证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-051 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,487,036 股，占公司有表决权股份总数的 49.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 ...

关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05058 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对夜光明本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了夜光明 2023 年年度股东大会，现 出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 1 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-050 浙江夜光明光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月22日 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-041 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-047 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名方小桃为浙江夜光 明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙 江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-043 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人郑峰，已充分了解并同意由提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董 事会提名为浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江夜 光明光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-042 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（尤加标） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人尤加标，已充分了解并同意由提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会提名为浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江 夜光明光电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-048 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 14 日审议并通过： 提名陈国顺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,922,480 股，占公司股本的 16.5257%，不是失信联合惩戒对象。 提名王增友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,790,763 股，占公司股本的 11.3099%，不是失信联合惩戒对象。 提名王增良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-049 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》 的有关规定，公司董事会于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-046 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（郑峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名郑峰为浙江夜光明 光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江 夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光电 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不 存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在 ...