证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-071 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（柳子恒） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人柳子恒，已充分了解并同意由提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董 事会提名为佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达 光电材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-082 佛山纬达光电材料股份有限公司总经理办公会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<总经理办公会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律、法规及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、《佛山纬达光电材料股份有限公司总经理工作细则》的 ...

公司董事会审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》事项前，公司已将 相关材料递交独立董事审阅，公司本次拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供审计服务，我们对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、 诚信情况、投资者保护能力和独立性等方面进行审查。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，具备多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作及内部控制审计工作的 要求，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-069 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《佛山纬达光电材料股份 ...

| | 公告日期 2023-12-12 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 17181831.0 | 成交金额（万 元） | 18752.82 | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3434131.97 | 3076844.03 | | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2790256.77 | 1947914.21 | | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2690972.04 | 1443791.48 | | | 买4 | 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 | | | 2457705.26 | | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 12763079.0 | 10682.2 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | | | | | 达到70.88% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 430510 | | 18756417.0 | 29491.26 | 达到51.21% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 832876 | 慧为智能 | 20953295.0 | 29783.62 | 达到48.56% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 12 | 430510 | | 10841283.0 | 18416.56 | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 11785394.0 | 10040.84 | 当日收盘价涨幅 ...

| | 公告日期 | 2023-12-11 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 21556245.0 | 成交数量 连续竞价 （股） | 成交金额（万 元） | 26695 | | | 涉及事项 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 14209211.25 | 0 | | 买2 | | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | 9706877.91 | 117664 | | 买3 | | 申港证券股份有限公司深圳深南东路营业部 | 8196774.48 | 0 | | 买4 | | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 5494189.1 | 0 | | 买5 | | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 5200000 | 0 | | 卖1 | | 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 0 | 17789551.0 | | 卖2 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 26027216.0 | 52931.36 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 11 | | | | | 达到74.76% | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 977685 | 641.36 | 当日收盘价涨幅达到29.90% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日价格振幅达到45.35% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日换手率达到63.69% | | 11 | | | | | | | ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-065 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方 ...

魏光辉先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的离职对公司产生的影响 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-066 佛山纬达光电材料股份有限公司高级管理人员离职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、离职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司分管（生产、品质管控）的副总经理魏光辉先生因个人原因，自 2023 年 11 月 1 日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不 是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 （一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 魏光辉先生的离任不会对公司生产、经营产生重大影响。魏光辉先生在职期间，勤 勉尽责，恪尽职守，履行了自己应尽的责 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-064 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人， ...