北京云星宇交通科技股份有限公司 二O二三年度一至九月 审阅报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 审阅报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | w and the Grant Thornton 40 日 审阅报告 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司) 财务报表,包括 2023年9月 30日的合并及公司资产负债表,2023年度 1至 9月 的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以 及财务报表附注。这些财务报表的编制是云星宇公司管理层的责任,我们的责 任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的规定 执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财务报表是否不 存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据 ...

公告编号：2023-125 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议相关议案事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 经审阅上述议案，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《北京云星宇交通科技股份有限公司2023年1-6月审计报告》真实、客观、准确 地反映了公司财务状况和经营成果，报告内容真实、有效，不存在损害中小股 东利益的情形。 因此，我们一致同意通过上述议案。 二、关于公司2023年第三季度审阅报告的议案的独立意见 经审阅上述议案，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）编制的 2023 年1-9月审阅报告，真实地反映了公司2023年1-9月的财务状况、经营成 果、现金流量等事项，上述报告的审议程序符合有关法律法规、 规范性文件的 规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30 日召开了第三届董事会第三十五 ...

公告编号：2023-124 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：尹泉 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为 真实、准确反映公司 2023 年上半年的经营成果和财务状况，经致同会计 ...

公告编号：2023-122 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中国证监会关于进一步 推进新股发行体制改革的意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕42 号） 的规定，公司于第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十五次会议及 2023 年第三次临时股东大会已分别审议通过了《关于公司向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案》。 现根据证券市场的情况，在充分考虑本公司实际经营情况的基础上，为维护 公司在北京证券交易所上市后股价的稳定，保护公司股东特别是中小股东的权益， 公司拟对上述公司上市后三年内稳定股价的预案内容进行调整。公司于 2023 年 ...

公告编号：2023-118 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以书面方式发出 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和 《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市发行底价的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-118 公司拟申请 ...

公告编号：2023-121 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行底价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称本次发行上市），并 于 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等议案。根据 2023 年 8 月 31 日发 布的《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》的规定精神及北京证 券交易所的有关要求，并结合证券市场及公司的实际情况，公司拟调整本次发行 上市的具体方案中关于发行底价的相关内容,具体如下： 调整前： 发行底价为 4.52 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在 发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一 定期 ...

公告编号：2023-119 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：尹泉 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司办公楼十二层会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日 以书面方式发出 公告编号：2023-119 （以下简称本次发行上市），并于 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于 公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》 等议案。根据 2023 年 8 月 31 日发布的《中国证监会关于高质量建设北京证券 交易所的意见》的规定精神及北京 ...

公告编号：2023-120 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于第三届董事会第三十四次会议相关议案事项的独立董事意见 公告编号：2023-120 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日 召开了第三届董事会第三十四次会议，我们作为公司的独立董事，根据《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理指引第2号-独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《北京云星宇 交通科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立判 断的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关 情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见： 一、关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市发行底价的议案的独立意见 我们认为：公司此次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的发行底价调整符合 ...

公告编号：2023-117 2023年8月24日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023080002）， 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2023 年 8 月 24 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网披露，具体详 见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.html?id=455。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 主办券商：一创投行 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交 所上市，2023 年 8 月 16 日，公司在第一创业证券承销保荐有限责任公司的辅导下，已 通过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）北京监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 8 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司并第一创业证券承销保 荐有限责任公司: 现对由第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称 "保荐机构"）保荐的北京云星宇交通科技股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）公开发行股票并在北交所上市的 申报文件提出问询意见。 | 一、业务与技术 3 | | | --- | --- | | 问题 | 1. 产品和业务模式披露不充分 3 | | 问题 | 2. 核心技术创新性与市场竞争地位 6 | | 二、公司治理与独立性 9 | | | 问题 | 3. 关联交易的真实合理性及公允性 9 | | 问题 | 4. 与工程公司等关联方之间的同业竞争及影响 12 | | 三、财务会计信息与管理层分析 13 | | | 问题 | 5. 经营业绩大幅下滑 13 | | 问题 | 6. 进一步分析各业务毛利率变动的原因 17 | | 问题 | 7. 收入确认的准确性、合规性 19 | | 问题 | 8. 坏账准备计提比例低于可比公司的合理性 23 | | 问题 | 9. 成本费用划分是否清晰、准确 26 | | 问题 | 10. 其他财务问题 28 | | 四、募投项目及其他事项 30 | | ...