证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-083 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《山东国子软件股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-085 2、公司《激励计划》所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月 内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得 担任公司高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 山东国子软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-080 山东国子软件股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 相金明 | 董事 | 47 | 贾超帆 | 核心员工 | | 2 | 马宏垒 | 董事 | 48 | 王福吉 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 闻明星 | 董事 | 49 | 田恩鹏 | 核心员工 | | 4 | 董伟伟 | 董事 | 50 | 薛林涛 | 核心员工 | | 5 | 单玉坤 | 副总经理 | 51 | 王凯 | 核心员工 | | 6 | 齐宝斌 | 副总经理 | 52 | 王伟 | 核心员工 | | 7 | 王蕾兵 | 董事会秘书 | 53 | 孙晨 | 核心员工 | | 8 | 王欣 | 财务总监 | 54 | 班永康 | 核心员工 | | 9 | 任惠娟 | 副总经理 | 55 | 刘晓洁 | 核心员工 | | 10 | 李业强 | 核心员工 | 56 | 徐凝 | 核心员 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-079 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《山东国子软件股份有限公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司董事、高级管理人员及核心员工，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起， ...

山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-078 山东国子软件股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年十一月 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 四、本激励计划授予的激励对象共计 91 人，包括公司公告本激励计划时在 公司任职的董事、高级管理人员或核心员工，不含独立董事、监事，不含子公 司员工和外籍人士。本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《上市 规则》《监管指引第 3 号》的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还给公司。 2 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 特别提示 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-080 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（股） | 占激励计划拟授 出权益的比例 | 占激励计划草案 公告日股本总额 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 相金明 | 董事 | 110,000 | 7.99% | 0.12% | | 2 | 马宏垒 | 董事 | 45,000 | 3.27% | 0.05% | | 3 | 闻明星 | 董事 | 15,000 | 1.09% | 0.02% | | 4 | 董伟伟 | 董事 | 15,000 | 1.09% | 0.02% | | 5 | 单玉坤 | 副总经理 | 105,000 | 7.62% | 0.11% | | 6 | 齐宝斌 | 副总经理 | 55,000 | 3.99% | 0.06% | | 7 | 王蕾兵 | 董事会秘书 | 37,415 | 2.72% | 0.04% | | 8 | 王欣 | 财务总监 | 37,420 | 2.72% | 0.04% | | 9 | 任惠娟 | 副总经理 | 2 ...

山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《山东国子软件股份有限公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司董事、高级管理人员及核心员工，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现。 证券 ...

法律意见书 德和衡证律意见(2024)第 00667 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规及 规范性文件和《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划所涉及的相关事项出 具法律意见书。 为出具本法律意见 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | 6 | | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 二、授予的股票期权数量 | 6 | | | （一）本激励计划的股票来源 | 6 | | | （二）本激励计划股票数量 | 7 | | | 三、股票期权的有效日、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | | （一）本激励计划的有效期 | 7 | | | （二）本激励计划的授予日 | 7 | | | （三）本激励计划的等待期、可行权日和行权安排 | 7 | | | 四、股票期权行权价格 | 8 | | | （一）股票期权的行权价格 | 8 | | | （二）股票期权的行权价格的确定方法 | 8 | | | （三）定价方式的合理性说明 | 9 | | | 五、激励计划的授予与行权条件 | 10 | | | （一）股票期权的授予条件 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-083 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《山东国子软件股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司 ...