证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东国子软件股份限公司（以下 简称"公司"）内部控制管理制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

山东国子软件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011838 号 山东国子软件股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东国子软件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-72 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [ ...

山东国子软件股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 鉴于公司近三年的经营和利润状况，考虑公司未来业绩增长情况，在兼顾股 东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下 2023 年 年度利润分配预案： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 164,405,936.25 元，母公司未分配利润为 164,093,374.62 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,904,900 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 16,542,882 元。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-016 （一）利润分配原则：公司充分考虑对投资者的回报，实行持续、稳定的利 润分配政策， ...

中泰证券股份有限公司 关于山东国子软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 国子软件股份有限公司（以下简称"国子软件"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子 软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选 择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择 ...

山东国子软件股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和 《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，其中召 集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 审计委员会 2023 年第一次 会议 2023 年 4 月 8 日 1.《关于公司<2022 年度财务决算报告> 的议案》 2.《关于公司<2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 首席合伙人：梁春 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-028 山东国子软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华为公司 2023 年度审计机 构。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1471 人 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-026 山东国子软件股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买 金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 委托理财金额：拟投资额度累积最高不超过人民币 1.5 亿元（含），资金可 以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1.5 亿元（含）。 资金来源：购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 （四） 委托理财期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟在股东大会审议通过后生效。 公司 2024 年 4 月 25 ...

山东国子软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山东国子软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事李 晔、陈波、蔡文春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-012 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-030 山东国子软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 1 ...

2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-017 山东国子软件股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本方案的适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、本方案的的使用期限 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司按非独立董事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪 酬管理制度确定其薪酬并发放，非独立董事不再另行就董事职务领取薪酬。 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 公司按监事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确 定其薪酬并发放，监事不再另行就监事职务领取薪酬。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 2024 年 4 月 12 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 ...