根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 112,437,403.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 4,803,416.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-023 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 （三）公司发放股票 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-025 浙江夜光明光电科技股份有限公司 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:沪24 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10530 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10529 号 的【无保留意见】审计报告。 夜光明公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-029 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郑峰作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，就重大事项发表独立意见，保障广大股东和中小投资者的权益。现 就 2023 年度（以下称"报告期"）独立董事职责履职情况进行汇报： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 4、2023年6月12日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，本人就相关事 项发表了独立意见：（1）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 报告期内，公司共召开 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-019 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 其中董事长陈国顺、董事王增友、独立董事傅胜、独立董事郑峰因工作原因 以通讯方式参与表决。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为关于浙江夜光明光电科 技股份有限公司(以下简称"夜光明""发行人"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构，根 据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及余额情况 2023 年度，公司实际使用募集资金投入到募投项目的资金为 14,537,313.25 元，实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 94,038,194.15 元，募集资金存放专项账 户存款为人民币 94,038,194.15 元，募集资金的存放专项账户的存款余额如下： | 存放银行 | 银行账户账号 | 币种 | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-027 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 （二）购买理财产品的额度和资金来源 公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人 民币捌仟万元（含捌仟万元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使 用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。 （三）购买理财产品的期限 本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过 董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 二、审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品》议案，表决结果：同意票数 7 票，反 对票数 0 票，弃权票数 0 票。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第十八次会议 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-037 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-034 2023 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为 2023 年度审计机构，公司董事会在审议该议案前，已取得独立董事傅胜、 郑峰、方小桃对该议案的事前认可，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立 意见。 2023 年 5 月 10 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。 浙江夜光明光电科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的三项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种钢管布卷的搬运机构 专利号：ZL 2023 2 2462017.6 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 授权公告号：CN 220766303 U （二）实用新型名称：一种布卷的钢管收集机构 专利号：ZL 2023 2 2464286.6 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 授权公告号：CN 220765634 U （三）实用新型名称：一种钢管收集框 专利号：ZL 2023 2 2471763.1 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利 ...