证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-055 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京 云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事马苏、 陈家易、刘强的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-041 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 Thornton 载 | 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A009491 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了云星宇公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014577 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,云星宇公司编制了本专项说明所附的北京云星宇交通科 技 ...

Company Overview - The total share capital of the company is 217,400,000 shares[22]. - The company operates in the information transmission, software, and information technology services industry, specifically in information system integration services[22]. - The company is controlled by the Beijing State-owned Assets Supervision and Administration Commission, with no concerted actions from other parties[23]. - The company’s major shareholder is the Capital Highway Development Group[22]. - The company’s registered office is located in Beijing, with a contact number of 010-87680268[20]. - The company’s stock is listed on the Beijing Stock Exchange, with the listing date set for January 11, 2024[22]. - The company has a total of 4 shareholders holding more than 5% of the shares[178]. - The actual controller of the company is the Beijing State-owned Assets Supervision and Administration Commission, indicating a strong government influence in its operations[185]. - The registered capital of the company is RMB 3,057.8 million, established on April 12, 1999, focusing on investment, construction, and operation management of highways and urban roads[183]. Financial Performance - Operating revenue for 2023 was 2,202,065,930.01 RMB, a decrease of 8.14% compared to 2,397,288,074.27 RMB in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders increased by 16.55% to 114,901,701.93 RMB from 98,588,985.80 RMB in the previous year[28]. - The gross profit margin decreased to 14.05% in 2023 from 16.20% in 2022[28]. - Total assets decreased by 15.07% to 3,210,519,296.26 RMB compared to 3,780,016,983.88 RMB at the end of 2022[29]. - Total liabilities decreased by 24.22% to 2,144,021,265.93 RMB from 2,829,279,397.09 RMB in the previous year[29]. - The company's cash flow from operating activities was 120,235,875.68 RMB, a significant increase of 860.95% compared to -15,800,789.19 RMB in 2022[31]. - The weighted average return on equity increased to 11.45% in 2023 from 10.68% in 2022[28]. - The company's main business revenue for 2023 reached CNY 2,198.31 million, accounting for 99.83% of total operating income[108]. - The company's net cash flow from operating activities turned positive at ¥120,235,875.68, a significant increase of 860.95% compared to the previous year, primarily due to improved fund management and effective collection of receivables[91]. Market and Industry Trends - In 2023, China's GDP growth rate is projected at 5.2%, positioning it among the leading major economies, while the smart transportation industry benefits from a solid development foundation despite facing challenges[61]. - National fixed asset investment in transportation reached approximately 3.9 trillion yuan in 2023, a slight increase from 3.85 trillion yuan in 2022, but the growth rate has significantly declined compared to the average annual growth of over 5% since the 13th Five-Year Plan[62]. - The smart transportation market in the highway sector showed signs of recovery in 2023, with project construction returning to normal, although local fiscal constraints continue to impact the industry's recovery[65]. - The Ministry of Transport's action plan for 2023-2027 aims to add approximately 11,000 kilometers of national highways and enhance the service capacity of ordinary national roads, indicating a strategic focus on infrastructure development[66]. - The smart transportation industry is expected to see sustained growth, driven by increasing fixed asset investments and the expansion of national highway mileage, projected to reach approximately 1.3 million kilometers by 2027[121]. Business Operations and Projects - The company provides smart traffic system integration and technology services, along with product sales[22]. - The company operates a comprehensive service model in smart transportation, with projects covering all provincial-level administrative regions in mainland China[39]. - The company holds multiple important qualifications in smart transportation system integration, including first-class qualifications in highway traffic engineering and electronic and intelligent engineering[40]. - The company secured multiple projects exceeding 100 million yuan, including the Guangshan Railway supporting project and the Zhejiang Highway electromechanical system renovation[56]. - The company expanded its urban smart transportation business, successfully completing 17 static parking projects, serving nearly 30,000 parking spaces[57]. - The company has accumulated a total contract amount exceeding 20 billion yuan in the smart transportation market, indicating a strong market presence and experience in the industry[70]. Research and Development - The company has a total of 316 R&D personnel, which constitutes 32.27% of the total workforce, indicating a significant increase from 20.76% in the previous year[104]. - The company holds 122 patents, an increase from 95 in the previous year, including 34 invention patents, up from 26[105]. - The company is currently developing an IoT-based application system to improve production efficiency and reduce labor costs, promoting sustainable project operations[106]. - The company is working on a dual-receiving channel OBU positioning technology to enhance product positioning accuracy and reduce hardware costs[107]. - The company is committed to technological innovation, focusing on data governance, bridge monitoring equipment development, and the application of robotics in transportation scenarios[127]. Corporate Governance and Compliance - The company has implemented comprehensive risk management and improved its internal control system, resulting in a significant increase in the collection of long-aged receivables and an improvement in operating profit margins[59]. - The company emphasizes its commitment to social responsibility, focusing on integrity, timely tax payments, and employee welfare[116]. - The company has maintained compliance with environmental protection regulations, with no reported violations during the reporting period[118]. - The company has established a series of internal governance systems applicable after listing on the Beijing Stock Exchange, ensuring compliance with regulatory requirements[190]. - The company guarantees that the prospectus and other disclosure materials do not contain false records or misleading statements, and it will bear legal responsibility for their accuracy and completeness[152]. Shareholder and Stock Information - The company reported a total of 217,400,000 shares outstanding, with 93.40% being restricted shares[178]. - The company has committed to managing the use of raised funds effectively, ensuring they are stored in a designated account and monitored regularly[162]. - The company will ensure that any share reductions after the lock-up period will not be below the issuance price[146]. - The company will comply with all relevant regulations regarding share reductions and will disclose plans accurately[148]. - The company commits to not transferring or entrusting the management of shares issued before the public offering for 12 months post-listing[145]. Future Outlook and Strategy - In 2024, the company's overall work goal is to stabilize operations, control costs, and prevent risks to achieve high-quality development[125]. - The company plans to enhance operational quality by focusing on smart highway projects and expanding its market share through strategic cooperation with local investment entities[126]. - The company is focusing on expanding its business in urban smart transportation, leveraging its experience in highway smart traffic[134]. - The company is actively seeking partnerships and conducting market research to identify key segments for growth[134]. - The company is expected to benefit from policies promoting digitalization in the highway industry, which will provide substantial growth opportunities[68].

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-040 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，交易的成交金额占上 市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为 19,000.00 万元，达 到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次募集资金现金管理情况 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届 监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 公司拟使用总额不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品 ...

1.3 股权结构 公司控股股东为北京市首都公路发展集团有限公司，实控人为北京市国资委 北京市首都公路发展集团有限公司是北京国有资本运营管理有限公司的全资子公司，北京国有资本运营管理有限公司由北京市人民政府国 有资产监督管理委员会100%控股。 合计 236,699,481 78.69 1.4 财务情况 公司营规模较大；受剥离速通科技影响，公司营收及利润出现下滑 1.4 财务情况 公司的研发投入较大，研发人员数量众多，占比较大；行业终端客户的话语权较大 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------|-------------------|------------------------------------|--------|----------| | ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 公 司 章 程 二○二四年四月 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）以 及有关法律法规，制定本章程。 第二条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由原"北京云星宇交通工程有限公司"按净资产 折股整体变更为股份有限公司；在北京市市场监督管理局注册登记，取得企业法 人营业执照。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 83,336,667 股（含超额 ...

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 立方股会字[2024]第 003 号 致:北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所(以下简称"本所")接受北京云星宇交通科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》')、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京云星宇交通科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中,本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-037 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 213,091,360 股，占公司有表决权股份总数的 70.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,038,080 股，占公司有表决权股份总数的 3.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-036 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）审议情况 （一） 本次募集资金现金管理的基本情况 注：表中产品金额为截至本公告日的实时余额。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《中国民生银行对公"流 动利 D"现金管理服务协议》，对公"流动利 D"存款增值服务是开放式本、外 币现金管理产品，增值服务周期内，客户可根据需要进行账户资金支取。增值 本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。公司本 次使用闲置募集资金现金管理约定的增值服务计息周期为 7 天，按季付息，执 行利率为年 1.35%。 公司使用闲置募集资金进行现金管理，签约产品类型为固定收益的银行活 期存款产品，可随时支取，不影响募集资金投资项目正常使用，不存在变相改 变募集资金用途的行为。 为提 ...