证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-067 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 209,539,261 股，占公司有表决权股份总数的 69.68%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,485,981 股，占公司有表决权股份总数的 2.16%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 立方股会字[2024]第 006 号 致:北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所(以下简称"本所")接受北京云星宇交通科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2023年年度股东大会(以 下简称"本次会议")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 HK 2 km . 1 BANDS 一、本次会议的召集、召开程序 (一)本次会议的召集 本次会议由公司董事会根据 2024年4月26日公司召开的第三届董事会第四 十二次会议决议召集。 根据刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京云星宇交通科技股份 有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》,公司董 事会于 2024 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-064 北京云星宇交通科技股份有限公司 《北京云星宇交通科技股份有限公司营业执照》 公司已于近期完成相关工商变更登记手续，并取得北京市丰台区市场监督管理局 换发的营业执照。变更后的营业执照登记信息如下： 公司名称：北京云星宇交通科技股份有限公司 统一社会信用代码：91110000633795210K 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：王占军 注册资本：30073.6667万元 成立日期：1997年04月23日 住所：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼11层、12层 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；测绘服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物 联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；信息技术咨询服务；安全技术防 范系统设计施工服务；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械 电气设备销售；电子（气）物理设备及 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-063 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长任命公告 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》。 选举王占军先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司原董事长樊进超先生因到法定退休年龄，辞去第三届董事会董事、董事长及董 事会专门委员会 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-062 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王占军先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司选举董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》 等相关规定，鉴于樊 ...

本公司董事会于 2024 年 5 月 6 日收到董事长樊进超先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 樊进超先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专 门委员会相应职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-061 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （二）对公司生产、经营上的影响 樊进超先生确认与公司董事会并无意见分歧。樊进超先生的辞职不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事、 董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 樊进超先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对樊进超 先生在任职期间对公司发展所 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-060 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《北京云星宇交通 科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-044)。为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：王占军先生 公司董事、财务总监： ...

Financial Performance - Operating revenue decreased by 35.24% to CNY 442,037,009.70 compared to the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders decreased by 38.27% to CNY 21,882,370.86 year-on-year[11] - Basic earnings per share decreased by 50.00% to CNY 0.08 compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥442,037,009.70, a decrease of 35.2% compared to ¥682,574,753.80 in Q1 2023[41] - Net profit for Q1 2024 was ¥22,237,012.22, representing a decline of 37.9% from ¥35,735,055.31 in Q1 2023[42] - The company reported a total profit of ¥26,190,549.06 for Q1 2024, down 36.7% from ¥41,458,930.09 in Q1 2023[42] - The operating profit for Q1 2024 was ¥26,118,779.23, a decline of 37.0% compared to ¥41,458,928.58 in Q1 2023[42] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥22,237,012.22, down from ¥35,735,055.31 in Q1 2023, reflecting a decrease of 37.9%[42] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.92% to CNY 3,464,756,106.52 compared to the end of last year[11] - The company’s debt-to-asset ratio decreased from 67.65% to 59.12% for the parent company[11] - Total liabilities decreased to ¥2,024,738,148.97 from ¥2,144,021,265.93, a reduction of about 5.6%[37] - The total current liabilities decreased to ¥2,016,298,470.14 from ¥2,131,944,706.31, a decrease of approximately 5.4%[36] - The company’s total non-current assets amounted to ¥451,884,048.11, slightly down from ¥458,954,662.97, a decrease of about 1.5%[36] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 251.61% to CNY -163,787,828.76 compared to the same period last year[11] - Operating cash inflow for Q1 2024 was CNY 309,570,042.73, down 28% from CNY 429,781,945.97 in Q1 2023[45] - Cash flow from financing activities showed a net increase of CNY 347,598,496.95, a significant improvement from -CNY 3,215,207.95 in Q1 2023[46] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was CNY 181,244,550.01, contrasting with a decrease of -CNY 62,778,090.24 in Q1 2023[46] Shareholder Information - The company has a total of 225,352,761 shares held by the top ten shareholders, accounting for 74.92% of total shares, with the largest shareholder holding 35.39%[21] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[23] - The total amount involved in litigation and arbitration cases is 5,046,676.22 CNY, which is 0.35% of the company's net assets[27] Investment and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥19,462,864.02, a decrease of 10.0% from ¥21,614,934.61 in Q1 2023[41] - Investment income for Q1 2024 was ¥2,939,257.50, down 29.0% from ¥4,150,373.77 in Q1 2023[42] - Cash outflow for purchasing goods and services increased to CNY 379,805,727.74 in Q1 2024 from CNY 356,898,249.26 in Q1 2023[45] - Cash outflow for investment activities was CNY 2,566,118.18 in Q1 2024, compared to CNY 13,008,074.83 in Q1 2023, indicating reduced investment spending[46]

北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) er = 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | t and 审计报告 致同审字(2024)第 110A014577 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了云星宇公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-057 北京云星宇交通科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 107 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 202 ...