证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-103 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于收购控股子公司部分少数股权及放弃优先购买权暨关联交 易的议案》 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 收购控股子公司部分少数股权及放弃优先购买权 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公 司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关规定，对天宏锂电收购控股子公司部分少数股权及放弃优先购买权暨关联交易 事项进行了核查，核查情况如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 天宏锂电拟以自有资金 30 万元收购杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙）、 景公列、姚正刚持有的浙江云基慧储能科技有限公司（以下简称"云基慧"）共 计 27.00%的股权，其中：拟以 0 元收购杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙） 持有的 15.00%股权，以 20 万元收购景公列持有的 8.00%股权，以 10 万元收购 姚正刚持有的 4.00%股权，转让后原股东尚未履行的出资义务由公司继续履行， 公司尚需履行出资义务金额为 240 万元。本次股权收购事项完成后，公 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-102 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-101）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已由公司 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-100 浙江天宏锂电股份有限公司 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 30 万元收购 杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙）、景公列、姚正刚持有的浙江云基慧储 能科技有限公司（以下简称"云基慧"）共计 27.00%股权，其中：拟以 0 元收购 杭州艾蒲企业管理合伙企业（有限合伙）持有的 15.00%股权，以 20 万元收购景 公列持有的 8.00%股权，以 10 万元收购姚正刚持有的 4.00%股权，转让后原股 东尚未履行的出资义务由公司继续履行，公司尚需履行出资义务金额为 240 万 元。本次股权收购事项完成后，公司持有云基慧的股权比例将由 62.00%上升至 89.00%。 章红梅拟以 60 万元向程焱松转让其持有的云基慧 8.00%股权，公司放弃该 笔 8.00%的优先购买权。 本次转让不会导致公司失去对云基慧的控制权，对公司财务状况及经营成果 无重大影响。 关于收购控股子公司部分少数股权及放弃优先购买权暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

| | 2024-10-25 公告日期 异常期间 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 26316220.0 （股） | 成交数量 | | 成交金额（万 元） | 34892.24 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国元证券股份有限公司深圳百花二路营业部 | | | 8289808.06 | 0 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 7953185.48 | 1183079.02 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 6620418.07 | 2935910.2 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 6103196.55 | 2329929.29 | | 买5 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | | | 5886802 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | 872374 | 云里物里 | 10711936.0 | 27300.04 | 达到64.84% | | 2024-10- | 430198 | 微创光电 | 58845916.0 | 79017.62 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | | | | | 达到47.70% | | 2024-10- | 839167 | 同享科技 | 45570754.0 | 128413.2 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 25 | | | | | 达到42.74% | | 2024-10- 25 | 872374 | 云里物里 | 2384250 | 7965.78 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2024-10- 25 | 830779 | 武汉蓝电 | 3552531 | 11909.28 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 2024 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-099 浙江天宏锂电股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1%的预 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 来源 | | 长兴天赋力股权投资 | 持 股 | 5% 以 | 17,202,872 | 16.7587% | 北交所上市前 | | 合伙企业（有限合伙） | 上股东 | | | | 取得（含权益 | | | | | | | 分派转增股） | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 数量（股） | 计划减 持比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 区间 | 源 | | | 长兴天赋力 | 不 高 于 | 不高于 | 集中竞 | 自本公告 | 市 场 | 北交所 | 资金需 | | 股权投 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-098 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭证等 安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其 他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-018）。 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

二、工商变更登记及公司章程备案情况 截至本公告披露日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手 续，并于 2024 年 9 月 26 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。本 次工商变更登记对公司经营范围进行了变更，变更后的公司注册登记信息如下： 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-097 浙江天宏锂电股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-087）。 ...

二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营 范 围 | | 第三章 | 服优 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 蓝事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………………………………………………………………………………46 | | 第十二章 | 修改章程 | | 第十三章 | 争议的 ...