香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公司秘書 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 王 葵 （執 行 董 事） 劉安倉 （執 行 董 事） 杜大明 （非 執 行 董 事） 周 奕 （非 執 行 董 事） 李來龍 （非 執 行 董 事） 李 進 （非 執 行 董 事） 曹 欣 （非 執 行 董 事） 高國勤 （非 執 行 董 事） 丁旭春 （非 執 行 董 事） 王劍鋒 （非 執 行 董 事） 中國‧北京 2025年9月23日 夏 清 （獨 立 非 執 行 董 事） 賀 強 （獨 立 非 執 行 董 事） 張麗英 （獨 立 非 執 行 董 事） 張守文 （獨 立 非 執 行 董 事） 黨 英 （獨 立 非 執 行 董 事） 北京市海 ...

董事名單與其角色和職能 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 王 葵 （董 事 長） 劉安倉 非執行董 事 杜大明 周 奕 王劍鋒 獨立非執行董事 夏 清 賀 強 張麗英 李來龍 高國勤 丁旭春 張守文 黨 英 – 1 – 李 進 曹 欣 – 2 – 董事會設立4個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 委員會 董 事 戰略委員會 審計委員會 提名委員會 薪酬與 考核委員會 王 葵 主任委員 劉安倉 委 員 委 員 杜大明 委 員 周 奕 李來龍 委 員 李 進 委 員 委 員 曹 欣 委 員 高國勤 委 員 丁旭春 委 員 王劍鋒 委 員 夏 清 委 員 委 員 主任委員 賀 強 委 員 委 員 委 員 張麗英 委 員 委 員 委 員 張守文 委 員 委 員 主任委員 黨 英 主任委員 委 員 委 員 中國‧北京 2025年9月24日 ...

華能國際電力股份有限公司董事會議事規則 第一條 為 規 範 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（簡 稱「公 司」）董 事 會（簡 稱「董事會」）的 運 作 程 序，確 保 董 事 會 落 實 股 東 會 決 議、提 高工作效率、保證科學決策，根據《中華人民共和國公司法》《中 華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》 和國家其他有關法律、行政法規、公司上市地監管規則以及《華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 章 程》（簡 稱「公司章程」），董 事 會 特 制 定 本 規 則。 第二章 董事會的內部機構 專 門 委 員 會 成 員 全 部 由 董 事 組 成。其 中，審 計 委 員 會 成 員 應 當 為 不 在 公 司 擔 任 高 級 管 理 人 員 的 董 事，且 審 計 委 員 會 中 獨 立 董 事 應 當 過 半 數，並 由 獨 立 董 事 中 會 計 專 業 人 士 擔 任 審 計 委 員 會 召 集 人；提 名 委 員 會、薪 酬 與 考 核 委 員 會 中 獨 立 董 事 應 當 過 半 數 且 擔 任 召 集 人。 – 2 – 第二條 董事會設董事會秘書 ...

華能國際電力股份有限公司股東會議事規則 – 1 – 第一章 總 則 公 司 董 事 會 應 當 切 實 履 行 職 責，認 真、按 時 組 織 股 東 會。公 司 全 體 董 事 應 當 勤 勉 盡 責，確 保 股 東 會 正 常 召 開 和 依 法 行 使 職 權。 第四條 公司證券融資部負責落實召開股東會的各項籌備和 組 織 工 作。 – 2 – 第一條 為 維 護 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」） 和 股 東 的 合 法 權 益，規 範 公 司 行 為，明 確 股 東 會 的 職 責 和 權 限，保 證 公 司 股 東 會 規 範、高 效、平 穩 運 作， 依 法 行 使 職 權，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》（以 下 簡 稱「《證 券 法》」）、《上 市 公 司 治 理 準 則》《上 市 公 司 股 東 會 規 則》以 及《華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」），特 制 定 本 規 則。 第二條 本 規 則 適 用 ...

此外，刘安仓先生已获委任为公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员。 智通财经APP讯，华能国际电力股份(00902)发布公告，鉴于有关委任刘安仓先生为公司第十一届董事会 执行董事之决议案已获股东表决通过，刘安仓先生自临时股东大会结束日起正式任职，任期至第十一届 董事会任期届满之日止。 ...

華能國際電力股份有限公司章程 第一章 總 則 第一條 為 維 護 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」 或「本公司」）、股 東、職 工 和 債 權 人 的 合 法 權 益，規 範 公 司 的 組 織 和 行 為，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》（以 下 簡 稱「《證 券 法》」）、中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會（以 下 簡 稱「中國證監會」）發 佈 的《上 市 公 司 章 程 指 引》和 其 他 有 關 規 定，制 定 本 章 程。 第二條 本 公 司 係 依 照《公 司 法》和 國 家 其 他 有 關 法 律、行 政 法 規 成 立 的 股 份 有 限 公 司。 公司經中華人民共和國經濟體制改革委員會體改生 (1994)74號文及中華人民共和國對外貿易經濟合作部 (1994)外經貿資函字第338號 文 批 准，於1994年6月30日 以 發 起 方 式 設 立，於1994年6月30日在中華人民共和 國國家工商行政管理局註冊登記，取得公司營業執照。 公司目前的統一社會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第一次臨時股東大會 及2025第一次H股 類 別 股 東 大 會 之 決 議； 公 司 章 程、股 東 會 議 事 規 則 及 董 事 會 議 事 規 則 的 核 准 生 效； 於 股 權 登 記 日（即2025年9月17日），本 公 司 共 計15,698,093,359股股份的持 有 人 有 權 出 席 臨 時 股 東 大 會，並 對 會 議 上 提 呈 之 決 議 案 行 使 表 決 權。本 公 司 並 無 持 有 任 何 庫 存 股 份。 出 席 臨 時 股 東 大 會 的 股 東 和 股 東 授 權 委 託 代 表 的 具 體 情 況 如 下： 董 事 會 及 下 屬 委 員 會 成 員 變 動；及 取消監事會及監事卸任 董事會欣然宣佈提呈至本公司於2025年9月23日召開的臨時股東大會 及H股 類 別 股 東 大 ...

华能国际电力股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护华能国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的 合法权益，规范公司行为，明确股东会的职责和权限，保证公司 股东会规范、高效、平稳运作，依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司股东会规则》以及《华能国际电力股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），特制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对 公司、股东、出席股东会的股东代理人、公司董事、高级管理人 员及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司上市地监管规则、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 第四条 公司证券融资部负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第五条 对于法律、行政法规、公司上市地监管规则和公司章程规定应当 由股东会决定的 ...

华能国际电力股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护华能国际电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的 股份有限公司。 公司经中华人民共和国经济体制改革委员会体改生（1994）74 号文及中华 人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸资函字第 338 号文批准，于 1994 年 6 月 30 日以发起方式设立，于 1994 年 6 月 30 日在中华人民共和国国家工商 行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司目前的统一社会信用代码为 91110000625905205U。 发起人的总股份为 37.5 亿股，各公司发起人名称、持股数量及其所占股份 比例如下： | 1、华能国际电力开发公司 | 2,011,500,000 | 股 | 40.23% | | -- ...

华能国际电力股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范华能国际电力股份有限公司（简称"公司"）董事会（简称 "董事会"）的运作程序，确保董事会落实股东会决议、提高工作 效率、保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》和 国家其他有关法律、行政法规、公司上市地监管规则以及《华能 国际电力股份有限公司章程》（简称"公司章程"），董事会特制定 本规则。 第二章 董事会的内部机构 专门委员会成员全部由董事组成。其中，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任审计委员会召集人； 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数且担任召 集人。 1 第三章 董事会会议制度 第四条 董事会会议包括董事会定期会议和临时董事会会议。董事会定期 会议包括：董事会年度会议、董事会半年度会议、董事会第一季 度会议和董事会第三季度会议。 （一）董事会定期会议 1、董事会年度会议 会议应在公司会计年度结束后的一百二十日内或董事会认为适 当的其他时间召开，主要对拟提交年度股东会审议 ...