公告编号：2023-020 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，董事会 的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股 东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》 公告编号：2023-020 等有关规定勤勉尽职地履行职责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募 集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人或其关联方不得直接或间接占用、挪用 公司募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称" ...

公告编号：2023-007 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证合肥科拜尔新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办 法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法 规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理 ...

公告编号：2023-005 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监 督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会应认真履行有关法律 ...

公告编号：2023-012 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 公告编号：2023-012 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 第一条 为进一步完善合肥科拜尔新材料股份有限公司治理结构，规范公司 投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间 ...

公告编号：2023-010 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《非上市公众公司监督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二 ...

公告编号：2023-006 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届监事会第四次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 监事会制度 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《合 肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制 度。 第二条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。公司 应采取有效措施 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 信息披露管理制度 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 一、 审议及表决情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司信息披露管理制度 本制度经公司 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，董事会 的表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股 东大会审议。 公告编号：2023-022 准与要求。全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称"全国股转公司"） 对股票发行、收购重组、股权激励、股份回购以及股票终止挂牌等事项另有规定 的，从其规定。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、全国股转 公司对优先股、公司债券等其他证券品种的信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票 及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重 ...

公告编号：2023-011 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 4 月 14 日第一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2022 年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《合肥科拜尔新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 承诺指公司实际控制人、股东、关联方、收购人 ...

公告编号：2023-030 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 4 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司 2022 年度年度股东大会 审议通过《合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事 宜安排如下： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行认购公告 一、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行 现有股东无优先认购安排。 二、其他投资者认购程序 （一）其他投资者认购安排 （二）其他投资者缴款时间 公告编号：2023-030 | 缴款起始日 | 2023 | 年 | 5 月 | 17 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 缴款截止日 | 2023 | 年 | 5 月 | 19 | 日 | （三）认购程序 1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇 入或转至公司股票定向发行募集资金专项账户。 2 ...

公告编号：2023-031 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 | 序号 | 认购人名称 | 认购数量 | 认购价格 | 认购金额（元） | 认购 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | | 方式 | | 1 | 肥西产业投资控股有限公司 | 1,754,385 | 11.40 | 19,999,989.00 | 现金 | | 合计 | - | 1,754,385 | - | 19,999,989.00 | - | 注：认购人已于 2023 年 5 月 18 日完成认购，认购提前结束。 三、备查文件 合肥科拜尔新材料股份有限公司 股票定向发行认购结果暨提前认购结束公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 5 月 4 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司 2022 年度年度股东大会审议通 过《合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行说明书》，并于 2023 年 5 月 15 日披 露《合肥科拜尔新材料股份 ...