关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 公司设立董事会专门委员会的基本情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》及 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 等有关规定，公司于2023年10月30日召开第三届董事会第十六次会议，决定 在董事会下设立审计委员会。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-070 浙江夜光明光电科技股份有限公司 二、 选举董事会专门委员会委员的情况公司 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会 的主任委员（召集人）为会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员：傅胜 委员：郑峰、方小桃 董事会 2023年10月30日 上述董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第十六次会议 审议通过之日起生效至第三届董事会任期届满之日止。 三、 备查 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规 范性文件的要求及《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-072 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 30 日,公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-067 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通 过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交至公司 2023 年第一次临 时股东大会审议。 制度的主要内容，分章节列示： 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 总则 第一条 为规范浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）持股管理和减持股份 的行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-055 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案 》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有 关要求，公司监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核 意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 230,017,322.24, down 17.58% year-on-year[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by 59.65% to CNY 10,359,307.01 for the first nine months of 2023[12] - Basic earnings per share dropped by 69.09% to CNY 0.17[12] - Revenue for Q3 2023 was CNY 67,719,751.58, a decrease of 32.60% compared to Q3 2022[12] - The company reported a net loss of CNY -939,986.78 in Q3 2023, a decline of 108.03% year-on-year[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥230,017,322.24, a decrease of 17.6% compared to ¥279,076,295.22 in the same period of 2022[33] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥10,359,307.01, a decline of 59.7% from ¥25,676,373.60 in the same period of 2022[34] - The company achieved a gross profit margin of approximately 4.0% for the first nine months of 2023, compared to 10.5% in the same period of 2022[34] - Total comprehensive income for the period was CNY 10,359,307.01, a decrease from CNY 25,676,373.60 in the previous year[35] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.17, down from CNY 0.55 year-over-year[35] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -10,589,564.05, reflecting a decline in market demand[15] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 221,632,650.97, compared to CNY 271,334,863.54 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 18.3%[37] - Cash outflows from operating activities amounted to CNY 232,222,215.02, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -10,589,564.05, worsening from CNY -7,618,008.03 in the previous year[38] - Cash inflows from investment activities were CNY 22,031,582.06, significantly lower than CNY 292,136.29 in the previous year[38] - Cash outflows from investment activities reached CNY 32,400,342.96, leading to a net cash flow from investment activities of CNY -10,368,760.90, compared to CNY -24,352,453.21 last year[38] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY -23,576,535.47, compared to CNY -2,597,358.50 in the previous year[39] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 125,134,279.23, an increase from CNY 31,503,462.62 at the end of the previous year[39] - The company received CNY 4,195,283.44 in tax refunds, down from CNY 6,697,585.10 in the previous year[38] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.28% to CNY 549,880,250.57 compared to the end of last year[12] - The asset-liability ratio for the company remained stable at 32.52%[12] - Significant increase in other non-current assets by 490.94% to CNY 6,635,713.38 due to prepayments for construction[14] - Total current assets decreased to ¥367,369,081.49 as of September 30, 2023, from ¥425,397,340.41 at the end of 2022, reflecting a decline of 13.6%[30] - Total non-current assets increased to ¥182,511,169.08 as of September 30, 2023, compared to ¥161,354,948.13 at the end of 2022, marking an increase of 13.0%[31] - Total liabilities decreased to ¥178,819,319.11 as of September 30, 2023, from ¥208,037,854.09 at the end of 2022, a reduction of 14.0%[32] - The company reported a significant reduction in short-term borrowings, with total current liabilities decreasing to ¥146,354,631.61 from ¥191,912,100.01[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 60,042,700, with 43.01% held by the controlling shareholder[20] - The top five shareholders collectively hold 58.72% of the shares, with the largest shareholder owning 16.53%[21] - There were no changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[21] Other Information - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[26] - There are no external guarantees or loans provided by the company[26] - The company has fulfilled its previously disclosed commitments regarding stock issuance[26] - The company has not implemented any employee incentive plans or stock buyback programs during the reporting period[26] - The company has not reported any assets being seized, frozen, or pledged[26] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,546,884.77, down 14.0% from ¥11,099,801.73 in the same period of 2022[34] - Non-operating income totaled ¥5,928,391.34, with a net non-operating income of ¥5,041,537.13 after tax effects[17] - The company received government subsidies amounting to ¥5,875,974.86, which are closely related to normal business operations[17]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-052 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2212 号） 核准，公司于 2022 年 10 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 13,492,700 股，发行价为 10.99 元/股，募集资金总额为人民币 148,284,773.00 元， 扣除发行费用人民币 19,823,962.17 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 128,460,810.83 元。上述募集资金到账时间为 2022 年 10 月 13 日，并由立信会计 师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字【2022】 第 ZF11223 号）。 （二）募 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》《浙 江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们认真审阅了第 三届董事会第十五次会议材料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三 届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独 立意见 经认真审阅，我们认为公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，公司2023年半年度募集资金的使用与管理 严格遵循了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规及《公司章程》 《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，已披露的募集资金使用的 相关信息真实、准确、完整，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的 情况。因 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-047 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 4.提交股东大会表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体内容详见公司在北京 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-048 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华 ...