证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-015 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，积极落实对投资者稳定持 续的合理投资回报，不断提升上市公司投资价值，增强投资者对公司长期价值的 认可和投资信心，努力做有担当、重回报的上市公司。根据《公司法》《公司章 程》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三 年股东分红回报规划》等相关要求,制定以下 2023 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 71,189,971.83 元。资本公积为 99,593,255.88 元（其中股票发行溢价 形成的资本公积为 91,028,239.74 元，其他资本公积为 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-018 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（田新诚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人田新诚作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范 性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《山东泰鹏智能家居股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规定和要求，坚持客观、公正、独立的原则，忠实履行 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-035 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式 发出 5. 会议主持人：付晓雪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关 法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，现提议选举陈娟为公司第三届监事会职工代表监事，陈娟女士将与股东 大会选举 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-021 山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264 号文核准，本公司于 2023 年 11 月发行人民币普通股（A 股）1,200.00 万股，每股发行价为 8.80 元，应募 集资金总额为人民币 10,560.00 万元，实际募集资金净额为 8,889.18 万元。该 募集资金已于 2023 年 11 月 8 日到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0017 号《验资报告》验证。本公司 因行使超额配售取得的募集资金净额为 1,563.61 万元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚 验字[2023]251Z0020 号《验资报告》验证 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-031 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会，现提名李琳、田新诚、杜媛 为山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与山东泰鹏智能家居股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-033 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人田新诚，已充分了解并同意由提名人山东泰鹏智能家居股份有限公司董 事会提名为山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东泰鹏 智能家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-030 山东泰鹏智能家居股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过： 提名刘建三先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,132,788 股， 占公司股本的 5.30%，不是失信联合惩戒对象。 提名石峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,011,466 股， 占公司股本的 3.40%，不是失信联合惩戒对象。 提名范明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 758,472 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-029 山东泰鹏智能家居股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 36 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-039 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-019 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（杜媛） 2023 年度，公司共召开股东大会 2 次，本人均按时出席，无委托出席或缺 席的情形。本人出席股东大会情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 参加方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜媛 | 独立董事 | 2 | 2 | 通讯方式 | 本年度，本人在参加董事会会议前，对提交董事会的全部议案均进行了审慎、 细致的审阅，并对董事会各项议案均投了赞成票，无反对票和弃权票。 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 四个专门委员会。本人作为公司审计委员会主任及召集人、提名委员会委员，严 格按照《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的规 定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。 报告期内，本人出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的具体情况 如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...