香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十二月十七日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、周 華 先 生 及 姜 濤 先 生。 * 僅供識別 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-074 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 茲 載 列 四 ...

臨時股東大會通告 茲通告 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年1月9日 （星 期 四）下 午3:00假座中國四川省成都市武侯祠大街252號4樓420室舉行 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」），藉 以 審 議 及 酌 情 通 過（不 論 有 否 修 訂） 下 列 決 議 案。 除 文 義 另 有 所 指 外，本 通 告 所 採 用 之 詞 彙 與 本 公 司 日 期 為2024年12月17 日 的 通 函（「通 函」）所 界 定 者 具 相 同 涵 義，通 函 載 有 有 關 本 通 告 中 以 下 決 議 案 詳 情。 普通決議案 以 現 場 記 名 非 累 積 投 票 表 決 方 式 審 議 及 批 准 以 下 決 議 案： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 以 現 場 記 名 累 積 投 票 表 決 方 式 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 本通函僅供參考用途，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或擬採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的四川成渝高速公路股份有限公司（「本公司」）所有股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附 的代理人委任表格送交買方、承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承 讓人。 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 本封頁所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第1頁至第23頁。獨立董事委員會致獨立股東的函件載於本通函第IBC-1頁至第IBC-2頁。 獨立財務顧問鎧盛資本有限公司致獨立董事委員會及獨立股東的意見函載於本通函第IFA-1頁至第IFA-26頁。 本公司將於2025年1月9日（星期四）下午3:00假座中華人民共和國四川 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 根 據 本 公 司 的 多 元 化 政 策 與 提 名 政 策，以 及 董 事 會 下 設 提 名 委 員 會 的 建 議，董 事 會 綜 合 考 慮 了 姚 先 生 的 教 育 背 景、知 識、技 能、經 驗 及 其 可 為 董 事 會 作 出 的 貢 獻，建 議 委 任 姚 先 生 為 本 公 司 執 行 董 事。 建議委任執行董事 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司，統 稱 為「本 集 團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 已 於2024年12月17日 舉 行 董 事 會 會 議，已 通 過（其 中 包 括）以 下 決 議 案。 一. 建議委任執行董事 董 事 會 欣 然 宣 佈，本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 姚 建 成 先 生（「姚 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 披 露 發 行 股 份 及 支 付 現 金 購 買 資 產 暨 關 聯 交 易 預 案 後 的 進 展 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中 國 • 四川省 • 成都市 二零二四年十二月六日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士 及 毛 渝 茸 女 士，非 執 行 董 事 楊 少 軍 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 進一步延遲寄發有關 (1)須 予 披 露 及 關 連 交 易－收 購 協 議；及 (2)申請清洗豁免之通函 茲提述(i)本公司日期為2024年9月24日 之 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 收 購 事 項 及 清 洗 豁 免；(ii)本公司日期為2024年10月15日 之 公 告（「延遲公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）延 遲 寄 發 通 函；及(iii)本公司日 期 為2024年11月14日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）建 議 收 購 事 項 進 展 之 每 月 更 新 資 料（統 稱 為「該等公告」）。除 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 持續關連交易 重 續 成品油框架協議 茲提述本公司日期為2023年12月12日 之 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）中 路能源與中國石油四川銷售分公司於2023年12月12日簽訂之前成品 油 框 架 協 議。 成品油框架協議 鑒 於 前成品油協框架議將於2024年12月31日 到 期，董事會 於2024年11 月29日 同 意 本公司附屬公司中路能源與中國石油四川銷售分公司 重 續交易條款及 訂 立 成 品 油 框 架 協 議。根 據 成 品 油 框 架 協 議，本 公 司 附 屬公司中路能源同意於2025年1月1日起至2025年12月31日止期間向中 國 石 油 四 川 銷 售 分 公 司（為 其 自 身 並 代 表 中 國 石 油 四 川 集 團）購 買 成 品 油 並 由 其 提 供 成 品 油 運 輸 服 務（如 需 要 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 發 佈 的《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司2024年第五次臨時股東大會 決 議 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 董 事 會 第 二 十 七 次 會 議 決 議 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 第 八 屆 監 事 會 第 二 十 一 次 會 議 決 議 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 關 於 以 債 轉 股 方 式 向 全 資 子 公 司 增 資 的 公 告》《四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東大會投票表決結果 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2024年11月12 日 之 通 函（「通 函」）及 臨 時 股 東 大 會 通 告（「臨時股東大會通告」），內 容 有 關， 其 中 包 括：(i)審議及批准關於本公司為全資子公司遂廣遂西公司融資提 供 差 額 補 足 的 議 案；及(ii)審議及批准關於全資子公司遂廣遂西公司申請 銀團貸款並調整本公司2024年度對外融資預算的議案。除文義另有所指外， 本 公 告 所 使 用 的 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 董 事 會 確 認 本 公 告 並 無 任 何 虛 假 陳 述、具 誤 導 性 聲 明 或 重 大 遺 漏，並 願 就 其 所 載 內 容 的 真 實 性、準 確 性 及 完 整 性 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-068 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 11 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2024 年第五次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议由董事会召集，由公司董事长 罗祖义先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及 网络方式，统称"与会股东"）合并持有 1,783,212,160 股股份，约占公司有表 决权股份总数的 58.3119%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保 ...