浙江夜光明光电科技股份有限公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-081 关于取得双玻太阳能背板上用的玻璃微珠型反射材料的制备方法 发明专利证书的公告 反光材料产品拓展新能源领域应用，符合公司未来发展战略规划，有利于进 一步扩大反光材料产品应用领域，提升公司的综合实力，将对公司未来发展产生 积极影响。反光材料产品拓展新能源领域应用不会导致公司主营业务、经营范围 发生变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 三、 风险提示 2、专利号：ZL 2023 1 0616263.4 3、专利申请日：2023年 05 月 29 日 4、专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 5、授权公告日：2023 年 12 月 19 日 6、授权公告号：CN 116705900 B 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 1 项国家 知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 1、发明名称：双玻 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-079 5、授权公告日：2023 年 12 月 15 日 6、授权公告号：CN 116682869 B 关于取得一种双玻太阳能背板上用的反光膜及其制备方法发明专 利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期取得 1 项国家 知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 1、发明名称：一种双玻太阳能背板上用的反光膜及其制备方法 4、专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司 的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争力。 公司已开始在自有屋顶光伏电站实验和测试反光材料对提升光伏发电转换率 效果，将根据测试结果，继续优化和改进相关产品和技术，降低产品成本，扩大 应用场景，提升光伏发电转化率，同时也与光伏发电的新能源企业进行相关产品 和 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-080 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于完成公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，2023 年 11 月15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》。根据上述议案，公司修订了《公司章程》的相关条款，具体内容详见 公司于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2023-053）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-055）、 《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：20 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-076 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2023-077）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江夜 光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 浙江夜光明光电科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 24 日 1.会议召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-075 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于部分募投项目增加 ...

2022年9月20日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光电科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2022〕2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北 京证券交易所《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕212号）批准，公司股票于2022年10月27日成功在 北京证券交易所上市。 公司本次发行股数13,492,700股，发行价格为人民币10.99元/股，募集资金总 额为人民币148,284,773.00元，扣除发行费用人民币19,823,962.17元（不含增值税） ，募集资金净额为人民币 128,460,810.83元，募集资金已于2022年10月13日划至公 司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于2022年10月13日出具《浙江夜光明光电科技股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后实收股本的验资报告》（信会师 报字【2022】第ZF11223号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项 账户。 为规范公司募集 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-075 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《 关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意部分募投项目增加实施地点。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212号） 核准，公司于2022 年10月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700股，发行价为10.99元/股，募集资金总额为人民币148,284,773.00 元，扣除发行费用人民币19,823,962.17元（不含增值税），募集资金净额为人 民币128,460,810.83元。募集资金已于2022年10月1 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-078 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于设立分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟设立分公司的基本情况 1、分公司名称：浙江夜光明光电科技股份有限公司上海分公司 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：以当地市场监督管理部门登记为准 4、分公司负责人：王增友 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准。 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 二、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险 1、设立分公司的目的 根据公司战略发展规划和业务布局，加快产品研发，拟设立分公司。本次设 立分公司不会对公司的经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议 案》，因公司发展 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 独立董事 20 | | | 第三节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 30 | | | 第一节 | 信息披露 30 | | | 第二 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-073 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,413,336 股，占公司有表决权股份总数的 40.6644%。 5.会议主持人：董事长陈国顺 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事 ...