证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-078 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰、独立董事夏明会、孟辉、 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-080 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次 股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-082 佛山纬达光电材料股份有限公司 变更募集资金用途的公告 截至 2024 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.52 元/股，募集 资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资金净额为 315,329,822.43 元，到账时 间为 2022 年 12 月 20 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 | 序号 | 募集资金 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 主体 | 投资总额 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | | | （调整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目纬 达光电偏光 | 纬达 | 315,329,822.4 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-081 三、预计开展的远期外汇交易业务概述 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司 2024 年开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年开展远期外汇 交易业务的议案》，具体情况如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司根据募投项目偏光片三期建设项目设备采购及公司进出口业务的需求， 为满足公司正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟 开展远期外汇交易业务。在此背景之下，公司计划根据市场汇率的变动情况，与 金融机构适时开展远期外汇交易业务，充分利用远期外汇交易产品的套期保值功 能（具体产品视金融机构的业务产品而定），实现以规避风险为目的的资产保值， 公司开展远期外汇交易业务不存在任何投机性的操作。 公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-077 佛山纬达光电材料股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30-18:00。 （二）会议召开方式：现场和视频直播 （三）会议召开地点：投资者可登录全景路演（https://rs.p5w.net）参与本次 交流会。 二、公司参加人员 公司董事长：刘燕婷女士 公司董事、总经理：李铭全先生 关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司 2024 年投资者集体交流会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者沟通交流，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）举 办的广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称"集体交流会"）， 现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、方式及地点 五、其他事项 本次集体交流会召开后，投资者可通过全景路演（https://rs.p5w.net/）查看 本次集 ...

（一）会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30-18:00。 （二）会议召开方式：现场和视频直播 （三）会议召开地点：投资者可登录全景路演（https://rs.p5w.net）参与本次 交流会。 2024 年投资者集体交流会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步加强与投资者沟通交流，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）举 办的广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称"集体交流会"）， 现将有关事项公告如下： 一、召开的时间、方式及地点 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-077 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司 二、公司参加人员 四、联系方式 五、其他事项 本次集体交流会召开后，投资者可通过全景路演（https://rs.p5w.net/）查看 本次集体交流会的召开情况及主要内容。 公司副总 ...

YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈 师事务所 关于佛山纬达光电材料波份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年十一月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）委托，指派本所孙晶律师、 方雪曼律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》"）、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-076 佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，负 责公司 2024 年度财务审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse. ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-076 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股， ...

YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈 师事务所 关于佛山纬达光电材料波份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年十一月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 (四)本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 本所律师根据相关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）委托，指派本所孙晶律师、 方雪曼律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 ...