证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-069 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日 以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-070）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表 ...

四证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-068 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事方小桃、董事郑峰、董事尤加标因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-067 浙江夜光明光电科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.04 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 10.99 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公 司财务状况和经营状况确定。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 2024 年 7 月 29 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公 司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-066 浙江夜光明光电科技股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含） 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其 一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，公司将 严格遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露 义务。 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份 方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 （4）回购价格区间：不超过 10.99 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 29日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价 回购股份方案的议案》，并于 2024 年 7 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-064）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》第二十七 条规定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即 2024 年 7 月 29 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况，具体如下： | 一、2024 | | --- | | 年 | | 月 大股东持股情况： | | 日登记在册的前 10 | | 7 29 | 浙江夜光明光电科技股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 | 序号 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-064 浙江夜光明光电科技股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其 一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，公司将 严格遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露 义务。 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 3. 相关风险提示 （1）本次股份回购经审议通过后，尚存在公司股票价格持续超过本次回购股份 方案的回购价格上限，导致本次回购股份方案无法实施或者只能部分实施的不确定风 （3）回购规模：不低于人民币 1,000 万元（含 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-063 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林先生 三、备查文件目录 《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-062 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 董事方小桃、董事尤加标、董事郑峰因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 基于对公司未来发展前景的信心 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-061 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 专利申请日：2023 年 10 月 07 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 日 授权公告号：CN 221092391 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 （一）实用新型名称：一种布卷卡板的回板提升机构 专利号：ZL 2023 2 2682182.2 2024 年 6 月11 日 《实用新型专利证书》（证书号第21078728号） 特此公告 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-060 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 13 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享 有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。 本次权益分派基准日未分配利润为 112,437,403.36 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 4,803,416.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益 ...