证券代码：873001 证券简称:纬达光电 公告编号：2023-089 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票最近 3 个 有成交的交易日（2023 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 29 日）以内收盘价 涨幅偏离 值累计达到 41.01%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、 补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市 场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 佛山纬达光电材料股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；未发现 可能或已经对本公司股票交易价 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 29 | 873001 | 纬达光电 | 42568285.0 | 52235.02 | 达到41.01% | | 2023-12- | | | | | | | | 837212 | 智新电子 | 12092206.0 | 14348.7 | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 870357 | 雅葆轩 | 10598555.0 | 25175.13 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 873001 | 纬达光电 | 16034508.0 | 22154.43 | 当日收盘价涨幅达到29.94% | | 29 | | | | | | | 2023-12- | 833509 | 同惠电子 | 8672708 | 9871.93 | 当日收盘价涨幅达到2 ...

| | 公告日期 无 | 2023-12-29 异常期间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 16034508.0 | 成交数量 连续竞价 | 成交金额（万 | 22154.43 | | | | （股） | 元） | | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | | 10611816.32 | 0 | | 买2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | 6128000 | 1123178.3 | | 买3 | 安信证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | | 3452607.69 | 0 | | 买4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | | 2963992.41 | 175471.51 | | 买5 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州金华路证券营业部 | | 2917722.2 | 0 | | 卖1 | 西部证券股份有限公司宝鸡红旗路证券营业部 | | 0 | 98 ...

| | 公告日期 | 2023-12-29 | 异常期间 | 2023-12-29 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) | 连续竞价 | 成交数量 | 42568285.0 | 成交金额（万 | 52235.02 | | | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | | | | 10611816.32 | 0 | | 买2 | 中国中金财富证券有限公司杭州环球中心证券营业部 | | | | 6429351.39 | 6633710.57 | | 买3 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | | 6128000 | 1123178.3 | | 买4 | 中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | | | ...

| | 2023-12-29 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 连续竞价 | 成交数量 | 16034508.0 | 成交金额（万 | 22154.43 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | | | 10611816.32 | 0 | | 买2 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 6128000 | 1123178.3 | | 买3 | 安信证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | | | 3452607.69 | 0 | | 买4 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | | | 2963992.41 | 175471.51 | | 买5 | 申万宏源证券有限公司浙江杭州金华路证券营业部 | | | 2917722.2 | 0 | | 卖1 | 西部证券 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-087 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 ...

) YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈科(广州) 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二三年十二月二十八日 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 方雪曼律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2023年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规 则》等( ...

佛山纬达光电材料股份有限公司章程 佛山纬达光电材料股份有限公司 章 程 （于 2023 年 12 月 28 日经公司 2023 年第四次临时股东大会通过修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………… - 41 - | | 第一节 监 事. | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-086 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类型  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他：腾讯会议 二、投资者关系活动情况 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-081 第一章 总 则 佛山纬达光电材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）设立公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共 ...