公告编号：2021-037 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司战略布局的需求，为提高公司的综合竞争力，本公司设立控股子公司江 苏鼎邦换热设备科技有限公司，注册地为江苏省东台市，注册资本为人民币 20,000 万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公 司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2021 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议了《关于公 司对外投资设立控股子公司》的议案。上述议案关联董事王凯、王丽萍及王仁 良回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2021 年第三次临时股 东大会审议。 公告编号： ...

公告编号：2021-053 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9 点。 预期会期 0.5 天 公告编号：2021-053 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记 ...

公告编号：2021-048 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《信息披露事务管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 ...

公告编号：2021-046 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《利润分配管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《全国全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"《治 理规则》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规 ...

公告编号：2021-040 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会更有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章 和《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 公告编号：2021-040 第二章 董事会的组成及职权 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《董事会议事规则》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事 ...

公告编号：2021-044 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《关联交易管理制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，维护公司及公 司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关 ...

公告编号：2021-042 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《非 上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《非上市公众公司监管指 引第 1 号》（证监会公告[2020]20 号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》（以下简称"《业务规则》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》（股转系统公告[2020]2 号）以及《公司章程》的相关规定， 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及 ...

公告编号：2021-052 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《监事会议事规则》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邹建荣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公告编号：2021-052 司 ...

公告编号：2021-043 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司对外担保决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2021 年 4 月 26 日公司第二届董事会第五次会议通过《对外担保决策制度》； 议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决； 该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强对本公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保 证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"证券法"）、《非上市公众公司监督管理办法》（证 监会令第 85 号）、《非上市公众公司监管指引第 1 号》（证监会公告[2013]1 号）、 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 ...

公告编号：2021-054 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 65,169,299 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2021-054 公司董事会秘书董鹏麟出席会议 ...