证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-087 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司章程 佛山纬达光电材料股份有限公司 章 程 （于 2023 年 12 月 28 日经公司 2023 年第四次临时股东大会通过修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………… - 41 - | | 第一节 监 事. | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-086 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类型  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他：腾讯会议 二、投资者关系活动情况 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-078 佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独董指 引》"）等法律、法规、规范 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-082 佛山纬达光电材料股份有限公司总经理办公会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律、法规及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《佛山纬达光电材料股份有限公司总经理工作细则》的 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过《关于提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。 提名柳子恒先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名秦若涵先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-084 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作情况需要，公司 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司财 务审计工作，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-085 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-077 佛山纬达光电材料股份有限公司董事会授权管理制度 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授 权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，持续提升经营活力，不 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-079 佛山纬达光电材料股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《佛山纬达光电材料股份有限公司章 程》（以下 ...