 | 行业门类 | | --- | --- | | I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | N-77 | 水利、环 ...

公告编号：2022-027 证券代码：872931 证券简称:无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 公司于 2022 年 10 月 19 日向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下 简称"江苏证监局"）报送了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所（以下简称"北交所"）上市辅导备案申请材料，辅导机构为东吴证 券。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。 公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣 除非经常性损益后孰低为计算依据）分别为 13,056,224.24 元和 17,531,897.50 公告编号：2022-027 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况 （一） 与东吴证券签订书面辅导协议 无锡鼎 ...

公告编号：2022-026 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证 券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,154,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。 1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； （一）会议召开情况 公司董事会秘书董鹏麟出席会议。 二、议案审议情况 （ ...

公告编号：2022-028 证券代码：872931 证券简称:无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 公告编号：2022-028 （一） 辅导备案材料受理 江苏证监局对公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市辅导备案申请予以受理，备案日期为 2022 年 10 月 25 日，公司进 入辅导阶段。 二、 风险提示 公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。 公司 2020 年度、2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣 除非经常性损益后孰低为计算依据）分别为 13,056,224.24 元和 17,531,897.50 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益后孰低为计算依据）分别为 11.93%和 14.46%，尚不符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财 务条件，请投资者关注风险。 挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理 办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规 定的 ...

公告编号：2022-030 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书董鹏麟 （一）审议通过《关于任命公司董事会秘书》 1.议案内容： 公告编号：2022-030 和《公司章程》相关规定，现任命吴佳炜先生为公司董事会秘书，期限自第二届 董事会第十二次会议审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满为止。详情请 参见公司同日披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书任命公告》， 公告编号：2022-031。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 7.召开情况合 ...

公告编号：2022-031 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 （二）任命原因 公司原董事会秘书辞职 （三）新任董监高人员履历 吴佳炜，男，汉族，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2013 年 3 月至 2017 年 12 月，历任无锡换热设备有限公司助理会计、总账会计。2017 年 12 月至今，任无锡鼎邦换热设备股份有限公司财务经理。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第二届董事 会第十二次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过： 任命吴佳炜先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会届满为止，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人 ...

公告编号：2022-029 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 董鹏麟先生辞去董事会秘书职务，并已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生 不利影响。公司董事会对董鹏麟先生在任职期间对公司发展和经营所做出的努力及贡献 表示感谢！ 三、备查文件 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 （一）基本情况 本公司董事会于 2022 年 12 月 29 日收到董事会秘书董鹏麟先生递交的辞职报告， 自 2022 年 12 月 30 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公告编号：2023-003 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司总经理任命公告 根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司第二届董事 会第十三次会议于 2023 年 3 月 21 日审议并通过。 任命王凯先生为公司总经理，任职期限第二届董事会届满为止，自 2023 年 3 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （一）对公司生产、经营的影响： （二）任命原因 本次任命符合公司经营发展的需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。 公告编号：2023-003 公司原总经理辞职 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2023-002 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 王仁良先生因个人原因，申请辞去总经理职务。 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 公告编号：2023-002 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 3 月 20 日收到总经理王仁良先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 21 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 64,553,200 股，占公司股本的 99.04%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事长）职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 王仁良先生辞去总经理职务，并已完成工作移交，不会对公司生产、经营产生不利 影响 ...