证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-074 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 召集人：夏明会 委员：何水秀、孟辉 董事会审计委员会委员的任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公 司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、关于制度制订情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会工作细则》，该制度经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （ ...

| | 公告日期 2023-12-12 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 17181831.0 | 成交金额（万 元） | 18752.82 | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3434131.97 | 3076844.03 | | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2790256.77 | 1947914.21 | | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2690972.04 | 1443791.48 | | | 买4 | 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 | | | 2457705.26 | | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 12763079.0 | 10682.2 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | | | | | 达到70.88% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 430510 | | 18756417.0 | 29491.26 | 达到51.21% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 832876 | 慧为智能 | 20953295.0 | 29783.62 | 达到48.56% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 12 | 430510 | | 10841283.0 | 18416.56 | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 11785394.0 | 10040.84 | 当日收盘价涨幅 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 26027216.0 | 52931.36 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 11 | | | | | 达到74.76% | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 977685 | 641.36 | 当日收盘价涨幅达到29.90% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日价格振幅达到45.35% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日换手率达到63.69% | | 11 | | | | | | | ...

| | 公告日期 | 2023-12-11 异常期间 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 21556245.0 | 成交数量 连续竞价 （股） | 成交金额（万 元） | 26695 | | | 涉及事项 | 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | 买/卖 | | 营业部或交易单元名称 | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 14209211.25 | 0 | | 买2 | | 东莞证券股份有限公司成都营业部 | 9706877.91 | 117664 | | 买3 | | 申港证券股份有限公司深圳深南东路营业部 | 8196774.48 | 0 | | 买4 | | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 5494189.1 | 0 | | 买5 | | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | 5200000 | 0 | | 卖1 | | 中信建投证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 0 | 17789551.0 | | 卖2 ...

纬达光电 证券代码 : 873001 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：元 | 项目 | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023年9月30日） | （2022 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 769,934,741.60 | 780,341,933.22 | -1.33% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 746,601,091.19 | 746,392,393.02 | 0.03% | | 资产负债率%（母公司） | 3.03% | 4.35% | - | | 资产负债率%（合并） | 3.03% | 4.35% | - | | 项目 | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码:873001 证券简称:纬达光电 公告编号:2023-061 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 一、投资者关系活动类型 二、说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他:投资者网上集体接待日活动 (一)活动时间、地点 佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日(星期二)下午 15:45-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 采用网络远程的方式举办了 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动。 (二)参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 动的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事、总经理、法定代表人:李铭全先生 公司董事会秘书、财务总监:赵刚涛先生 三、投资者关系活动主要内容 本次活动投资者主要问题及回复如下: ...

纬达光电 873001 佛山纬达光电材料股份有限公司 Winda Opto-Electronics Co.,Ltd 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司负责人李铭全、主管会计工作负责人赵刚涛及会计机构负责人（会计主管人员）彭才强保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司半年度大事记 2023 年 1 月，公司通过"广东省专精特新中小企业"认定。 2023 年 5 月，入选佛山企业上市 30 周年蓝皮书系列榜单，被评为 2022 年佛山市上市公司经营能力 10 强，2022 年佛山市上市公司发展 潜力 20 强。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 23 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 28 | | 第七节 | 财务会计报告 31 | | 第八节 | 备查文件目录 86 | 2023 半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 ...

纬达光电 2023 年 5 月，入选佛山企业上市 30 周年蓝皮书系列榜单，被评 为 2022 年佛山市上市公司经营能力 10 强，2022 年佛山市上市公司 发展潜力 20 强。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 21 | | 第五节 | 股份变动和融资 23 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 28 | | 第七节 | 财务会计报告 31 | | 第八节 | 备查文件目录 86 | 873001 佛山纬达光电材料股份有限公司 Winda Opto-Electronics Co.,Ltd 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年 1 月，公司通过"广东省专精特新中小企业"认定。 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李铭全、主管会计工作负责人赵刚涛及会计机构负责人（会计主管人 ...

纬达光电 证券代码 : 873001 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李铭全、主管会计工作负责人赵刚涛及会计机构负责人（会计主管人员）彭才强保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主 ...