华能国际: 华能国际2024年度独立董事述职报告 第十一届董事会第十次会议文件 （夏清） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《华能 国际电力股份有限公司章程》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人夏清，现任华能国际电力股份有限公司（"公司"或 "华能国际"）独立董事，清华大学教授，国家能源互联网电 力碳中和分委会主任，全国电力交易机构联盟专家，广州电 力交易中心专家，南方区域电力市场管理委员会委员，中国 南方电网公司专家，中国电机工程学会电力市场专委会副主 任委员，中国能源研究会储能委员会副主任，北京海博思创 科技股份有限公司独立董事。曾任清华大学副教授、教授、 学位委员会主席，华能国际第八届董事会独立董事。毕业于 清华大学电力系统及其自动化专业，博士研究生。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况。 报告期内，本人出席了公司 2023 年年度股东大会。会 议期间，与公司股东代表、法律顾问充分沟通，充分履行了 独立董事的职责，并在会上作为独立董事代表宣读了独立董 第十一届董事 ...

华能国际: 华能国际2024年度内控审计报告 华能国际电力股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70037069_A01号 华能国际电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了华能国际电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华能国际电力股份有限公司按照《企业内部控制基本 ...

华能国际: 华能国际关于2024年度利润分配方案的公告 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-012 华能国际电力股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利0.27元人民币（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具 体调整情况。 ? 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（"《股票 上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所审计，截至2024 年12月31日的会计年度，按照中国企业会计准则（"中国准则"）和国际财务报告准 则（"国际准则"）计算，华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华 ...

华能国际电力股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70037069_A01号 华能国际电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了华能国际电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，华能国际电力股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安秀艳 中国注册会计师：贺 鑫 中国 北京 2025 年 3 月 25 日 A member firm of Ernst ...

华能国际电力股份有限公司 已审财务报表 2024年度 华能国际电力股份有限公司 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | 20 | - | 21 | | | 公司现金流量表 | | 22 | | | | 财务报表附注 | 23 | - | 236 | | | 补充资料 | | | | | | 1.当期非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | | | 3.境内外会计准则下会计数据差异 | 3 | - | 4 | | | 4.合并损益及其他综合收益表（按国际财 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强华能国际电力股份有限公司（"公 司"）市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投 资者回报，维护广大投资者利益，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、法规，并结合公司实际情 况，制定本规定。 华能国际电力股份有限公司市值管理规定 第二条 本规定所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战 略管理行为。 第二章 市值管理目的与基本原则 第三条 公司开展市值管理，要立足于提高公司质量， 推动公司经营管理水平，促进公司可持续发展，依法依规并 结合公司实际运用各种方式促进公司投资价值合理反映公 司质量，持续、稳步地为投资者创造投资回报，与广大投资 者共享公司发展成果。 第四条 公司开展市值管理应主要遵循以下基本原则： （一）合规性原则 公司应在严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规 范、公司章程等内外部制度以及监管机构的要求的前提下， 诚实守信、规范运作，依法合规地开展市值管理工作。 公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等 应当切实提高合规意识，不得 ...

第十一届董事会第十次会议文件 2024 年度独立董事述职报告 （夏清） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《华能 国际电力股份有限公司章程》的有关规定，本着客观、公正、 独立的原则，现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人夏清，现任华能国际电力股份有限公司（"公司"或 "华能国际"）独立董事，清华大学教授，国家能源互联网电 力碳中和分委会主任，全国电力交易机构联盟专家，广州电 力交易中心专家，南方区域电力市场管理委员会委员，中国 南方电网公司专家，中国电机工程学会电力市场专委会副主 任委员，中国能源研究会储能委员会副主任，北京海博思创 科技股份有限公司独立董事。曾任清华大学副教授、教授、 学位委员会主席，华能国际第八届董事会独立董事。毕业于 清华大学电力系统及其自动化专业，博士研究生。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会会议情况。 报告期内，本人出席了公司 2023 年年度股东大会。会 议期间，与公司股东代表、法律顾问充分沟通，充分履行了 独立董事的职责，并在会上作为独立董事代表宣读了独立董 3-1-1 第十一届董事会第十次 ...

2025 年 3 月 25 日 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报 告，公司上述在任独立董事于 2024 年度至今不存在影响其 自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 华能国际电力股份有限公司董事会 华能国际电力股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，华能国际电力 股份有限公司（"公司"）董事会就公司在任独立董事夏清先 生、贺强先生、张丽英女士、张守文先生、党英女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

华能国际电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 安永华明（2025）专字第70037069_A07号 华能国际电力股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 华能国际电力股份有限公司董事会： 我们审计了华能国际电力股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70037069_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，华能国际电力股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中国华能财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是华能国际电力 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华能国际电力股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发 ...

华能国际电力股份有限公司 关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易 与关联交易(2023年1月修订)》的规定,华能国际电力股份有 限公司(简称本公司)通过审阅由中国华能财务有限责任公司(简 称华能财务)提供的金融许可证、营业执照等证件资料和包括资 产负债表、损益表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的华 能财务 2024年度财务报表,对华能财务的经营资质、内控、业 务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、华能财务基本情况 华能财务 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行银复〔1987〕 333 号文件批准成立,于 1988年5月21日经国家工商行政管理 总局批准,取得《企业法人营业执照》。华能财务有股东 9 家, 其中中国华能集团有限公司(简称华能集团)持股比例为 52%, 本公司、北方联合电力有限责任公司、华能国际电力开发公司、 华能资本服务有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、华能能 源交通产业控股有限公司、西安热工研究院有限公司及华能新能 源股份有限公司持股比例合计为 48%;注册资本为 70 亿元人民 币。 金融许可证机构代 ...