证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-025 山东国子软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：秦宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-029 山东国子软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华合伙人数量为 270 人，注册会计师 1471 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1141 人。2022 年度，大华审计业务收入（经审计 ...

一、 独立董事基本情况 陈波先生，男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大 学本科。1987 年 9 月至 1991 年 7 月就读于山东大学。1991 年 9 月至 1995 年 5 月，就职于济南华福终端设备有限公司。1995 年 5 月至 2002 年 7 月， 任山东大正泰和律师事务所合伙人。2003 年 7 月至 2004 年 9 月，任山东国 谊律师事务所合伙人。2004 年 10 月至今，任山东齐鲁律师事务所合伙人。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-010 山东国子软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈波作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东 国子软 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东国子软件股份限公司（以下 简称"公司"）内部控制管理制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

山东国子软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011838 号 山东国子软件股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-72 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

山东国子软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司近三年的经营和利润状况，考虑公司未来业绩增长情况，在兼顾股 东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下 2023 年 年度利润分配预案： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 164,405,936.25 元，母公司未分配利润为 164,093,374.62 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,904,900 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 16,542,882 元。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-016 （一）利润分配原则：公司充分考虑对投资者的回报，实行持续、稳定的利 润分配政策， ...

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 首席合伙人：梁春 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-028 山东国子软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司 2023 年度审计机 构。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1471 人 ...

山东国子软件股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和 《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，其中召 集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 审计委员会 2023 年第一次 会议 2023 年 4 月 8 日 1.《关于公司<2022 年度财务决算报告> 的议案》 2.《关于公司<2023 年 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-026 山东国子软件股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买 金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额：拟投资额度累积最高不超过人民币 1.5 亿元（含），资金可 以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1.5 亿元（含）。 资金来源：购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 （四） 委托理财期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟在股东大会审议通过后生效。 公司 2024 年 4 月 25 ...