香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 美的集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月 29 日经董事会审议通过， 尚需提交 2024 年度股东大会审议） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 2 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 4 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 散会 | 11 | | 第六章 | 会场纪律 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 11 | Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如 下，僅供參閱。 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如 下，僅供參閱。 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 方洪波先生 章程 （2025 年 4 月 29 日经董事会审议通过， 尚需提交 2024 年度股东大会审议） 香港，2025年4月29日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博 士及管金偉先生，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、 肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。 美的集团股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列美的集團股份有限公司於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登的公告如 下，僅供參閱。 Midea Group Co., Ltd. 美的集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0300） 承董事會命 美的集團股份有限公司 董事長、執行董事兼總裁 方洪波先生 海外監管公告 香港，2025年4月29日 於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事方洪波先生、王建國先生、顧炎民博 士及管金偉先生，(ii)非執行董事趙軍先生，及(iii)獨立非執行董事許定波博士、 肖耿博士、劉俏博士及邱鋰力博士。 证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-026 美的集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

美的集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 2 | | 第五章 | 議事規則 | 2 | | 第六章 | 附則 | 3 | 美的集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，增 強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策民主性和科學性，提高決策的 效益和質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治 理準則》、《美的集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規 定，公司設立董事會戰略委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 發展戰略和重大投、融資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三名董事組成。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之－提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略 ...

美的集團股份有限公司 第二條 董事會薪酬與考核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責 制訂、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策和方案，負責制訂公司董事及高 級管理人員的考核標準並進行考核。 第二章 人員組成 第三條 薪酬與考核委員會成員由至少三名董事組成，其中獨立非執行董事 應佔多數。 董事會薪酬與考核委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 4 | | 第五章 | 議事規則 | 5 | | 第六章 | 附則 | 7 | 美的集團股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為規範美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的薪酬與考核，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司 治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等有關法律、法規、規章和《美的集團股份 有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定 ...

美的集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 4 | | 第五章 | 議事規則 | 4 | | 第六章 | 附則 | 6 | 美的集團股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 第三章 職責權限 第八條 提名委員會的主要職責權限如下： 第一章 總則 第一條 為規範美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理人 員的產生，優化董事會成員組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公 司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》等有關法律、法規、規章、規則和《美的集團股份有限公司 章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司設立董事會提名委員會， 並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由至少三名董事組成 ...

美的集團股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 7 | | 第五章 | 議事規則 | 8 | | 第六章 | 附則 | 9 | 美的集團股份有限公司 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，健全董事會的審計評價和監督機制，確保 董事會對經理層的有效監督，進一步完善公司治理結構，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 等有關法律、法規、規章、規則和《美的集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）及其他有關規定，公司設立董事會審計委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會下設的專門工作機構，協助董事會開展 相關工作，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 審計委員會根據《公司章程》的規定和本工作細則的職責範圍履行職 責，獨立工作不受公司其他部門或個人的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 有關控股子公司擬分拆上市 本公告乃由美的集團股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及第13.10B 條及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文而發佈。 於二零二五年四月二十九日，本公司召開第五屆董事（「董事」）會（「董事會」）第 八次會議，全體董事一致批准以下決議案： 一、審議通過《關於分拆所屬子公司安得智聯供應鏈科技股份有限公司至香 港聯合交易所有限公司主板上市符合相關法律、法規規定的議案》 本公司擬分拆控股子公司安得智聯供應鏈科技股份有限公司（「安得智聯」）至 香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市（「本次分拆」）。 根據《中華人民共和國公司法》（「公司法」）《中華人民共和國證券法》（「中國 證券法」）《上市公司分拆規則（試行）》（「分拆規則」）等法律法規以及規範性 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2025 reached CNY 127.84 billion, a 20.49% increase compared to CNY 106.10 billion in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders was CNY 12.42 billion, reflecting a 38.02% increase from CNY 9.00 billion year-over-year[8] - Basic earnings per share increased to CNY 1.64, a rise of 25.19% from CNY 1.31[8] - Operating profit for Q1 2025 was RMB 15.12 billion, up 42.9% from RMB 10.65 billion in Q1 2024[26] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was RMB 12.42 billion, representing a 38.5% increase compared to RMB 9.00 billion in Q1 2024[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 14.32 billion, up 2.81% from CNY 13.93 billion in the previous year[8] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 showed significant improvement, reflecting the company's strong operational performance[28] - In Q1 2025, the total cash inflow from operating activities was RMB 115,929,183 thousand, an increase of 20.4% compared to RMB 96,290,124 thousand in Q1 2024[29] - The net cash flow from operating activities for the company was RMB 6,162,883 thousand in Q1 2025, compared to a negative RMB 695,146 thousand in Q1 2024[29] - The company reported a cash inflow of RMB 3,721,907 thousand from tax refunds in Q1 2025, compared to RMB 2,430,455 thousand in Q1 2024[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 634.78 billion, representing a 5.04% increase from CNY 604.35 billion at the end of the previous year[8] - Total liabilities as of March 31, 2025, amounted to RMB 393.16 billion, an increase from RMB 376.68 billion as of December 31, 2024[22] - Total equity as of March 31, 2025, was RMB 241.63 billion, compared to RMB 227.67 billion as of December 31, 2024, reflecting a growth of 6.1%[23] - Current assets total RMB 419,851,157,000, up from RMB 389,063,786,000 in the previous period[20] - Non-current assets total RMB 214,933,552,000, slightly down from RMB 215,288,067,000[21] Revenue Breakdown - Revenue from new energy and industrial technology reached CNY 11 billion, a 45% year-over-year growth[9] - Revenue from smart building technology was CNY 9.9 billion, showing a 20% increase compared to the previous year[9] - Revenue from robotics and automation was CNY 7.3 billion, reflecting a 9% growth year-over-year[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 252,066, with 252,007 being A-share holders[16] - Midea Holdings Limited holds 28.32% of shares, amounting to 2,169,178,713 shares, making it the largest shareholder[16] Investment and R&D - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 1,807.52% to CNY 533.80 million due to gains from the disposal of trading financial assets[14] - Research and development expenses for Q1 2025 were RMB 4.35 billion, an increase from RMB 3.59 billion in Q1 2024[25] - The company has ongoing investments in new technologies and products, although specific figures were not disclosed in the provided content[19] Operational Costs - The company reported a total operating cost of RMB 112.77 billion for Q1 2025, compared to RMB 95.74 billion in Q1 2024, indicating a 17.8% increase[25] - The company’s cash outflow for purchasing goods and services was RMB 67,837,319 thousand in Q1 2025, compared to RMB 53,754,061 thousand in Q1 2024, indicating a 25.9% increase[29] Other Financial Activities - Cash inflow from investment activities totaled RMB 30,002,440 thousand in Q1 2025, while cash outflow was RMB 53,219,113 thousand, resulting in a net cash flow of negative RMB 23,216,673 thousand[30] - The company received RMB 21,678,276 thousand in cash from borrowings in Q1 2025, significantly higher than RMB 4,127,287 thousand in Q1 2024[31] - The net cash flow from financing activities was RMB 7,333,433 thousand in Q1 2025, recovering from a negative RMB 5,090,826 thousand in Q1 2024[31] Inventory Management - The total inventory decreased to RMB 52,740,554,000 from RMB 63,339,188,000, indicating improved inventory management[20] Audit Information - The company did not conduct an audit for the Q1 2025 report[32]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 美的集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2025年4月29日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 000333 | 說明 | | A股 (於深圳證券交易所上市) | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | ...