Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 57.17% to CNY 2,328,592.80 from CNY 1,481,581.82 in the same period last year[11] - Operating revenue rose by 5.37% to CNY 78,521,811.56 compared to CNY 74,522,920.38 in the previous year[11] - Basic earnings per share doubled to CNY 0.04 from CNY 0.02 in the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥78,521,811.56, an increase of 5.4% compared to ¥74,522,920.38 in Q1 2023[31] - Net profit for Q1 2024 was ¥2,328,592.80, compared to ¥1,481,581.82 in Q1 2023, representing a growth of 57.2%[32] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,328,592.80, compared to CNY 1,481,581.82 in Q1 2023, representing a year-over-year increase of approximately 57.2%[33] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.04, up from CNY 0.02 in Q1 2023, indicating a 100% increase[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 94.86%, reaching CNY -1,576,309.49, compared to CNY -30,683,487.65 in the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 73,311,091.68, compared to CNY 71,079,952.21 in Q1 2023, showing a growth of about 3.1%[34] - Cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 74,887,401.17, down from CNY 101,763,439.86 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 26.4%[34] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative CNY 1,576,309.49, an improvement from negative CNY 30,683,487.65 in Q1 2023[34] - The net cash flow from investing activities in Q1 2024 was negative CNY 8,202,319.90, compared to a positive CNY 5,550,085.65 in Q1 2023, indicating a significant shift in investment cash flow[34] - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY 4,787,111.44 in Q1 2024, slightly higher than CNY 4,779,388.47 in Q1 2023[34] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY 62,962.28 in Q1 2024, compared to negative CNY 640,498.90 in Q1 2023, indicating a positive shift[34] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.81% to CNY 533,056,950.28 compared to the end of last year[11] - The company's asset-liability ratio decreased to 29.94% from 34.42% at the end of the previous year[11] - Total liabilities decreased to ¥159,610,990.62 in Q1 2024 from ¥194,819,605.48 in Q1 2023, a reduction of 18.0%[30] - The company's cash and cash equivalents decreased from 184,370,149.47 to 156,264,810.51, a decline of approximately 15.3%[28] - Accounts receivable increased from 81,194,134.51 to 89,114,523.83, an increase of about 9.5%[28] - Inventory decreased from 97,756,766.95 to 91,895,770.02, a reduction of approximately 6%[28] - The total current assets decreased from 382,222,902.69 to 349,463,249.27, a decline of about 8.6%[28] - Deferred tax assets increased to ¥2,710,579.09 in Q1 2024 from ¥2,490,492.58 in Q1 2023, indicating a growth of 8.8%[30] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥373,445,959.66 in Q1 2024 from ¥371,117,366.86 in Q1 2023, a slight increase of 0.6%[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 60,042,700, with 9,006 shareholders[18] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 35,291,200, representing 58.79% of the total shares[20] - Chen Guoshun holds 9,922,480 shares, accounting for 16.53% of the total shares[20] - Wang Zengyou holds 6,790,760 shares, representing 11.31% of the total shares[20] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21] Other Information - Other income increased by 198.32% to CNY 507,841.85 due to VAT exemptions[13] - The company reported a significant decrease in financial expenses by 134.66% to CNY -309,947.48, attributed to increased exchange gains[13] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 33,747.50, with a net amount of CNY 28,685.37 after tax effects[15][16] - There are no significant litigation or arbitration matters reported during the period[23] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments in a timely manner[23] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥2,582,906.52, slightly down from ¥2,614,329.85 in Q1 2023[31]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-032 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展实 际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司 2024 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准： 1. 董事薪酬方案 （1）在公司专职工作的董事，按其实际担任职务对应的公司薪酬管理制度及 绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴；不在公司专职工作的董事，不在公 司领取薪酬和津贴。 三、审议程序 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-035 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"） 《浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（简称"《工 作细则》"）等规定和要求，董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司在董事会下设立董事会审计 委员会，审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事傅胜、独立董事郑峰、独 立董事方小桃，主任委员（召集人）由独立董事、专业会计人士傅胜担任，审计 委员会成员符合监管要求及《 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-031 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号）核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通 股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验 资报告》（信会师报字【2022】第 ZF11223 号）。 （二）截止 2 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-026 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品交 易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格 波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于 内部控制制度不完善造成风险。 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 公司根据当前出口规模及收汇情况，结 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-030 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人方小桃作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地 履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届届监事会第十八次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：本公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-028 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（傅胜） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人傅胜作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现 就2023年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司召开了 7 次董事会、2次股东大会，本人对公司董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的 提醒》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟、杨志国。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-033 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 截止 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 数量为 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事傅胜、郑峰、方小桃的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-036 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人 ...