合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 国元证券 2022 年 4 月 1-1-1 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。 1-1-2 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | - ...

安徽天禾律师事务所 科拜尔新材料补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 之 补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15、16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 1 | 一、《反馈意见》问题 | 1 4 | | --- | --- | | 二、《反馈意见》问题 | 2 7 | | 三、《反馈意见》问题 | 3 12 | | 四、《反馈意见》问题 | 4 16 | | 五、《反馈意见》问题 | 12 17 | | 六、《反馈意见》问题 | 15 20 | | 七、《反馈意见》问题 | 16 33 | | 八、其他问题 39 | | 安徽天禾律师事务所 科拜尔新材料补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 之 补充法律意见书（一） 天律意 2022 第 00561-1 号 致：合肥科拜尔新材料股份有限公司 根据《公司法》《 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 推荐报告 国元证券股份有限公司关于推荐 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股份转让系 统公司"）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》，合肥科拜尔 新材料股份有限公司（以下简称"科拜尔"或"公司"）就其股票进入全国股份 转让系统挂牌事宜分别经过其董事会、股东大会批准。 1、公司依法设立且存续满两年 科拜尔由合肥科拜耳新材料有限责任公司（以下简称"有限公司"）整体变 更设立。有限公司设立于 2010 年 1 月 20 日，由姜之涛、徐卫兵、余燕、俞杨等 4 名自然人投资设立。2021 年 12 月 26 日，科拜尔新材料召开首次股东大会，审 议通过了关于科拜耳有限整体变更为股份公司的有关决议，选举产生了科拜尔新 材料第一届董事会董事和第一届监事会股东代表监事，通过了《合肥科拜尔新材 料股份有限公司章程》。2021 年 12 月 29 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0331 号），经验证，截至 2021 年 ...

1-2-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022603002590 | | --- | --- | | 报告名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]230Z0217号 | | 被审(验)单位名称: | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年02月28日 | | 报备日期: | 2022年04月07日 郑磊(340100030120), | | 签字注册会计师: | 俞华(110100320842), | | | 杨青(110100320839) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 1-2-2 | 序号 | 2 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 | | 3 | 合并利润表 | 6 | | 4 | 合并现金流量表 | 7 | | 5 | ...

合肥科拜尔新材凇悄姐分有限公司 章 程 二O二二年三月 1-4-1 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 5 | | 第三章 | 股份 · | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董事 | | | 第二节 董事会 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 监事 | | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 财务会计制度、审计和利润分配 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 ……………………………………………………………………………………… 32 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | 利润分配 33 | | 第九章 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 与 国元证券股份有限公司 《关于合肥科拜尔新材料股份有限公 司挂牌申请文件的第一次反馈 意见》的回复 二零二二年五月 1 一、公司特殊问题 1、关于公司商标侵权风险。公开转让说明书显示，公司注册号为 "15424077"的"科拜耳"商标状态为"撤销/无效宣告申请审查中"，系德国 拜耳股份有限公司委托商标代理机构于 2021 年 7 月就该商标向国家商标总局 提出异议申请，主张该注册商标无效。 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司于 2022 年 4 月 27 日出具的《关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 挂牌申请文件的第一次反馈意见》，我公司已收悉。感谢贵公司对国元证券股份 有限公司推荐的合肥科拜尔新材料股份有限公司挂牌申请文件的审查。国元证 券已按要求组织合肥科拜尔新材料股份有限公司及其他中介机构对反馈意见进 行了认真讨论，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明，涉及 需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见，涉 及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部分，已经按照反 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 国元证券 2022 年 5 月 1-1-1 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料 真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司（以下简称"全国股份转让系统公司"）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风 险，由投资者自行承担。 1-1-2 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一、重大风险或事项 | 重要风险或事项名称 | 重要风险或事项简要描述 | | --- | - ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15、16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 科拜尔新材料法律意见书 目 录 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次挂牌的批准和授权 4 | | 二、本次挂牌的主体资格 5 | | 三、本次挂牌的实质条件 6 | | 四、科拜尔新材料的设立 10 | | 五、科拜尔新材料的独立性 12 | | 六、科拜尔新材料的发起人、股东和实际控制人 14 | | 七、科拜尔新材料的股本及演变 18 | | 八、科拜尔新材料的业务 24 | | 九、关联交易和同业竞争 27 | | 十、科拜尔新材料的主要财产 33 | | 十一、科拜尔新材料的重大债权债务 38 | | 十二、 科拜尔新材料的重大资产变化及收购兼并 43 | | 十三、科拜尔新材料公司章程的制定与修改 44 | | 十四、科拜尔新材料股东大会、董事会 ...

合肥科拜尔新才 宁令＼ 千股票 本公司股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司 审查同意。本公司股票将千 2022 年」江月 全国股转系统挂牌公开转让。 29 日起在 证券简称： 交易方式： 所属层级： 科且宜 基础层 , 公开转让说明书已千 证券代码： 集合竞价交易 2022 873664 6 10 日在 www.neeq.com. en www.neeq.cc 上进行披露，供投资 者查阅。 . ...

三、自同意挂牌之日起至股票正式挂牌前，你公司如发生重 大事项，应及时报告我司并按有关规定处理。 你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证 监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市 公众公司监管。请你公司在取得本函之日起 10 个工作日内向辖 区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的"监管第一课"培 训。 全国股转公司 2022 年 6 月 2 日 合肥科拜尔新材料股份有限公司： 你公司报送的《关于股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌的申请报告》（科拜尔 2022[001]号）及相关文件收悉。根据 《公司法》《证券法》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有 关问题的决定》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章 及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业 股份转让系统挂牌公开转让，具体如下： 一、交易方式为集合竞价交易。 二、本同意挂牌函自出具之日起 12 个月内有效，你公司应 在有效期内按照有关规定完成股票挂牌。 - 1 - 2022 1254 抄送：中国证监会，安徽省人民政府，安徽证监局，中国证券登记结算 ...