证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-024 北京云星宇交通科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《股东大会议事规则》经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第四十 一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范股东大会的运作程序，充分发挥股 东大会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）、《北京云星宇交 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织召集股东大会会议。公司全体董事应勤勉尽责，确保股 ...

第一章 总 则 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-034 北京云星宇交通科技股份有限公司内部控制评价工作实施 办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部控制评价工作实施办法》经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事 会第四十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制评价工作实施办法 第一条 为促进北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序，根据《中华人民共 和国公司法》、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施 意见》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规 及规范性文件，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指对内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关规定，对云星宇使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 3 日，北京云星宇交通科技股份有限公司发行普通股 72,466,667 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相 结合的方式 ，发行价 格为 4.63 元/股，募集资 金总额为 335,520,668.21 元，实际募集资金净额为 300,955,840.47 元，到账时间为 2024 年 1 月 5 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 50 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) e 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同专字(2024)第 110A002902 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇 公司"）截至 2024年3月 13日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用情况的专项说明》。按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》的要求编制《以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是云星宇公司董事会的 责任,我们的责任是在实施审核的基础上对云星宇公司董事会编制的《以自筹 资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-021 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 2023 年 12 月 26 日，公司取得中国证监会《关于同意北京云星宇交通 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 的自筹资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关规定，对云星宇使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金情况 2024 年 1 月 3 日，北京云星宇交通科技股份有限公司发行普通股 72,466,667 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价 发行 相结 合 的方式 ，发 行价 格 为 4.63 元/股 ，募 集资金 总额为 335,520,668.21 元，实际募集资金净额为 300,955,840.47 元，到账时间为 2024 年 1 月 5 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 50,327,0 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-027 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了 第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。现将 有关情况公告如下： 四、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的影响 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符 合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法 律、法规的规定以及公司发行文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关规定，对云星宇调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额事项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金情况 公司于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2874 号），经北京证券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京 云星宇交通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕 24 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 72,466,667 股（超额配售选择权行使前 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-035 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 2 日 15:00—2024 年 4 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-032 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 技术服务、设备采购 | 200,000,000.00 | | 74,781,569.26 | 预计本期公司向北京市 | | 购买原材料、 | 等 | | | | 首都公路发展集团有限 | | 燃料和动力、 | | | | | 公司及其下属企业的关 | | 接受劳务 | | | | | 联采购金额增加，主要 | | | | | | | 为高速公路运营数字化 | | | | | | | 建 ...