公告编号：2023-011 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《合肥科拜尔新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人 ...

公告编号：2023-030 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 4 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司 2022 年度年度股东大会 审议通过《合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事 宜安排如下： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行认购公告 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行 现有股东无优先认购安排。 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 （二）其他投资者缴款时间 公告编号：2023-030 | 缴款起始日 | 2023 | 年 | 5 月 | 17 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 缴款截止日 | 2023 | 年 | 5 月 | 19 | 日 | （三）认购程序 1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇 入或转至公司股票定向发行募集资金专项账户。 2 ...

公告编号：2023-031 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 | 序号 | 认购人名称 | 认购数量 | 认购价格 | 认购金额（元） | 认购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | | 方式 | | 1 | 肥西产业投资控股有限公司 | 1,754,385 | 11.40 | 19,999,989.00 | 现金 | | 合计 | - | 1,754,385 | - | 19,999,989.00 | - | 注：认购人已于 2023 年 5 月 18 日完成认购，认购提前结束。 三、备查文件 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 4 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司 2022 年度年度股东大会审议通 过《合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2023 年 5 月 15 日披 露《合肥科拜尔新材料股份 ...

证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于定向发行股票申请获得全国中小企业股份转让系统 有限责任公司受理的公告 公告编号：2023-028 公司本次股票定向发行申请事项尚需通过全国股转公司审核方可实施，最终 能否通过全国股转公司审核，尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日收 到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）出具 的《合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，全国股转 公司依据相关规定对公司报送的股票定向发行说明书及相关申请文件进行了核 对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理。 ...

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关于 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的 推荐工作报告 国元证券股份有限公司 注：除特别说明外所有财务数据保留两位小数，本报告中若出现总数与各分数数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。 2 一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 二零二三年五月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 | 3 | | 二、关于发行人公司治理规范性的意见 | 4 | | 三、关于本次定向发行是否需要履行中国证监会注册程序的意见 | 4 | | 四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 | 5 | | 五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 | 6 | | 六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 | 6 | | 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见 | | | | 7 | | 八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 | 8 | | 九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 | 9 | | 十、关于本次发行定价合法合规性及合理性 ...

主办券商 国元证券 (安徽省合肥市梅山路 18 号) 2023 年 5 月 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚路交口 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 全体监事签名： 全体高级管理人员签名： 合肥科拜尔新材料股份有限公司（加盖公章） 2023年5月22日 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-032 - 1 - 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2023-032 释义 在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 释义项目 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 科拜尔/本公司/公司/发行人 | 指 | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | | 肥西产投/投资方 | 指 | 肥西产业投资控股有限公司 | | 科之杰 | 指 | 合肥科之杰企业管理合伙企业（有限合伙） | | 《公众公司办理办法》 | 指 | 《非上市公众公司监督 ...

安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行之法律意见书 安徽天禾律师事务所 股票定向发行之法律意见书 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次发行主体的合法合规性 5 | | 二、本次发行可豁免中国证监会注册 7 | | 三、本次发行现有股东优先认购安排 7 | | 四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求 8 | | 五、发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台、 | | 是否属于私募投资基金或私募投资基金管理人 9 | | 六、发行对象认购资金来源的合法合规性 10 | | 七、本次发行决策程序的合法合规性 11 | | 八、本次发行相关认购协议等法律文件的合法合规性 13 | | 九、本次发行新增股票限售安排的合法合规性 15 | | 十、本次发行募集资金内控及管理制度合法合规性 15 | | 十一、结论 15 | 安徽天禾律师事务所 科拜尔法律意见书 3 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：安徽省合肥市肥西经开区王步文路与程长庚 路交口 主办券商 国元证券 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 2023 年 5 月 8 日 合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 1-4-1 | 一、 | 基本信息 4 | | --- | --- | | 二、 | 发行计划 8 | | 三、 | 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 15 | | 四、 | ...

公告编号：2023-029 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 经审核，全国股转公司于 2023 年 5 月 12 日向公司出具了《关于同意合肥科 拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的函》。主要内容如下： 一、你公司本次定向发行不超过 175.4385 万股新股。本同意股票定向发行 的函自出具之日起 12 个月内有效。 二、你公司应当严格按照报送我司的申请文件实施本次股票定向发行。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于定向发行股票申请收到全国中小企业股份转让系统 有限责任公司 同意定向发行的函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 9 日 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）报送 了本次股票定向发行的申请文件。 2023 年 5 月 15 日 三、自本函出具之日起至本次新增股票挂牌手续完成前，你公司如发生影响 本次股票定向发行的重大事项，应及时向我司报告。 四、你公司应当在完 ...