证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-107 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销的议 案》 1.议案内容： 理办法》之规定，公司对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项进行坏账核销。 该等应收款项已在以前年度（2020 年度）全额计提坏账准备，本次核销不影响 公司 2024 年度利润，不影响公司所有者权益。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-113 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于对北京 中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销的议案》，具体情况如下： 一、核销情况 根据《企业会计准则》、《公司章程》以及国有出资人《资产减值准备财务核销 管理办法》之规定，公司拟对北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称"中交汇能 公司"）应收款项6,305.06万元进行坏账核销。 2013年，公司投标全国客运安全宣传联播网平台系统集成项目第一期、第二期并 中标，在2013年8月、12月与中交汇能公司签订两期合同。后续由于市场原因导致中交 汇能公司项目成果无法转化成收益，资金困难、资不抵债，公司部分应收款项未能收 回。2016年起公司采取了多种手段进行应收款项的催收，在2020年 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-110 北京云星宇交通科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《重大信息内部报告制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会 第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及 其细则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息是指可能对投资者投资决策产生较大影响或可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，且尚 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-111 北京云星宇交通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内幕信息知情人登记管理制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届 董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保证信息披露的公开、公平、公正，维护 广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行 ）》（简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京云星宇交通科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规 定，制定本制度。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-112 北京云星宇交通科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于聘 任公司副总经理的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任邢凯风先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为满足公司业务和经营发展的需要，根据《公司章程》的相关规定，公司聘任邢凯 风同志任北京云星宇交通科技股份有限公司副总经理职务，仍兼任公司董事会秘书。 （三）新任董监高人员履历 邢凯风，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-108 北京云星宇交通科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《信息披露事务管理制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会 第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（简称"公司"）的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行 )》（简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及北京证券交易所（简称"北交所"）其他相关规定，及 时、 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-106 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司原《董事会授权决策方案》授权期限已届满。根据《公司法》、《公司章 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<董事会授权决策方案>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 程》和《公司治理及授 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-109 北京云星宇交通科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《投资者关系管理制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第 四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司投资者关系管理 工作指引》（简称《工作指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京云星 宇交通科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-105 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 竞争力，公司拟在广东省惠州市设立"北京云星宇交通科技股份有限公司惠州分 公司"。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-105 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立惠州分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划、经营发展和展业需要，为深耕南方区域市场，提升公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 竞争力，公司拟在广东省惠州市设立"北 ...