证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-075 佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，规范股东大会行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行） ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-078 佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独董指 引》"）等法律、法规、规范 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-072 独立董事候选人声明与承诺（秦若涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人秦若涵，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 佛山纬达光电材料股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-074 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 召集人：夏明会 委员：何水秀、孟辉 董事会审计委员会委员的任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公 司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制订情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会工作细则》，该制度经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （ ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-067 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：林宝明 佛山纬达光电材料股份有限公司拟续聘 2023 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度末合伙人数量：61 人 2022 年度末注册会计师人数：326 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：162 人 2022 年收入总额（经审计）：42,044.78 万元 2022 年审计业务 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-079 佛山纬达光电材料股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《佛山纬达光电材料股份有限公司章 程》（以下 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-070 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名柳子恒先生、秦若涵 先生为佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-080 佛山纬达光电材料股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事、非职工代表监事的选举，保证股东充分行使权 利，维护中小股东利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事（包括独 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过《关于提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。 提名柳子恒先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名秦若涵先生为公司独立董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-084 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司工作情况需要，公司 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，负责公司财 务审计工作，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券 ...