公告编号：2023-001 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 公司原总经理王仁良因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日 6.会议列席人员：董事会秘书吴佳炜 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 （一）审议通过《关于任命公司总经理》 1.议案内容： 公告编号：2023-001 章程》相关规定，现任命王凯先生为公司总经理，期限 ...

公告编号：2023-069 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届监事会第九次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规和 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司监事会议事规则(北交所 上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 监事会依法执行股东大会赋予的监督职能，向股东大会负责报告工 作。监事会不参与公司的经营决策和经营管理活动 ...

公告编号：2023-068 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股东大会议事规则(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《无锡鼎邦换热设备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和国家有关法律、行政法 规及北京证券交易所相关业务规则（以下简称"业务规则"）的规定，制定本议 事规则。公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关 规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时 组织好股 ...

公告编号：2023-070 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"于 2023 年 4 月 24 日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<无锡鼎邦换热设备股份 有限公司章程（草案）> (北交所上市后适用)的议案》，本制度尚需股东大会审议 通过并于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 律、法规保护。 公司于【 】经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审查通过并经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股【 】股，于【 】在北交所上市。 第三条 公司系经由无锡鼎邦换热设备有限公司依法整体变更设立。 第四条 公司注册名称： 章程（草案） 第一章 总则 第一条 ...

公告编号：2023-067 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《无锡鼎邦换热 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规 则。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会议事规则(北交所 上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 大会负责。 第三条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责 ...

公告编号：2023-066 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露管理制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规以及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定《无锡鼎邦换热设备股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 本制度所指信 ...

公告编号：2023-065 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司网络投票实施细则(北交 第二条 公司在召开股东大会时，除现场会议投票表决外，按照《公司章程》 的规定同时向股东提供股东大会网络投票服务。 第三条 本实施细则所称公司股东大会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文 件和《 ...

公告编号：2023-064 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司投资者关系管理制度(北 交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为推动无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）完善治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公 司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件及《无锡鼎邦换热 设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定以及北京证券交 易所相关业务规则的规定（以下简称"业务规 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司募集资金管理制度(北交 所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-063 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用 效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规和其 他规范性文件及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的募集资金系指，公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等 ...

公告编号：2023-062 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 主办券商：东吴证券 无锡鼎邦换热设备股份有限公司利润分配制度(北交所上 市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立和完善科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项 公告编号：2023- ...