证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-081 山东国子软件股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第八次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第八次会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指 引第 3 号》"）《公司章程》以及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文 件的有关规定，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第 四届董事会第八次会议审议事项发表如下审查意见： 1、审议《关于公司<2024 年 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-076 山东国子软件股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元，其中年报审计收费 30 万元，内控审计收费 10 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-082 山东国子软件股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（李晔、陈波、蔡文春）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 3、《关于公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》 4、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事项 的议案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已召开第四届董事会第四次独立董事 专门会议，审议通过公司股权激励相关事项，并出席公司 2024 年 11 月 27 日召开 的第四届董事会第八次会议，就第四届董事会第八次会议关于股权激励的全部议 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（李晔 ...

山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-078 山东国子软件股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年十一月 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还给公司。 2 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划""本计划"）由山东国子软件股份有限公司（以下简 称"国子软件""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-083 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《山东国子软件股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 12 日 15:00—2024 年 12 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-080 山东国子软件股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 相金明 | 董事 | 47 | 贾超帆 | 核心员工 | | 2 | 马宏垒 | 董事 | 48 | 王福吉 | 核心员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 闻明星 | 董事 | 49 | 田恩鹏 | 核心员工 | | 4 | 董伟伟 | 董事 | 50 | 薛林涛 | 核心员工 | | 5 | 单玉坤 | 副总经理 | 51 | 王凯 | 核心员工 | | 6 | 齐宝斌 | 副总经理 | 52 | 王伟 | 核心员工 | | 7 | 王蕾兵 | 董事会秘书 | 53 | 孙晨 | 核心员工 | | 8 | 王欣 | 财务总监 | 54 | 班永康 | 核心员工 | | 9 | 任惠娟 | 副总经理 | 55 | 刘晓洁 | 核心员工 | | 10 | 李业强 | 核心员工 | 56 | 徐凝 | 核心员 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-085 2、公司《激励计划》所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月 内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得 担任公司高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 山东国子软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-079 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《山东国子软件股份有限公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司董事、高级管理人员及核心员工，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起， ...

山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-078 山东国子软件股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年十一月 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 四、本激励计划授予的激励对象共计 91 人，包括公司公告本激励计划时在 公司任职的董事、高级管理人员或核心员工，不含独立董事、监事，不含子公 司员工和外籍人士。本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《上市 规则》《监管指引第 3 号》的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还给公司。 2 山东国子软件股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 特别提示 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-080 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（股） | 占激励计划拟授 出权益的比例 | 占激励计划草案 公告日股本总额 的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 相金明 | 董事 | 110,000 | 7.99% | 0.12% | | 2 | 马宏垒 | 董事 | 45,000 | 3.27% | 0.05% | | 3 | 闻明星 | 董事 | 15,000 | 1.09% | 0.02% | | 4 | 董伟伟 | 董事 | 15,000 | 1.09% | 0.02% | | 5 | 单玉坤 | 副总经理 | 105,000 | 7.62% | 0.11% | | 6 | 齐宝斌 | 副总经理 | 55,000 | 3.99% | 0.06% | | 7 | 王蕾兵 | 董事会秘书 | 37,415 | 2.72% | 0.04% | | 8 | 王欣 | 财务总监 | 37,420 | 2.72% | 0.04% | | 9 | 任惠娟 | 副总经理 | 2 ...