北京德和衡(济南)律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(济南)律师事务所 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见(2023)第 00248 号 致:山东国子软件股份有限公司 北京德和衡(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东国子软件股 份有限公司(以下简称"公司"或"贵公司")的委托,指派本所律师出席贵公 司 2023 年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")《山东国子软件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-105 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 山东国子软件股份有限公司 公司第四届监事会监事已经山东国子软件股份有限公司 2023 年第二次临 时股东大会和 2023 年第一次职工代表大会会议选举产生。根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关规定， 监事会成员推荐，拟选举秦宇先生担任第四届监事会主席，任期三年，任职期限 自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。上述人员不 属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-093 山东国子软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人蔡文春，已充分了解并同意由提名人山东国子软件股份有限公司董事会 提名为山东国子软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东国子软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-092 山东国子软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人山东国子软件股份有限公司董事会，现提名蔡文春为山东国子软件股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任山东国子软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与山东国子软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-093 山东国子软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈波，已充分了解并同意由提名人山东国子软件股份有限公司董事会提 名为山东国子软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东国子软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-096 山东国子软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人山东国子软件股份有限公司董事会，现提名李晔为山东国子软件股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任山东国子软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与山东国子软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德， ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-076 山东国子软件股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、 弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范山东国子软件股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）等法律法规、部门规章、北京证 券交易所业务规则及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其它方式的担保，包括公司对控 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东国子软件股份有限公司 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-082 山东国子软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东国子软件股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 25 日审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-088 山东国子软件股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议 于 2023 年 11 月 25 日审议并通过： 提名李晔先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名蔡文春先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-093 山东国子软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李晔，已充分了解并同意由提名人山东国子软件股份有限公司董事会提 名为山东国子软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东国子软件股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...