本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名柳子恒先生为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-038 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（ ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-034 佛山纬达光电材料股份有限公司会计政策变更公告 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部《企业会计准则解释第 17 号》相关规则执行以上会计政 策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"解释 17 号"）， "关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

二〇二四年四月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 & YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU QFFICE ATT 北京市盈科(应州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 米韵仪律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2023 年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规则》等(以下简称"《股东 大会议 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-032 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-030 佛山纬达光电材料股份有限公司 （二）会议召开地点： 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《佛山纬达 光电材料股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 15 日（星期一）15:00-17:00。 三、参加人员 公司董事、总经理：李铭全先生 公司财 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对纬达光电 2023 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09（不含税），公司实 际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊 ...

同时，为了进一步推动节能减排，公司计划由关联方佛山市富大投资有限公 司（以下简称"富大投资"）在偏光片三期项目厂房屋顶安装分布式光伏发电设 备设施，公司从富大投资采购上述设施产生的光伏电量用于生产经营。 中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 增加预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就纬达光电增加预计 2024 年日常性关联交易 的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，同意公司 2024 年与关联方开展原材 料采购、服务采购、厂房和员工宿舍租赁、光伏电量采购等日常性关联交易金额 合计不超过 990 万元。 因供电局对公司偏光片三期 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对纬达光电使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发 表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元，到账时间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 单位：元 | | | | | --- | --- | --- ...

华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 佛山纬达光电材料股份 有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23011460019 号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24A7ZPZ8AX 告 十 报 华兴审字[2024]23011460019号 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"纬达光电") 财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了纬达光电2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进 ...

关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23011460020号 华兴专字[2024]23011460020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 报告编码:闽24H1XP2FVF 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了佛山纬达光电材料 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表, 以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 20 日签发了标准无保留意见的审计报 告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2 ...