山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系， 激励公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心员工诚信勤勉地开展工作， 确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和 员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《山东国子软件股份有限公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司董事、高级管理人员及核心员工，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现。 证券 ...

法律意见书 德和衡证律意见(2024)第 00667 号 致：山东国子软件股份有限公司 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 1 北京德和衡（济南）律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 北京德和衡（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东国子软件股份 有限公司（以下简称"公司"或"国子软件"）委托，作为公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划所涉 及的相关事项出具法律意见。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规及 规范性文件和《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划所涉及的相关事项出 具法律意见书。 为出具本法律意见 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东国子软件股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本激励计划的主要内容 | 6 | | | 一、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 二、授予的股票期权数量 | 6 | | | （一）本激励计划的股票来源 | 6 | | | （二）本激励计划股票数量 | 7 | | | 三、股票期权的有效日、授权日及授予后相关时间安排 | 7 | | | （一）本激励计划的有效期 | 7 | | | （二）本激励计划的授予日 | 7 | | | （三）本激励计划的等待期、可行权日和行权安排 | 7 | | | 四、股票期权行权价格 | 8 | | | （一）股票期权的行权价格 | 8 | | | （二）股票期权的行权价格的确定方法 | 8 | | | （三）定价方式的合理性说明 | 9 | | | 五、激励计划的授予与行权条件 | 10 | | | （一）股票期权的授予条件 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-081 山东国子软件股份有限公司 2、审议《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审查，独立董事专门会议认为：《山东国子软件股份有限公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续 监管办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》《激励计划》的规定。 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第八次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第八次会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-083 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规和《山东国子软件股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 本公司 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-076 山东国子软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元，其中年报审计收费 30 万元，内控审计收费 10 万元。 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-088 山东国子软件股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》 《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 山东国子软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 2024 年 11 月 27 日，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第八次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名李业 强、孙卫超等 82 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李业强 | 核心员工 | 42 | 王凯 | 核心员工 | | 2 | 孙卫超 | 核心员工 | 43 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-084 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司的董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以书面方式发出 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充 分保障 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-085 3、公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》《上市规则》《持续监管办法》《监管指引第 3 号》等有关法律法规、规 章及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排（包括授予数量、授 予日、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的 利益。本次激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 山东国子软件股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（ ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-077 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司的董事、高级管理人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，在充 分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规、规章和规范性文件以及《公 司章程》的规定，拟定《山东国子软件股份有限公司 2024 年 ...