证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-079 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事郑峰、董事方小桃、董事尤加标因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-082 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 2024年10月28日 1 一、获取补助的基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 1 月 1 日至2024 年 10 月 28 日累计收到与资产相关的政府补助1,004,970.00元，与收 益相关的政府补助1,280,177.00,占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公 司股东的净利润的12.29%。根据相关指标计算，上述补贴资金超过最近一个会计 年度（2023年）经审计净利润的10%以上，进行披露相关公告。 二、补助对公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，公司将及时对上述政 府补助进行相应的会计处理。以上数据未经审计，最终会计处理以年度审计确认 的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 ...

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日 以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：监事会主席任初林先生 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-080 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号： ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-078 二、对公司的影响 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种反光面料分卷机构 专利号：ZL 2024 2 0100255.4 专利申请日：2024 年 01 月 15 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 10 月 01 日 授权公告号：CN 221796619 U 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号第21772142号） 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-078 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种反光面料分卷机构 授权公告日：2024 年 10 月 01 日 授权公告号：CN 221796619 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号第21772142号） 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 专利号：ZL 2024 2 0100255.4 专利申请日：2024 年 01 月 15 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-077 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、募集资金基本情况 2022年9月20日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光电科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于2022年10月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股13,492,700股， 发行价为10.99元/股，募集资金总额为人民币148,284,773.00元，扣除发行费用人 民币19,823,962.17元（不含增值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83元。 上述募集资金到账时间为2022年10月13日，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第ZF11223号）。 二、《募集资金三方监管协议 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、募集资金基本情况 2022年9月20日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光电科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-077 公司于2022年10月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股13,492,700股， 发行价为10.99元/股，募集资金总额为人民币148,284,773.00元，扣除发行费用人 民币19,823,962.17元（不含增值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83元。 上述募集资金到账时间为2022年10月13日，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第ZF11223号）。 二、《募集资金三方监管协议 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-076 浙江夜光明光电科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 2024 年 7 月 29 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公 司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股 权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 2024 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通 过《关于公司竞价回购公司股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-076 浙江夜光明光电科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一） 审议及表决情况 2024 年 7 月 29 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司竞价回购公 司股份方案的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股 权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。 2024 年 7 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通 过《关于公司竞价回购公司股份方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 (二) 回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-075 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必 要的调查。公司与受托方无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司 自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营 业务正常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内 ...