证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-025 山东泰鹏智能家居股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-020 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | | | 报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 12.《关于公司<前次募集资金使用情况鉴 | | | | | 证报告>的议案》 | | | 第 二 届 董 事 | 2023 年 7 月 4 日 | 1.《关于公司 2023 年第一季度审阅报告 | 审议通过 | | 会 审 计 委 员 | | 的议案》 | | | 会 2023 年第 | | | | | 三次会议 | | | ...

『RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]251Z0008 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称泰鹏智能公 司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰鹏智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰鹏智能 ...

ิธริด | 容 诚 审计报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚审字[2024]251Z0005 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 ：" 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 资产负债表 | | 7 | | 3 | 利润表 | | 8 | | 4 | 现金流量表 | | 9 | | ર | 所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 财务报表附注 | | 12-91 | 我们审计了山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称泰鹏智能公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了泰鹏智 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-036 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 5,916 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 万元。 | 8,282.40 万元。 | | | 第二十条 公司股份总数为 | 5,916 万 第二十条 公司股份总数为8,282.40万 | | | 股，每股面值 1 元，全部为人民币普通 | 股，每股面值 1 | 元，全部为人民币普通 | | 股。 | 股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]251Z0009 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 本专项说明仅供泰鹏智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 附件:山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表。 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东泰鹏智能家居股 份有限公司(以下简称泰鹏智能公司)2023年12月 31 日的资产负债表,2023 年度利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]251Z0005 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-037 （一）基本情况 为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，拓展海外市场业务，快速响 应海外客户的订单需求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 拟设立泰国子公司，该项目计划总投资金额 2.5 亿泰铢（按当前汇率折算合约人 民币为 5,000.00 万元），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实 际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。为控制投资风险，公司将根据 市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国子公司进行相关投入，本次投 资项目为公司主营业务。 根据泰国有关法律法规的规定，在泰国设立公司需要 2 名自然人联合发起， 且最终需要维持 2 名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，在设立泰国 子公司时由公司和 2 名自然人（公司员工）共同作为发起人。在泰国子公司设立 完成后，2 名自然人股东计划将其持有的泰国子公司全部股权转让给公司全资子 公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司（以登记机关登记为准），以满足泰国法 律法规对于公司需维持 2 名股东架构的要求。 上述相关事项完成后，公司将持有全资子公司 100 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰鹏 智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对泰鹏智能 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位时间及金额 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东泰鹏智 能家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.80 元/股，发行股数为 1,200.00 万股，募集资金总额 为 10,560.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 8,889.18 万元。截至 2023 年 11 月 8 日，上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述募集资金到位情况进行了 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-015 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，积极落实对投资者稳定持 续的合理投资回报，不断提升上市公司投资价值，增强投资者对公司长期价值的 认可和投资信心，努力做有担当、重回报的上市公司。根据《公司法》《公司章 程》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三 年股东分红回报规划》等相关要求,制定以下 2023 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 71,189,971.83 元。资本公积为 99,593,255.88 元（其中股票发行溢价 形成的资本公积为 91,028,239.74 元，其他资本公积为 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-012 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》议案 1.议案内容： 《2023 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需 ...