证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-039 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日下午 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 一、 说明会类型 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 三、 参加人员 公司董事长：陈国顺先生 公司董事、总经理：王增友先生 公司副总经理、董事会秘书：王中东先生 公司财务总监：李鹏飞 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-039 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 特此公告。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：陈国顺先生 公司董事、总经理：王增友先生 公司副总经理、董事会秘 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-038 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利及外观设计专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 7 日 授权公告号：CN 220906259 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号第20892797号） 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 （一）实用新型名称：一种反光面料布卷的载物台 专利号：ZL 2023 2 2699869.7 专利申请日：2023 年 10 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 合用具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 浙江夜光明光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | ર-6 | | 财务报表附注 | | 1-67 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10529 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称夜光明) 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年度的利润 表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务一驱奋具有执业许可的会计师事 "扫一扫"或进入"注册会计师行业综一监管理会（L 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表紧证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制,如实反映夜光明公司2023年度 募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我 们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董 事傅胜、郑峰、方小桃的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-036 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-026 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品交 易业务的议案》，现将具体情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格 波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。 2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于 内部控制制度不完善造成风险。 随着公司业务规模扩大，出口业务及外汇结算量增加，为有效规避外汇市场 风险、降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金使用效率，增加汇兑收益， 锁定汇兑成本，公司拟开展外汇衍生品交易业务，实现以规避风险为目的的资产 保值。 二、外汇衍生品业务详细信息 公司根据当前出口规模及收汇情况，结 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为关于浙江夜光明光电科 技股份有限公司(以下简称"夜光明""发行人"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所(以下简称"北交所")上市的保荐机构，根 据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对夜光明 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 （二）募集资金使用及余额情况 2023 年度，公司实际使用募集资金投入到募投项目的资金为 14,537,313.25 元，实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币 94,038,194.15 元，募集资金存放专项账 户存款为人民币 94,038,194.15 元，募集资金的存放专项账户的存款余额如下： | 存放银行 | 银行账户账号 | 币种 | ...

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未 分配利润为 112,437,403.36 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 60,042,700 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 4,803,416.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-023 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 （三）公司发放股票 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-020 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届届监事会第十八次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：本公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议 ...