关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011460039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽24G14AGCRU 兴会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 会计师事务所(特殊普 CERTIFIED PUBLIC ACCOUL 地址:福建省福州市洞东舞152号中山大厦B座6-9樓 电话(Tel):0591-87852574 Add : 6-9/F Block B, 152 Hudong Road. Fuzhou, Fujian, China Http://www. f jhxcpa. com 邮商签码(Postcode):358 经审核,我们认为,纬达光电董事会编制的募集资金专项报告符合《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关规定及相关格式 指引的规定,并在所有重大 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-013 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09（不含税），公司 实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴验字 [2022]22000320175 号"的《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管 理，并与开户银行、保荐 ...

董事长 致辞 将可持续发展理念贯穿于公司业务全 流程是纬达光电长期以来的经营理念， 坚持绿色发展路线、担负企业责任使 命、持续改善高效治理是公司践行 ESG理念的行动纲领。2023年，是公 司聚焦"环境、社会和治理"三大领域 探索实践的重要一年。 这一年，我们布局绿色产业、推广绿 色能源，走绿色发展之路。面对市场 需求变化形势，以创新为动力源，不 断开发新能源智能汽车仪表、新能源 电力仪表等绿色新能源领域场景应用 所需的偏光片产品；利用公司厂房屋 顶资源，推广绿色能源实施分布式屋 顶光伏项目建设，并于2023年8月建 成发电，截至2023年12月31日已累计 发电34万度，约节约123吨标煤，减 少二氧化碳排放约340吨。 这一年，我们恪守以人为本，助力地 方经济，走责任担当之路。发挥专精 特新企业优势，与地方实体经济同发 展，在积极创造社会经济效益的同时， 成功入选第五批国家专精特新"小巨人" 企业名单，为地方经济发展扩规模、 提质量尽市场主体之责；恪守以人为 本的初心不变，实现生产队伍稳定、 骨干员工保有率100%，近两年员工离 职率保持在1%左右；关心职工成长与 生活，热心参与社会慈善公益，悉心 帮扶残 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-027 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 二、议案审议 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-023 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（秦若涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着独立、客观、 公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-012 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 3 月 20 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用和资产减值损失的资产范围和总金额 根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了全面清查及评估。 为了客观、真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价 值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备。具体明细如下： 单位：万元 | 类别 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所成立于 2013 年 12 月 9 日，注册地址为福建省福州市鼓楼 区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-025 佛山纬达光电材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对华兴会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司2023年第二届董事会第十八次会议及2023年第四次临时股东大会审议 通过了《关于续聘公司 2023 年度 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-028 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 根据《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-014 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,656,204 股，根据扣除 回购专户 10,100 股后的 153,646,104 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,364,610.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-015 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 2024 年 1 月 29 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》， 同意公司 2024 年与关联方开展原材料采购、服务、厂房和员工宿舍租赁、光伏电量等 日常性关联交易金额合计不超过 990 万元。 因公司募投项目偏光片三期项目日常生产运营需要，本次需新增预计日常关联交易， 具体情况如下： 单位：元 | | | | 累计已 | | | 上年 | 调整后预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 主要交易内 | 原预计 | 发生金 | 新增预计发 | 调整后预计 | 实际 | 额与上 ...