证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-057 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 浙江天宏锂电股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.08：《修订〈募集资金管理制度〉》，表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》（以下简称"《指引第 9 号》"）、《 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-062 浙江天宏锂电股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同，促进公 司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公 司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江天宏锂电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之 ...

第一条 为规范浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小 投资者合法权益，保证公司可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律、法规、规范性文件及《浙 江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-056 浙江天宏锂电股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.07：《修订〈利润分配管理制 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-055 浙江天宏锂电股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.06：《修订〈承诺管理制度〉》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人、股东、关联方、公司董事、高级管理人员等相关方以及公司的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-050 浙江天宏锂电股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.01：《修订〈董事会议事规则〉》，表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》及《浙江天宏锂电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 14 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 2 日 15:00—2025 年 9 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-047 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面、通讯方式发出 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-046 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《浙江天 宏锂电股份有限公司监事会制度》同步废止。同时拟对《公司章程》的相关条 款进行修订，并提请股东会授权董事会 ...

企查查APP显示，近日，陕西易简天宏科技有限公司成立，注册资本3000万元，经营范围包含：集成电 路销售；集成电路芯片及产品销售；新材料技术推广服务；合同能源管理等。企查查股权穿透显示，该 公司由天宏锂电（873152）等共同持股。 （原标题：天宏锂电等成立新公司，含集成电路业务） ...

校对 杨利 新京报贝壳财经讯（记者张晓翀）7月31日，北京证券交易所上市公司浙江天宏锂电股份有限公司发布 公告称，为进一步推进公司储能独立电站业务，公司与陕西中基方舟科技有限公司、北京国信雷音科技 有限公司共同出资设立子公司陕西易简天宏科技有限公司，注册资本为人民币3000万元，其中，天宏锂 电以现金方式出资1260万元，占注册资本的42%；陕西中基方舟科技有限公司以现金方式出资1200万 元，占注册资本的40%；北京国信雷音科技有限公司以现金方式出资540万元，占注册资本的18%。近 日，子公司已取得营业执照。 ...