合肥科拜尔新材料股份有限公司 公告编号：2023-047 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 截止 2023 年 5 月 18 日，此次募集资金已全部到账。缴存银行为：杭州银行 股份有限公司肥西支行，账号为：3401040160001295816。2023 年 5 月 19 日， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了容诚 验字[2023]230Z0128 号《验资报告》，确认公司已收到募集资金人民币 19,999,989.00 元。 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-047 本次新增股份于 2023 年 5 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，合 肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"科拜尔" ...

公告编号：2023-057 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中 小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会，现提名陆顺平先生为合肥科 拜尔新材料股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任合 肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提 ...

公告编号：2023-050 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 作出董事会决议后的5日内发出召开股 | | --- | --- | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在 | 东大会的通知；董事会不同意召开临时 | | 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 | 股东大会的，将说明理由。 | | 东大会的通知；董事会不同意召开临时 | | | 股东大会的，将说明理由。 | | | 第九十六条 董事会由 5 名董事组成， | 第九十六条 董事会由 7 名董事组成， | | 设董事长 1 名。 | 其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 一、修订内容 √修订原有条款 □ ...

公告编号：2023-055 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人罗平，已充分了解并同意由提名人合肥科拜尔 ...

公告编号：2023-059 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 8 月 31 日第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等相关法律、法 规、规范性文件及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独 ...

公告编号：2023-053 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘庆龄，已充分了解并同意由提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董 事会提名为合肥科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任合肥科拜 尔新材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （ ...

公告编号：2023-051 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度修订经 2023 年 8 月 31 日第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提 交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥科拜尔新材料股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监 督管理办法（2023年修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律、法规、规范性文件以及《合肥科拜尔新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会应认 ...

公告编号：2023-049 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 2.会议召开地点：合肥科拜尔新材料股份有限公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关 法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟将 董事会调整为 7 名董事组成，其中 3 名独立董事。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名陆顺平为公司第一届董事会独立董事的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2023-052 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 公告编号：2023-052 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做的决 议合法有效。 （四）会议召开方式 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股 ...

公告编号：2023-058 证券代码：873664 证券简称：科拜尔 主办券商：国元证券 合肥科拜尔新材料股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会，现提名罗平先生为合肥科拜 尔新材料股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任合肥 科拜尔新材料股份有限公司第一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与合肥科拜尔新材料 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他 ...