合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2022-002 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以书面方式发出 （一）审议通过《2022 年半年度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《科拜尔：2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-003）。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2022-002 5.会议主持人：监事会主席李牛柱先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规规章及《公 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2022-001 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛先生 6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2022 年半年度报告》议案 1.议案内容： 公司根据 2022 年上半年经营状况编制公司 2022 年半年度报告。 ...

公告编号：2023-001 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-001 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面送达方式发 出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公司董事会根据 2022 年度工作情况编制了公司《2022 年度董 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 公告编号：2023-002 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2021 年度末合伙人数量：160 人 2021 年度末注册会计师人数：1,134 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：504 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952. ...

公告编号：2023-016 本次股东大会的召集人为董事会。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 9：00。 （六）出席对象 公告编号：2023-016 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-019 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚 路交口 主办券商 国元证券 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 2023 年 4 月 14 日 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2023-019 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 | 一、 | 基本信息 5 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 9 | | ...

公告编号：2023-009 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办 法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法 规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本制度所称对外投资 ...

公告编号：2023-004 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本制度及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公 司监督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂 ...

3、本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协 议文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的 基本要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的 规定。 公告编号：2023-014 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司 监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企 业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 我们作为合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面 了解和审核公司 2023 年第一次股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见 如下： 1、本次《股票定向发行说明书》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、本次股票定向发行中签订的《股票认购协议》对投资条件、缴款、 ...

公告编号：2023-008 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范合肥科拜尔新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法（2023 年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规 范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和 ...