证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资 ...

关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京 证券交易所上市，2023 年 12 月 27 日，公司在国元证券股份有限公司的辅导下，已通 过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）安徽监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 12 月 28 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 公告编号：2024-048 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年 12 月 29 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号： GF2023120034）。 2023 年 12 月 29 日，公司招股说明书等申报文件已披露于北京证券交易所指定信 息披露平台，详见北京证券交易所网站链接： h ...

关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 容诚专字[2024] 230Z2249 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 容诚专字[2024]230Z2249 号 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 8 月 23 日出具的《关于落实上市委员会审 议会议意见的函》（以下简称"《意见函》"），容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"申报会计师"）作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"或"科拜尔"）公开发行股票并在北京证券交易所上市 的申报会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《意见函》所提问题逐项 进行认真讨论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年 ...

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z2284 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z2284 号 北京证券交易所： 根据贵所 2024 年 1 月 26 日出具的关于《关于合肥科拜尔新材料股份有限 公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"审核 问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"科 拜尔"）公开发行股票并在北京证券交 ...

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 1 月 26 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"《问 询函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"科 拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）会同 安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天禾律所"）、容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"容诚会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所提问题逐项进行认真讨论、核 查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，本回复中的简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》 ...

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 4 月 22 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股 份有公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简 称"《问询函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人" 或"科拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"） 会同安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"或"天禾律所"）、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"容诚会计师"）等相关 各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《问询函》所提问题逐项进行认真讨 论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，本回复中的简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 补充法律意见书（三） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 第一部分 | 关于发行人有关事项变化情况 4 | | --- | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 4 | | | 二、本次发行上市的实质条件 4 | | | 三、发起人和股东（实际控制人） 6 | | | 四、发行人的业务 7 | | | 五、关联交易及同业竞争 7 | | | 六、发行人的主要财产 8 | | | 七、发行人的重大债权债务 9 | | | 八、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 11 | | | 九、发行人的税务 13 | | | 十、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准和劳动用工 14 | | | 十一、发行人募集资金的运用 15 | | | 十二、诉讼、仲裁和行政处罚 15 | | | 十三、律师认为需要说明的其他问题 16 | | | 十四、结 ...

证券简称：科拜尔 证券代码：873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口） 关于 落实上市委员会审议会议意见的函的回复 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 1 北京证券交易所： 根据北京证券交易所于 2024 年 8 月 23 日出具的《关于落实上市委员会审议 会议意见的函》（以下简称"《意见函》"），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以 下简称"公司""发行人"或"科拜尔"）及国元证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"国元证券"）会同容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"或"容诚会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就《意见函》所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，本回复中的简称与《合肥科拜尔新材料股份有限公司招股说明书（申报稿）》 （以下简称"招股说明书"）中简称具有相同含义。 | 《意见函》所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对《意见函》所列问题的回复 | 宋体 ...

关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z2285 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]230Z2285 号 北京证券交易所： 根据贵所 2024 年 4 月 22 日出具的关于《关于合肥科拜尔新材料科技股份 有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下 简称"二轮审核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、 "公司"或"科拜尔"） ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚审字|2024]230Z4374 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 RSM 容诚 审计报告 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 8 | 财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z4374 · 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)财务报表, 包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,202 ...