关于北京云星宇交通科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关规定，对云星宇调整募集资金投资项目拟投入募集资金 金额事项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金情况 公司于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2874 号），经北京证券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京 云星宇交通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕 24 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。 第一创业证券承销保荐有限责任公司 三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响 本次对募投项目拟投入募集资 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-023 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 公司及控股子公司持有的本公司股份 没有表决权，且该部分股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件 的股东可以征集股东投票权。征集投票 权应当向被征集人充分披露具体投票 意向等信息，且不得以有偿或者变相有 偿的方式进行。公司不得对征集投票权 提出最低持股比例限制。 制定、修改利润分配政策，或者审议权 益分派事项；（三）关联交易、提供担 保（不含对控股子公司提供担保）、提 供财务资助、变更募集资金用途等； （四）重大资产重组、股权激励、员工 持股计划；（五）公开发行股票、向境 内其他证券交易所申请股票转板或向 境外其他证券交易所申请股票上市； ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-022 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 2023 年 12 月 26 日，公司取得中国证监会《关于同意北京云星宇交通科技 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 议案 1.议案内容： 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-024 北京云星宇交通科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《股东大会议事规则》经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第四十 一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范股东大会的运作程序，充分发挥股 东大会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）、《北京云星宇交 通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，特制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织召集股东大会会议。公司全体董事应勤勉尽责，确保股 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-030 北京云星宇交通科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 3 日，北京云星宇交通科技股份有限公司发行普通股 72,466,667 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.63 元/股，募集资金总额为 335,520,668.21 元，实际募集资金净额为 300,955,840.47 元，到账时间为 2024 年 1 月 5 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 50,327,074.53 元，到账时间为 2024 年 2 月 19 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 13 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 截至 2024 年 3 月 13 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： 账 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-034 北京云星宇交通科技股份有限公司内部控制评价工作实施 办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部控制评价工作实施办法》经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事 会第四十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制评价工作实施办法 第一章 总 则 第一条 为促进北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序，根据《中华人民共 和国公司法》、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施 意见》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规 及规范性文件，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指对内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应 ...

注：上述 2023 年公司与关联方实际发生金额为未审计数据。 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对云星宇预计 2024 年日常性关联交 易事项进行了核查，并发表意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易 | | 预计 2024 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 技 术 务、设备 | 服 | 200,000,000.00 | 74,781,5 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关规定，对云星宇使用闲置募集资金进行现金管理事项进 行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 3 日，北京云星宇交通科技股份有限公司发行普通股 72,466,667 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相 结合的方式 ，发行价 格为 4.63 元/股，募集资 金总额为 335,520,668.21 元，实际募集资金净额为 300,955,840.47 元，到账时间为 2024 年 1 月 5 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 50 ...

| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金金额中 | 拟使用募集资金置换 | | --- | --- | --- | --- | | | | 自筹资金预先投入金额 | 自筹资金金额 | 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了 第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金情况 2024年1月3日，北京云星宇交通科技股份有限公司发行普通股72,466,667股，发 行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行 相结合的方式，发行价格为4.63元/股，募集资金总额为335,520,668.21元，实际募集 资金净额为300,955,840.47元，到账时间为2024年1月5日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为50,327,074.53元，到账时间为2024年2月19日。 二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至20 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-025 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日召开了 第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向不特定合格投资 者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调 整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况 公司于2023年12月26日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕 2874号），经北京证券交易所2024年1月9日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24号）批准，公司股 票于2024年1月11日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票72,466,667股（超额配售选择权行使 ...