证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-049 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事魏乐先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举魏乐先生为公司第三届 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-040 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（夏明会） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人夏明会，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-034 佛山纬达光电材料股份有限公司会计政策变更公告 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部《企业会计准则解释第 17 号》相关规则执行以上会计政 策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释 17 号"）， "关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥49,328,125.49, representing a year-on-year growth of 6.55%[12] - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was ¥7,304,323.72, a decrease of 16.31% compared to the same period last year[12] - The company reported a net profit of ¥10,106,600.66 for Q1 2024, compared to a net profit of ¥12,621,452.46 in Q1 2023, indicating a decrease of 20%[36] - The total net profit for the period was 7,304,323.72, a decrease of 16.3% compared to 8,728,211.12 from the previous year[37] - The total comprehensive income amounted to 7,134,232.08, down from 8,551,679.03, reflecting a decline of 16.6% year-over-year[38] - Basic and diluted earnings per share were both 0.05, compared to 0.06 in the same period last year, indicating a decrease of 16.7%[38] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached ¥775,522,321.82, a slight increase of 0.34% compared to the end of 2023[12] - The company's total liabilities to assets ratio remained low at 2.71% as of March 31, 2024, unchanged from the previous year[12] - Total liabilities decreased to ¥21,014,925.63 as of March 31, 2024, down from ¥25,629,877.62 at the end of 2023, a reduction of 17.9%[35] - The company’s total equity increased to ¥754,507,396.19 as of March 31, 2024, compared to ¥747,248,570.64 at the end of 2023, marking a growth of 1%[35] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was ¥764,465.31, showing a significant improvement from a negative cash flow of -¥8,251,247.07 in the previous year[12] - Cash flow from operating activities generated a net amount of 764,465.31, a significant improvement from a net outflow of -8,251,247.07 in the previous year[39] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -63,567,626.10, compared to a smaller outflow of -624,384.59 in the same period last year[39] - The company’s total cash outflow from financing activities was 3,978,292.38, compared to 6,238,668.57 in the same period last year, indicating a reduction in financing costs[39] Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥49,328,125.49, an increase of 6.5% compared to ¥46,294,863.28 in Q1 2023[36] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥39,221,524.83, up 16.5% from ¥33,673,410.82 in Q1 2023[36] - Operating income for Q1 2024 was ¥10,106,600.66, resulting in an operating margin of approximately 20.5%[36] - The company reported operating income of 8,701,156.90, a decrease of 15.3% from 10,268,483.68 in the prior year[37] - The company’s total revenue from sales and services received was 45,125,283.80, a decrease from 47,379,895.26 in the previous year[38] Shareholder Information - The largest shareholder, Foshan Fosun Technology Group, holds 59,032,684 shares, representing 38.42% of total shares[21] - AOE Holding Limited and ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION are both subsidiaries of Wanzhou Chemical, which holds 78.48% of ASIACHEM[21] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 117,787,675, accounting for 76.66% of total shares[21] - There are no pledged or frozen shares among the top ten shareholders[22] Other Financial Information - The company has projected a total of 12,900,000 CNY for annual related party transactions, with 149,846.01 CNY executed to date[26] - Other monetary funds, primarily for credit guarantees and forward foreign exchange settlements, amount to 5,206,000 CNY, representing 0.67% of total assets[30] - The company has no outstanding commitments that have not been fulfilled as of the reporting period[28] - The company has not undergone any litigation or arbitration matters during the reporting period[25] - The company has not issued any preferred stock during the reporting period[23] - The financial report has not been audited[32] Asset Changes - The increase in trading financial assets was 59.21%, totaling ¥132,539,178.08, primarily due to newly purchased bank wealth management products[13] - Prepayments increased by 126.59% to ¥4,511,739.79, mainly due to higher advance payments for imported materials[13] - Other receivables rose by 97.78% to ¥2,764,518.52, attributed to increased processing fees for incoming materials[13] - Cash and cash equivalents decreased to ¥359,299,315.03 as of March 31, 2024, down from ¥422,412,546.37 at the end of 2023, representing a decline of 15%[33] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 359,299,413.11, down from 551,255,918.03 at the end of the previous year[39] - Non-current assets totaled ¥136,040,986.41, an increase of 6.7% from ¥127,513,998.16 at the end of 2023[34]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-039 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（秦若涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名秦若涵先生为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-042 本人柳子恒，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（柳子恒） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-035 佛山纬达光电材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过： 提名刘燕婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名李铭全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,019,599 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象。 提名秦若涵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-043 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（秦若涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： 本人秦若涵，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-045 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 3.回避表决情况 本议案不涉及 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-036 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（夏明会） 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名夏明会先生为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北 ...