证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-052 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号） 核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元， 扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字【2022】 第 ZF11223 号）。 （二）募 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》《浙 江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了第 三届董事会第十五次会议材料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三 届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见 经认真审阅，我们认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，公司2023年半年度募集资金的使用与管理 严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章程》 《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，已披露的募集资金使用的 相关信息真实、准确、完整，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 情况。因 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-047 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 4.提交股东大会表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体内容详见公司在北京 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-048 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-047 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易 所官方信息披露平台 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-052 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号） 核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元， 扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字【2022】 第 ZF11223 号）。 （二）募 ...

一、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见 经认真审阅，我们认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，公司2023年半年度募集资金的使用与管理 严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章程》 《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，已披露的募集资金使用的 相关信息真实、准确、完整，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 情况。因此我们一致同意该议案。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事：傅胜、郑峰、方小桃 2023 年 8 月 29 日 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-049 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-047 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-052 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号） 核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元， 扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字【2022】 第 ZF11223 号）。 （二）募 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-049 作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》《浙 江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了第 三届董事会第十五次会议材料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三 届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见 经认真审阅，我们认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，公司2023年半年度募集资金的使用与管理 严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章 ...