一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 2024 年 7 月 29 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公 司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股 权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 2024 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通 过《关于公司竞价回购公司股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-001 浙江夜光明光电科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (三) 回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.0 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-090 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | 计划 | 减持 | 减持 | 减持 | | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减持 | | | 价格 | | 股份来 | | | 名称 | | 数量（股） | | 方式 | 期间 | | | | 原因 | | | | | 比例 | | | 区间 | | 源 | | | 杭 | 州 | 1,200,000 | 不 高 | 集中竞 | 公告披露 | 市 | 场 | 北交所 | 经营发 | | 信 | 得 | | 于 2% | 价/大宗 | 之日起三 | | | | | | 宝 | 投 | | | 交易 | 十个交易 | 价格 | | ...

二、 减持计划的主要内容 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-090 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次解除限售股东上市时承诺其所持有公司股份在公司上市 12 个月后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次股票的发行价(10.99 元/股)。 | 股东 | | 计划减持 | 计划 | 减持 | 减持 | 减持 | | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减持 | | | 价格 | | 股份来 | | | 名称 | | 数量（股） | | 方式 | 期间 | | | | 原因 | | | | | 比例 | | | 区间 | | 源 | | | 杭 | 州 | 1,200,000 | 不 高 | 集中竞 | 公告披露 | 市 | 场 | 北交所 | 经营发 | | 信 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-088 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 第四届董事会第五次会议决议公告 6.会议列席人员：公司高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：本公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-089 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及 投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第三条 舆情信息的分类 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-089 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及 投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-088 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-087 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 1,000 万元。截止目前， 公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 6,800 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 18.32%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-087 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 1,000 万元。截止目前， 公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 6,800 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 18.32%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 产品名称 | 额（万 | 收益率 | 限 | 型 | 向 | 源 | | | | 宁银理财 | 元） | （%） | | | | | | | | 宁欣日日 | | | | | | | | 宁波银 | 银 行 | 薪固定收 | | | 随 时 | | 固定收 | | | | | 益类日开 | | | | 浮 动 | | 自 有 | | 行台州 | 理 财 | | 1,000 | 5.08% | 申 赎 | | 益类资 | | | | | 理财24号 | | | | ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-086 浙江夜光明光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 132,500 股，占公司总股本 0.22%，可交易时 间为 2024 年 12 月 16 日。 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | ...