关于北京云星宇交通科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) i e 目 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴 证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的 1-3 专项说明 e Grant Thornton 载 | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 " - " - " - 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二四年三月十八日 中国·北京 北京云星宇交通科技股份有限公司董事会关于以自筹资金 致同专字(2024)第 110A002902 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇 公司"）截至 2024年3月 13日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用情况的专项说明》。按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号一一募集资金管理》的要求编制《以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及已 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,202,065,930.01, a decrease of 8.14% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 16.55% to CNY 114,901,701.93, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 22.36% to CNY 77,060,708.43[5] - The basic earnings per share rose by 15.22% to CNY 0.53[4] - The company managed to reduce total expenses by CNY 37.58 million, contributing to the increase in net profit despite the decline in revenue[6] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,210,519,296.26, down 15.07% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 12.14% to CNY 1,061,127,975.60[5] Revenue Decline Factors - The decline in revenue was primarily due to the implementation stage of projects under the "14th Five-Year Plan" and increased market competition[6] Credit Management - Approximately CNY 74 million of receivables over three years old were successfully collected, reducing credit impairment losses[6] Financial Reporting - The company emphasizes that the financial data presented are preliminary and unaudited, urging investors to be aware of investment risks[7] - The final financial data will be disclosed in the company's official 2023 annual report[7]

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-019 北京云星宇交通科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2024年2月9日行使完毕。第一创业证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 云星宇在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，一创投行作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式 从二级市场买入本次发行的股票。云星宇按照本次发行价格4.63元/股，在初始 发行规模72,466,667股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 10,870,00 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-019 北京云星宇交通科技股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2024年2月9日行使完毕。第一创业证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操 作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 云星宇在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，一创投行作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式 从二级市场买入本次发行的股票。云星宇按照本次发行价格4.63元/股，在初始 发行规模72,466,667股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 10,870,00 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-016 北京云星宇交通科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2024年2月9日行使完毕。第一创业证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权 操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《北京云星宇交通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的 超额配售选择权机制，一创投行已按本次发行价格4.63元/股于2024年1月3日（T 日）向网上投资者超额配售10,870,000股股票，占初始 ...

法律意见书 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：第一创业证券承销保荐有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受第一创业证券承销保荐有限责 任公司（以下简称"一创投行"或"主承销商"）的委托，担任北京云星宇交通 科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"云星宇"）向不特定合格 投资者公 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2024年2月9日行使完毕。第一创业证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权 操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 一创投行就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 二、超额配售选择权实施情况 云星宇于2024年1月11日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所 上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年1月11日至2024年2月9 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买 发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不 超过本次超额配售选择权股份数量限额（10,870,000股 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2024年2月9日行使完毕。第一创业证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权 操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-016 云星宇于2024年1月11日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所 上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2024年1月11日至2024年2月9 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买 发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"云星宇"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2024年2月9日行使完毕。第一创业证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权 操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 一创投行就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《北京云星宇交通科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的 超额配售选择权机制，一创投行已按本次发行价格4.63元/股于2024年1月3日（T 日）向网上投资者超额配售10,870,000股股票，占初始发行股份数量的15.00%。 超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 云星宇于2024年1月11日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易所 上市之日起30个自然日内（含第30 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0755-83025555 传真（Fax）：0755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：https://huashanglawyer.com 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 1、本法律意见书系本所律师根据本法律意见书出具之日前已经发生或存在 的事实和中华人民共和国现行法律、法规和规范性文件的规定，并基于本所律师 对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解出具。 法律意见书 广东华商律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 致：第一创业证券承销保荐有限责任公司 广东华商律师事务 ...