公告编号：2023-023 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、 本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政 法规及《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 公告编号：2023-023 3.公司董事会秘书列席会议； 4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人； 5.安徽天禾 ...

公告编号：2023-037 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公 司对外投资设立全资子公司的议案》。会议由董事长姜之涛主持，本次会议应出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司基于业务发展需要，拟设立全资子公司"安徽科拜尔材料科技有限公 司"，注册地址为安徽省合肥市巢湖市烔炀镇烔庆路 8 号，注册资本为人民币 3,000 万元，全部由公司认缴。相关登记信息最终以当地市场监督管理部门登记 核准通过为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重 大资产重组》的规定："挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资 子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。" （ ...

公告编号：2023-034 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于股东持股情况变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次持股变动基本情况 （一） 投资者股份变动情况 | 股东 | 股份 | 本次股份变动前 | | 本次股份变动后 | | 变动 | 变动方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 性质 | 股数（股） | 占股本 | 股数（股） | 占股本 | 时间 | 式 | | | | | 比例 | | 比例 | | | | 姜 之 | 合计持 | 28,500,000 | 92.83% | 28,500,000 | 87.82% | 2023 | 定向发 | | 涛 、 | 有股份 | | | | | 年 5 | 行，总 | | 俞华 | 其中： | 0 | 0% | 0 | 0% | 月 29 | 股本增 | | | 无限售 | ...

公告编号：2023-038 特此公告。 二、备查文件 全国中小企业股份转让系统《关于发布 2023 年第四次创新层进层决定的公 告》（股转系统公告〔2023〕226 号）。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 一、基本情况 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企 业股份转让系统官网上发布了《关于发布 2023 年第四批创新层进层决定的公告》 （股转公告〔2023〕226 号），合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）将调入创新层。 公司符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第七条第(一) 款规 定的创新层进入条件，即:"(一) 最近两年净利润均不低于 1000 万元，最近两 年加权平均净资产收益率平均不低于 6%，截至进层启动日的股本总额不少于 2000 万元"。按照市场层级定期调整程序，公司自 2023 年 6 月 14 日起进入创 新层。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于公司进入创新层的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

公告编号：2023-039 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 5 日召 开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统有限 责任公司指定信息披露平台上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告 编号：2023-037）。 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 董事会 2023 年 6 月 20 日 目前公司完成了全资子公司的工商设立登记手续，并取得了巢湖市市场监督 管理局签发的安徽科拜尔材料科技有限公司营业执照。 二、工商注册登记信息 名称：安徽科拜尔材料科技有限公司 统一社会信用代码：91340181MA8QKJAR02 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 住所：安徽省合 ...

公告编号：2023-035 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于股票发行新增股份完成工商变更登记、公司章程备案 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 4 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<合肥科拜尔新材料股份有限公司股 票定向发行说明书>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案，具体内容 详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《合肥科拜尔新材料股份有限公司 2022 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2023-023）。 （一） 修订条款对照 2023 年 5 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于 同意合肥科拜尔新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]966号）， 确认 ...

公告编号：2023-036 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 公司基于业务发展需要，拟设立全资子公司，子公司名称为安徽科拜尔材料 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-036 科技有限 ...

公告编号：2023-043 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司关于全资子公司拟购买 国有建设用地使用权新建厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司的战略发展规划，为更好地满足公司未来的业务发展需要，提升产 能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公 司（以下简称"全资子公司"）拟竞拍位于安徽省合肥市巢湖市烔炀镇工业园区 部分地块的国有建设用地使用权，土地面积约 80 亩，用地性质为工业用地，出 让年限 50 年，购地价款约 784 万元（具体以竞拍结果及相关出让合同为准）。 在取得相关国有建设用地使用权后，公司未来将根据相关规定及要求使用土地， 主要用于全资子公司生产场地建设。公司董事会授权公司管理层全权办理本次购 买国有建设用地使用权及新厂房建设有关的全部事宜。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务 ...

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-041 证券代码：873664 证券简称:科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 公司 2021 年度、2022 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除 非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 18,797,606.82 元、21,022,433.86 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别 为 16.23%、16.57% ，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务 条件。 一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况 （一） 与国元证券股份有限公司签订书面辅导协议 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日 与国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）签订《合肥科拜尔新材料股 份有限公司与国元证券股份有限公司之辅导协议》。 （二） 提交辅导备案材料 2023 年 7 ...

公告编号：2023-042 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 7.召开情况合法合规性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 及其有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于全资子公司安徽科拜尔材料科技有限公司拟购买国有建设 用地使用权的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姜之涛 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 公告编号：2023-042 基于公司的战略发展规划，为更好地满足公司未来的业务发展需要，提升产 能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司全资子公司 ...