本公告乃由美的集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券 上市規則第13.51(1)條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 建議修訂公司章程 香港，2025年4月29日 於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民 博士及管金偉先生；(ii)非執行董事趙軍先生；及(iii)獨立非執行董事肖耿博士、 許定波博士、劉俏博士及邱鋰力博士。 1 為遵守最新修訂的《上市公司章程指引》及其他相關法律法規的要求，符合本公司 業務發展需要以及註冊資本變化，本公司董事會（「董事會」）建議對本公司的公司 章程（「公司章程」）有關條款作出相應修訂（「建議修訂」）。建議修訂的詳情載於本 公告附錄一。除本公告附錄一所載的建議修訂以外，公司章程所有其他條款均保 持不變。 建議修訂須待 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如 下，僅供參閱。 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 方洪波先生 香港，2025年4月29日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博 士及管金偉先生，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、 肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。 美的集团股份有限公司 关于分拆所属子公司 安得智联供应链科技股份有限公司 至香港联合交易所有限公司主板上市 预案 独立财务顾问 二〇二五年四月 | 글 ～～～ | | --- | | 释 ツ ス … | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如 下，僅供參閱。 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 方洪波先生 香港，2025年4月29日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博 士及管金偉先生，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、 肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-029 美的集团股份有限公司 关于对 2021 年、2022 年和 2023 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销的公告 本公司及董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如 下，僅供參閱。 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 方洪波先生 香港，2025年4月29日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博 士及管金偉先生，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、 肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。 美的集团股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）委员会工作细则 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 - 1 - | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - 1 - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 美的集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月 29 日经董事会审议通过， 尚需提交 2024 年度股东大会审议） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 散会 | 11 | | 第六章 | 会场纪律 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 11 | Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如 下，僅供參閱。 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如 下，僅供參閱。 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 方洪波先生 章程 （2025 年 4 月 29 日经董事会审议通过， 尚需提交 2024 年度股东大会审议） 香港，2025年4月29日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博 士及管金偉先生，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、 肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。 美的集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如 下，僅供參閱。 Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 方洪波先生 海外監管公告 香港，2025年4月29日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博 士及管金偉先生，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、 肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-026 美的集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

美的集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 2 | | 第五章 | 議事規則 | 2 | | 第六章 | 附則 | 3 | 美的集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，增 強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策民主性和科學性，提高決策的 效益和質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治 理準則》、《美的集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規 定，公司設立董事會戰略委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 發展戰略和重大投、融資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三名董事組成。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之－提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略 ...

美的集團股份有限公司 第二條 董事會薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責 制訂、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策和方案，負責制訂公司董事及高 級管理人員的考核標準並進行考核。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會成員由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事 應佔多數。 董事會薪酬與考核委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 4 | | 第五章 | 議事規則 | 5 | | 第六章 | 附則 | 7 | 美的集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的薪酬與考核，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司 治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關法律、法規、規章和《美的集團股份 有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定 ...

美的集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 4 | | 第五章 | 議事規則 | 4 | | 第六章 | 附則 | 6 | 美的集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第三章 職責權限 第八條 提名委員會的主要職責權限如下： 第一章 總則 第一條 為規範美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的產生，優化董事會成員組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》等有關法律、法規、規章、規則和《美的集團股份有限公司 章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司設立董事會提名委員會， 並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由至少三名董事組成 ...