证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-068 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264 号文核准，公司于 2023 年 11 月发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 8.80 元，应募 集资金总额为人民币 10,560.00 万元，实际募集资金净额为 8,889.18 万元。该募 集资金已于 2023 年 11 月 8 日到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0017 号《验资报告》验证。公司因行使超 额配售取得的募集资金净额为 1,563.61 万元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字 [2023]251Z0020 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-064 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-066）和《202 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-063 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收 到五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代 表人的函》。 由于原持续督导保荐代表人徐华平先生、张海峰先生因工作变动原因，不再 负责公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导机构的持续督导 工作。为保证持续督导工作的有序进行，五矿证券委派刘康先生、尚融女士接替 徐华平先生、张海峰先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持 续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为刘康先生和尚融女士， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 本次更换持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事会对徐华平先生和张海峰先 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-063 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收 到五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代 表人的函》。 2024年8月16日 由于原持续督导保荐代表人徐华平先生、张海峰先生因工作变动原因，不再 负责公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导机构的持续督导 工作。为保证持续督导工作的有序进行，五矿证券委派刘康先生、尚融女士接替 徐华平先生、张海峰先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持 续督导责任。 附件： 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为刘康先生和尚融女士， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 刘康先生简历： 本次更换持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-062 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）2024 年 4 月 24 日披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-037）、 2024 年 5 月 13 日披露的《关于泰国子公司取得注册证书的公告》（公告编号： 2024-044）、2024 年 5 月 27 日披露的《关于泰国子公司进展情况的公告》（公 告编号：2024-054）、2024 年 6 月 25 日披露的《关于泰国子公司进展情况的公 告》（公告编号：2024-058）和 2024 年 6 月 28 日披露的《关 ...

根据泰国子公司生产基地建设及运营资金需求，本次注册证书变更完成后， 注册资本由原"400 万泰铢"变更为"1 亿泰铢"；因原租赁合同到期，注册地 址由原"曼谷，挽叻区，石龙分区，石龙路，1055/525 曼谷国家大厦 28 楼"变 更为"曼谷廊曼区萨南宾街道维巴瓦迪·兰实 84 巷 39/112 号"。除上述变更外， 公司登记的其他事项未发生变更。 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-062 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）2024 年 4 月 24 日披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-037）、 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-061 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异， 泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险， 本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 二、对外投资的进展情况 2024 年 6 月 27 日，公司取得山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项 目备案通知书》(鲁发改开放备﹝2024﹞124 号）。截至本公告披露日，公司已 完成山东省商务厅及山东省发展和改革委员会的境外投资备案审批手续。 根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》 (汇发[2015 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-059 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府上市补助资金的基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）经北京证券交易所有限 责任公司 2023 年 11 月 10 日出具的《关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函﹝2023﹞533 号）批准，公司股票于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市。 根据《中共泰安市委办公室 泰安市人民政府办公室印发<关于大力支持企业 上市挂牌的实施意见>的通知》（泰办发〔2022〕13 号）文件及《中共肥城市委 办公室 肥城市人民政府办公室关于印发<肥城市加快推进新型工业化建设十条 政策（试行）>的通知》（肥办发〔2022〕11 号）文件的相关规定，公司将分阶 段获得泰安市、肥城市两级政府给予的上市补助共计 2,000.00 万元。公司于 2024 年 6 月 27 日 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-060 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注 册登记事项的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据泰国子公司生产基地建设及运营资金需求，山东泰鹏智能家居股份有限 公司(以下简称"公司")拟以自有资金向泰国子公司增资 ...

二、对外投资的进展情况 2024 年 6 月 27 日，公司取得山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项 目备案通知书》(鲁发改开放备﹝2024﹞124 号）。截至本公告披露日，公司已 完成山东省商务厅及山东省发展和改革委员会的境外投资备案审批手续。 根据《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》 (汇发[2015]13 号)规定，国家外汇管理局取消了境外直接投资项下外汇登记核 准的行政审批事项，改由银行按照上述通知及其附件《直接投资外汇业务操作指 引》直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，国家外汇管理局及其分支机构通 过银行对直接投资外汇登记实施间接监管。因此，本项目无需办理外汇管理局的 外汇登记手续，需要在银行办理境外投资外汇登记，不涉及行政审批环节。公司 将在资金出境前，严格按照我国外汇管理相关法律、法规及规范性文件的规定履 行外汇登记等资金出境的相关程序。 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-061 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...