2024 年 12 月 31 日 华能国际电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70037069_A02号 华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份有限公司董事会： 我们审计了华能国际电力股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70037069_A01的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，华能国际电力股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是华能国际电力 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华能国际电力股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-011 华能国际电力股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）于2025年3月25日召开第十 一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。 为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会 计准则第8号—资产减值》的相关规定，对商誉和存在减值迹象的资产采取必要的减 值测试和评估，并根据会计准则的要求，对经测试和评估的资产可收回金额低于账 面价值的资产计提减值准备。主要情况如下： 一、计提减值准备情况 ②以单项资产为基础的减值：共计 2.05 亿元，包括：中新电力（私人）有限公 司废水处理设备预期不能带来经济效益而计提减值 0.79 亿元、华能浙江瑞安海上风 电有限责任公司迁建计提减值准备 0.40 亿元、其他单项资产减值准备 0.86 亿元。 其中，济宁电厂和农安电厂减值事项已经公司第十一届董事会第九次 ...

华能国际电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

第十一届董事会第十次会议文件 公司第十一届董事会审计委员会由 5 名独立董事组成， 分别是：党英女士、夏清先生、贺强先生、张丽英女士和张 守文先生，党英女士任主任委员。5 名委员分别是来自财经、 法律、金融和电力行业的知名专家学者和领军人物，具有卓 越的专业能力、丰富的管理经验和优秀的职业操守。 二、审计委员会履职情况 报告期内，委员会共召开 8 次会议（4 次例会、4 次临 时会议），审议了定期财务报告、审计师聘任、年度审计工 作计划、关联方清单、舞弊风险评估报告等 46 项议案。全 体委员勤勉履职，认真参会，及时开展相关议案的审查工作。 审查监督工作包括：审查公司定期报告财务信息的真实性、 准确性和完整性；审定外部审计师及内审部门的工作安排、 费用预算和审计结果；审定关联方清单，并对重大关联交易 进行事前审核和事后监督；针对舞弊发生的可能性和重要性 2-1 第十一届董事会第十次会议文件 水平，提出舞弊风险防控建议；审核了信息披露和会计信息 质量，未发现舞弊或疑似舞弊行为；审阅了公司总会计师候 选人有关资料。 报告期内，委员会及时跟进相关法律法规和上市地监管 政策变化，按照监管机构强化外部审计师履职评价、规 ...

一、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 公司监事会认为，本次计提资产减值准备根据会计准则的要求，依据充分，公允 的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-010 华能国际电力股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）监事会，于2025年3月25日，在公司本部召 开第十一届监事会第六次会议，会议通知于2025年3月10日以书面形式发出。会议应出 席的监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。夏爱东监事因其他事务未能亲自出席 会议，委托曹世光主席代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。曹世光主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下决议： 二、同意《公司2024年度财务决算报告》 三、公司2024年度利润分配预案 同意公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股 派发现金红利0.27元人民币（含税 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-009 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）董事会，于2025年3月25日在公 司本部召开第十一届董事会第十次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知于2025年3月 10日以书面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。王志杰 副董事长、李来龙董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭 春董事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹欣董事代为表决。公司监事、公司高级管 理人员和公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决 议： 一、同意《公司2024年度总经理工作报告》 二、同意《公司2024年度董事会工作报告》 三、关于公司2024年度计提资产减值准备的议案 发现金红利0.27元人民币（含税），预计支 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-012 华能国际电力股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所审计，截至2024 年12月31日的会计年度，按照中国企业会计准则（"中国准则"）和国际财务报告准 则（"国际准则"）计算，华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）归属 于本公司股东的净利润分别为101.35亿元人民币和101.85亿元人民币，当年实现的合 并报表可分配利润分别为72.11亿元人民币和72.60亿元人民币，母公司报表中期末未 分配利润为242.81亿元人民币。根据《华能国际电力股份有限公司章程》，公司2024 年度利润分配应以中国准则下扣除其他权益工具收益后当年实现的合并报表可分配 利润72.11亿元人民币为基础，原则上以不低于50%的比例进行分红。经公司第十一 届董事会第十次会议决议，公司20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「 公 司 」）2023年年度股東大會於 2024年6月25日 通 過 決 議，同 意 公 司 在 自2023年年度股東大會批准時起 至2024年 年 度 股 東 大 會 結 束 時 止，經 相 關 監 管 部 門 核 准 後，在 中 國 境 內 或境外一次或分次發行本金餘額不超過等值於人民幣1,300億元的境內 外 債 務 融 資 工 具，包 括 但 不 限 於 境 內 市 場 的 公 司 債 券、企 業 債 券 和 銀 行 間 債 券 市 場 發 行 的 中 期 票 據 等 境 內 債 務 融 資 工 具，以 及 境 外 市 場 的 離 岸 人 民 幣 債 券、境 外 美 元 債 券 和 其 它 外 幣 債 券 等 境 外 債 務 融 資 工 具。 公司已於近日完成了華能 ...

本期债券由招商银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券 股份有限公司、长城证券股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充 公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-008 华能国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2023年年度股东大会于2024年6月25日 通过决议，同意公司在自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结 束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不 超过等值于1300亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公 司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及 境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。 公司已于近日完成了华能国际电力 ...