证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-060 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注 册登记事项的议案》 1.议案内容： 根据泰国子公司生产基地建设及运营资金需求，山东泰鹏智能家居股份有限 公司(以下简称"公司")拟以自有资金向泰国子公司增资 ...

2022 年度公司累计分阶段收到上述政府上市补助 200.00 万元；2023 年度公 司累计分阶段收到上述政府上市补助 1,000.00 万元；2024 年度至本公告披露日 公司累计分阶段收到上述政府上市补助 800.00 万元。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-059 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府上市补助资金的基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）经北京证券交易所有限 责任公司 2023 年 11 月 10 日出具的《关于同意山东泰鹏智能家居股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函﹝2023﹞533 号）批准，公司股票于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市。 根据《中共泰安市委办公室 泰安市人民政府办公室印发<关于大力支持企业 上市挂牌的实施意见>的通知》（泰办发〔2022〕13 号）文件及《中共肥城市委 办公室 肥城市人民政府办公室 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-058 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 13 日和 2024 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立泰国 子公司的公告》（公告编号：2024-037）、《关于泰国子公司取得注册证书的公 告》（公告编号：2024-044）和《关于泰国子公司进展情况的公告》（公告编号： 2024-054）。 二、对外投资的进展情况 （一）买卖土地签署情况 卖方：Miss Nawaporn Jitsom 买方：泰鹏智能（泰国）有限公司 2024 年 6 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-058 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 第一期：在签订本买卖合同之日起 20 个工作日支付土地购买价款的 20%定 金，并被视为土地金额的一部分。 第二期：在土地所有权完成过户之日支付剩余土地款。 4、所有权过户 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 13 日和 2024 年 5 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于设立泰国 子公司的公告》（公告编号：2024-037）、《关于泰国子公司取得注册证书的公 告》（公告编号：2024-044）和《关于泰国子公司进展情况的公告》（公告 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-057 山东泰鹏智能家居股份有限公司 注册资本：捌仟贰佰捌拾贰万肆仟元整 类 型：其他股份有限公司(上市) 成立日期：2002 年 05 月 17 日 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟变更注册资本并修订＜公司 章程＞的议案》，该议案已于 2024 年 5 月 16 日经公司 2023 年年度股东大会审 议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-036）。 一、工商变更登记情况 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 6 月 18 日取得了泰安市行政审批服务局核发的《营业执照》。 变更后的公 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-056 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于公开发行战略配售股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,360,000 股，占公司总股本 4.0568%，可交 易时间为 2024 年 6 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-056 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于公开发行战略配售股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,360,000 股，占公司总股本 4.0568%，可交 易时间为 2024 年 6 月 17 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 股股东、 | 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除 | 除限售 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-055 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份公司（以下简称"公 司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金 投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-055 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份公司（以下简称"公 司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资金 投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本 金安全 ...