公告编号：2024-043 我们一致同意《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》。 公告编号：2024-043 二、关于《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议 案》的独立意见 经审阅，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月非经常性损益 的鉴证报告》真实、公允、准确地反映了公司 2024 年 1-6 月的非经 常性损益情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开了第一届董事会第二十次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真 审阅第一届董事会第二十次会议相关会议资料后，依据客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第二十次会议审议 的相关事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会及全体董 事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公告编号：2024-044 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 内部控制有效性的自我评价报告 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内 部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1．建立 ...

『京』容 诚 内部控制鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2282 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nc.gev.cn）"进行榜 " 录 | | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 企业内部控制自我评价报告 | 公 | DT 44 4-13 | 内部控制鉴证报告 ittps//WWW.rsm.glob 容诚专字[2024]230Z2282 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事 会编制的 2024年 6 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科拜尔为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本报告作为科拜尔申请首次公开发行股票所必备的文件,随其 他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份公司 容诚专字[2024]230Z2283 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fxg.co)，进行在 您可 目 录 | 序号 | | 项目 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | x 2 i 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 本报告仅供科拜尔为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科拜尔申 请首向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所必备的文件, 随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号一非经常性损益〈2023 年修订〉》的有关要求编制非经常性损益明细 表是科拜尔管理层的责任,这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公告编号：2024-042 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》 1.议案内容： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-6 月的非经常性损益 情况进行了审核、鉴证，并出具了《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司非经常 性损益的鉴证报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在全国股转公司指定信息披露平台 （www.neeq.com ...

公告编号：2024-041 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-6 月审计报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2024-041 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2024-035 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事陆顺平、罗平、刘庆龄因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2024-035 根据全 ...

公告编号：2024-036 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司章程、信息披露管理制 度的规定，结合公司实际经营情况，公司编制完成了《2024 年半年度报告》。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李牛柱 6.召开情况合法合规性说明： 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 根 ...

公告编号：2024-037 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十九次会议。 作为公司独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会制度》《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真 审阅第一届董事会第十九次会议相关会议资料后，依据客观公正的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第十九次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司 2024 年半年度报告的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司按照企业会计准则等相关规定编制了2024 年半年度报告，该报告是对公司实际经营状况的客观反映，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 我们一致同意《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 公告编号：2024-037 正系根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更 正》等有关法律、法规和规范性文件的规定进行的，该等更正是必要 的 ...

科拜尔 NEEQ : 873664 合肥科拜尔新材料股份有限公司 Hefei Cobel Advanced Plastics Co.,Ltd. 半年度报告 2024 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人姜之涛、主管会计工作负责人徐丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽芳保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在"第二节 会计数据和经营情况"之"七、 公司面临的重大风险分析"对公司报 告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。 七、未按要求披露的事项及原因 本报告不存在未按要求进行披露的事项。 目录 | --- | --- | |--------|- ...