证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-016 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-015 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面、通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要 求，现提交《2024 年度总经理工作报告》 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-028 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司章程》中约定的利润分配原则，浙江天宏锂电股份有限公司（以 下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在 统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提 下，公司拟实施 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 38,183,642.86 元，母公司未分配利润为 39,418,022.28 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,650,665 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 3,079,519 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov the state of the support of the subject of the stati 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10256 号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"这 the state of the state of the state of the station o x 10 million and the 浙江天宏锂电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10257号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称 "贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公 司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关规定，对天宏锂电 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕5 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告及财务报表 二〇二四年度 二四 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管买台（bet (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 日录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 and and the county of the | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-90 | í I Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10255 号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称天宏锂电)财 务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 54.13% to CNY 3,018,081.17 for the first quarter of 2025, up from CNY 1,958,129.11 in the same period last year[10] - Operating revenue for the first quarter of 2025 reached CNY 101,671,462.34, reflecting an 8.98% increase from CNY 93,295,232.88 in the previous year[10] - The company reported a profit margin increase, with operating profit rising by 93.79% to CNY 2,974,576.02, supported by higher sales volume and improved gross margin[12] - Total revenue for Q1 2025 reached ¥101,671,462.34, an increase of 9.5% compared to ¥93,295,232.88 in Q1 2024[37] - Net profit for Q1 2025 was ¥2,911,003.74, compared to ¥1,408,930.49 in Q1 2024, representing a significant increase of 106.0%[38] - Total comprehensive income for Q1 2025 was ¥3,770,566.91, compared to ¥2,803,642.81 in Q1 2024, showing an increase of about 34.5%[40] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.01% to CNY 475,039,764.45 as of March 31, 2025, compared to CNY 461,172,763.20 at the end of 2024[10] - Total liabilities to total assets ratio (consolidated) was 44.25%, compared to 43.17% at the end of 2024[10] - Current assets totaled ¥345,353,525.42, slightly up from ¥342,244,046.59, indicating a marginal increase of about 0.6%[32] - Total liabilities rose to ¥210,224,438.75 from ¥199,108,403.68, indicating an increase of approximately 5.6%[33] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥263,415,947.34 from ¥260,557,903.73, a growth of approximately 1.1%[33] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 529.65%, resulting in a net outflow of CNY 26,337,259.30 due to increased raw material procurement payments[12] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -¥26,337,259.30, contrasting with a positive cash flow of ¥6,129,956.79 in Q1 2024[41] - Cash and cash equivalents decreased to ¥68,384,397.75 from ¥113,912,565.00, a decline of about 40%[32] - The net increase in cash and cash equivalents was -$45,086,896.95, contrasting with a previous increase of $43,041,015.15[45] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders increased to 7,777, reflecting a growing interest in the company's stock[17] - The top five shareholders hold a combined total of 63,514,664 shares, representing 61.87% of the total shares[19] - The largest shareholder, Changxing Tianfu Power Investment Partnership, holds 16,182,872 shares, accounting for 15.77% of the total[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 66.15% to CNY 3,119,489.29, driven by higher investment in new product development[12] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥3,119,489.29, significantly higher than ¥1,877,530.36 in Q1 2024, reflecting an increase of 66.0%[37] Legal and Compliance - There are no significant legal disputes or arbitration matters reported during the period[22] - The company has confirmed that there are no significant shareholder disputes or related party transactions that have not been disclosed[22] - The company has committed to timely disclosures regarding related party transactions, with a specific announcement made on December 25, 2024[23] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥31,527,667.57 in Q1 2025, contrasting with a net inflow of ¥31,371,452.51 in Q1 2024[42] - Cash inflow from investment activities totaled $47,119,198.43, primarily from cash received for investment recoveries of $46,000,000.00[45] - Cash outflow from investment activities amounted to $32,876,321.60, with $21,476,321.60 spent on acquiring fixed assets and intangible assets[45]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许志国，男，1968 年 6 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工程 师、中级会计师/税务师、注册会计师。2016 年 7 月至今，在长兴金桥税务师事 务所有限责任公司任法定代表人、所长、执行董事、总经理。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-021 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 都永斌，男，1976 年 8 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，四级 律师。2013 年 7 月至 2019 年 6 月，在浙江浙北律师事务所任副主任、律师；2019 年 7 月至今，在浙江紫杏律师事务所任主任、律师。 （二）出席独立董事专门会议、董 ...