公告编号：2023-049 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将 董事会调整为 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名陆顺平为公司第一届董事会独立董事的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2023-052 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 公告编号：2023-052 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做的决 议合法有效。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股 ...

公告编号：2023-058 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会，现提名罗平先生为合肥科拜 尔新材料股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任合肥 科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与合肥科拜尔新材料 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他 ...

公告编号：2023-054 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陆顺平，已充分了解并同意由提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董 事会提名为合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥科拜 尔新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； 公告编 ...

公告编号：2023-067 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，完善公司董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是公 司董事会下设的专门委员会，负责拟订和管理董事、高级管理人员薪酬方案，评 估董事和高级管理人员的业绩，对董事会负责，向董事会报告工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决 ...

提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会，现提名刘庆龄女士为合肥科 拜尔新材料股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任合 肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与合肥科拜尔新材 料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-056 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其 ...

公告编号：2023-048 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定， 提名陆顺平先生、刘庆龄女士、罗平先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通 过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。 提名陆顺平先生为公司独立董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之 日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东 大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘庆龄女士为公司独立董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会通过之 日起至公司第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东 大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名 ...

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 15 日第一届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 公告编号：2023-066 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 提名委员会依照公司章程、本细则及董事会授权履行职责，提名委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 提名委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责。 第五条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，提名委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 提名委员会的人员组成 第六条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事应当占多数。提名委员会委 员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由公司董事会选举产 生。 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为 ...

公告编号：2023-060 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姜之涛 4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人； 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、 本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合法律、行政 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,454,385 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

公告编号：2023-064 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 15 日第一届董事会第十一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 公告编号：2023-064 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，不低于两名委员为公司独立董事， 委员中一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，降低财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员 会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《 ...