第三届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-048 浙江夜光明光电科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交 易所披露平台（www.bse.c ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-048 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 公司已经编制完成 2023 年半年度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交 易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-050）、 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥162,297,570.66, a decrease of 9.13% compared to ¥178,604,019.66 in the same period last year[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥11,299,293.79, down 19.15% from ¥13,976,312.67 in the previous year[27]. - The gross profit margin decreased to 18.97% from 20.95% year-on-year[27]. - Operating revenue decreased by 9.13% to 162.30 million yuan, down from a 7.36% increase in the same period last year[30]. - Net profit decreased by 19.15% to 11.30 million yuan, compared to a 37.96% increase in the same period last year[30]. - The company's total assets growth rate decreased by 3.61% compared to a decrease of 1.55% in the same period last year[30]. - The company's net profit for the first half of 2023 was CNY 11,299,293.79, a decrease of 19.1% compared to CNY 13,976,312.67 in the same period of 2022[113]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 9,179,258.28, down from CNY 15,086,072.52 in the previous year, reflecting a decline of 39.2%[112]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 12,261,462.63, compared to CNY 15,299,268.81 in the same period of 2022, reflecting a decrease of 19.9%[112]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥565,549,469.61, a decrease of 3.61% from ¥586,752,288.54 at the end of the previous year[28]. - The total liabilities decreased by 6.96% to ¥193,548,551.37 from ¥208,037,854.09 year-on-year[28]. - Cash and cash equivalents decreased by 20.98% to 167.70 million yuan, representing 29.65% of total assets[41]. - Accounts receivable increased by 24.14% to 98.84 million yuan, accounting for 17.48% of total assets[41]. - Inventory decreased by 7.96% to 101.91 million yuan, representing 18.02% of total assets[41]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased by 1.77% to CNY 372,000,918.24 compared to CNY 378,714,434.45 at the end of the previous year[45]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥9,094,089.82, compared to -¥1,234,843.22 in the same period last year[29]. - The net cash flow from investing activities improved by CNY 19,742,671.81, totaling -CNY 895,015.36, due to reduced investments in fixed and intangible assets[60]. - The net cash flow from financing activities was -CNY 22,792,198.47, a decrease of CNY 20,194,839.97, primarily due to the distribution of dividends[61]. - The company reported a cash flow from operating activities of -CNY 9,094,089.82, worsening from -CNY 1,234,843.22 in the first half of 2022[114]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 136,900,306.13, down from 169,696,527.92 at the beginning of the period, reflecting a net decrease of 32,796,221.79[115]. Market and Competition - The global reflective materials market is projected to grow from 6.4 billion USD in 2020 to 19.5 billion USD by 2027[37]. - The domestic reflective materials market is expected to reach approximately 12.7 billion yuan by 2026, following a growth rate of 7% in 2020[39]. - The company faces significant competition in the reflective materials industry from both international players like 3M and domestic competitors, which may lead to a decline in overall gross margins if price wars ensue[70]. Research and Development - The company is actively increasing R&D investment to enhance innovation capabilities and maintain its competitive edge in the reflective materials sector[71]. - Investment in R&D for new technologies increased by 30%, totaling 50 million RMB in the first half of 2023[142]. Governance and Compliance - The company has established a modern corporate governance structure to mitigate risks associated with improper control by actual controllers, who hold a combined voting power of 38.29%[70]. - The company has implemented measures to enhance internal controls and governance to protect shareholder interests and improve operational effectiveness[70]. - The company emphasizes sustainable development and social responsibility, focusing on employee welfare and product quality management[69]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 60,042,700, with 43.01% being unrestricted shares at the end of the reporting period[86]. - The largest shareholder, Chen Guoshun, holds 16.53% of the shares, with a slight increase of 10,100 shares during the reporting period[89]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares is concentrated, with the top ten shareholders holding 58.87% of total shares[89]. Environmental and Safety Management - The company emphasizes the importance of environmental protection and has established a complete set of environmental protection systems, including pollution treatment procedures[72]. - The company has implemented a comprehensive safety management system to mitigate risks associated with the handling of hazardous materials[71]. - The company has not experienced any safety production accidents during the reporting period, indicating effective safety management practices[71].

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"） 出具的关于 变更持续督导保荐代表人的书面函告。 中泰证券原指定吴彦栋先生、赵伟先生担任公司向不特定合格投资者公开发 行股份并在北交所上市项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 赵伟先生因工作安排原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，其后续 工作由中泰证券马骏王先生接替，继续履行持续督导职责。 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-046 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 附件：马骏王先生简历 马骏王先生，男，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会业务副总裁， 保荐代表人、注册会计师。 曾先后参与完成了百达精工IPO项目、百达精工可转债项目、美农生物IPO 项目、夜光明北交所项目，并参 ...

特此公告。 附件：马骏王先生简历 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"） 出具的关于 变更持续督导保荐代表人的书面函告。 中泰证券原指定吴彦栋先生、赵伟先生担任公司向不特定合格投资者公开发 行股份并在北交所上市项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 赵伟先生因工作安排原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，其后续 工作由中泰证券马骏王先生接替，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为中泰证券委派的吴彦栋先生、马 骏王先生。 本次变更不影响中泰证券对公司的持续督导工作，公司董事会对赵伟先生在 担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！ 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-046 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 马骏王先生，男，中泰证券股 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-045 浙江夜光明光电科技股份有限公司 （二）截至本报告披露日获得政府补助的情况 公司于 2023 年 1 月 1 日至 6 月 26 日期间，共计收到政府补助 3,213,304.55元（含上述企业多层次资本市场奖励），均为与收益相关的政府补 助。具体补助情况如下： | 序 | | | | | | 补助 | 会计 | 是否 具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 收到主体 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额（元） | 补助依据 | 类 型 | 处理 方法 | 可持 | | | | | | | 国家税务总局关于 | | | 续性 | | | 浙江夜光 明光电科 | 台州市经 | 三代手续 | | 发布《个人所得税 | 与收 | | | | 1 | | 济开发区 | | 16,476.25 | 扣缴申报管理办法 | 益相 | 其他 收益 | 是 | | | 技股份有 | 税务局 | 费 | | （试行）》的公告 | 关 | | | | | 限公司 | ...

2022 年 10 月 27 日，浙江夜光明光电科技股份有限公司(（以下简称"公司") 发行普通股 13,492,700 股，发行方式为公开发行，发行价格为 10.99 元/股，募集 资金总额为 148,284,773 元，募集资金净额为 128,460,810.83 元，到账时间为 2022 年 10 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 6 月 7 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | （调整后） | 集资金金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | | （2） | | | | | | （1） | | | | 1 | 年 产 2,000 | 浙江夜光 | 4,956.95 | 1,619.13 | 32.66% | | | 万平方米高 | 明光电科 | | | | | | 性能反光材 | 技股份有 | | | | ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-043 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江夜光明 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江夜光明光 电科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及有关制度规定，我们作为 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅 了第三届董事会第十四次会议材料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对 第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 经审阅《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，我们认为公司 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，有利于提高募集 ...

中泰证券股份有限公司 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为浙江 夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对夜光明履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务 规则的要求，对夜光明使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年9月20日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江夜光明光电科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 2022〕2212号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北 京证券交易所《关于同意浙江夜光明光电科技股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2022〕212号）批准，公司股票于2022年10月27日成功在 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-042 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日 以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 三、备查文件目录 《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 ...