1.会议召开时间：2025 年 1 月 11 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-003 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-004 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 11 日 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.会议召开地点：本公司会议室 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-00 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-002 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司 自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营 业务正常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动 使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于 ...

一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 2024 年 7 月 29 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公 司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股 权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 2024 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通 过《关于公司竞价回购公司股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-001 浙江夜光明光电科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.0 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-090 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | 计划 | 减持 | 减持 | 减持 | | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减持 | | | 价格 | | 股份来 | | | 名称 | | 数量（股） | | 方式 | 期间 | | | | 原因 | | | | | 比例 | | | 区间 | | 源 | | | 杭 | 州 | 1,200,000 | 不 高 | 集中竞 | 公告披露 | 市 | 场 | 北交所 | 经营发 | | 信 | 得 | | 于 2% | 价/大宗 | 之日起三 | | | | | | 宝 | 投 | | | 交易 | 十个交易 | 价格 | | ...

二、 减持计划的主要内容 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-090 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次解除限售股东上市时承诺其所持有公司股份在公司上市 12 个月后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次股票的发行价(10.99 元/股)。 | 股东 | | 计划减持 | 计划 | 减持 | 减持 | 减持 | | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减持 | | | 价格 | | 股份来 | | | 名称 | | 数量（股） | | 方式 | 期间 | | | | 原因 | | | | | 比例 | | | 区间 | | 源 | | | 杭 | 州 | 1,200,000 | 不 高 | 集中竞 | 公告披露 | 市 | 场 | 北交所 | 经营发 | | 信 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-088 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 第四届董事会第五次会议决议公告 6.会议列席人员：公司高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：本公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-089 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及 投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第三条 舆情信息的分类 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-089 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及 投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-088 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 ...