山東威高集團醫用高分子製品股份有限公 司 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited * （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1066） 董事名單與其角色和職能 龍 經先生 （主席） 叢日楠先生 （行政總裁） 盧均強先生 王道明先生 非執行董事： 陳 林先生 湯正鵬先生 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如 下： 執行董事： 註： C 有關委員會主席 M 有關委員會成員 * 僅供識別 二零二五年十月八日 獨立非執行董事： 李國輝先生 孟 紅女士 李 強先生 孫 恆先生 董事會設有下列之委員會。下表提供相關董事會成員在這些委員會中所擔任 的職位： | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 企業管治 委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 龍 經先生 | – | – | – | C | | 湯正鵬先生 | M | M | M | – | | 李國輝先生 | C | C | C | M | | 孟 紅女士 | M | M | M | M | ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 I. 法定/註冊股本變動 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01066 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,522,332,324 | RMB | | 0.1 RMB | | 452,233,232.4 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 4,522,332,324 | RMB | | 0.1 RMB | | 452,233,232.4 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

威高股份(01066)发布公告，将于2025年11月21日派发截至2025年6月30日止6个月的中期股息每股0.0969 元。 ...

智通财经APP讯，威高股份(01066)发布公告，将于2025年11月21日派发截至2025年6月30日止6个月的中 期股息每股0.0969元。 ...

| 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | --- | --- | | | 股票發行人現金股息公告 | | 發行人名稱 | 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 | | 股份代號 | 01066 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至二零二五年六月三十日止六個月之中期股息 | | 公告日期 | 2025年8月27日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更改股東特別大會日期、更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 中期（半年期） | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年6月30日 | | 宣派股息 | 每 股 0.0969 RMB | | 股東批准日期 | 2025年10月17日 | | 香港過戶登記處相關信息 | ...

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司 2025年H股激勵計劃 （於2025年[•]月[•]日採納） 1 1. 釋義及詮釋 3 (A) 於本計劃的規則內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義： 「採納日」 指 本公司為設立2025年H股激勵計劃採納計劃規則 的日期； 「組織章程細則」 指 本公司章程（經不時修訂）； 「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義； 「獎勵股份」 指 就選定參與者而言，董事會授予其的有關數目H 股； 「獎勵價格」 指 選定參與者因接受激勵股份而應向本公司支付的 代價； 「董事會」 指 本公司董事會； 「營業日」 指 香港聯交所開放交易及一般香港銀行開門營業工 作的任何一天（星期六、星期日或公眾假期除外）； 「中央結算系統」 指 中央結算及交收系統，香港交易及結算所有限公 司市場系統內使用之證券結算系統； 「控制權變更」 指 發生以下任何事件： 4 a) 本公司所有權變更：任何人士或多名人士作 為一個團體（「人士」）獲得本公司股票所有權 連同該等人士持有的股票構成本公司股票總 投票權的30%或以上之日發生的本公司所有 權變更，但因本公司在董事會的批准下進行 私人融資而導致的任 ...

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公 司 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited * （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1066） 股東特別大會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註一） 地址為 為本公司股本中每股面值人民幣0.1元股份 股 （附註二） 之登記持有人， 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二五年十月十七日（星期五）上午九時正假座中國山 東省威海火炬高技術產業開發區威高路1號二樓本公司辦公大樓舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）（及其任 何續會），並按指示就下列決議案及在股東特別大會上適當提呈之任何其他事務作出投票： 除另有界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二五年十月二日之通函（「通函」）所界定者具有 相同涵義。 | | 普通決議案 | （附註四） 贊成 | （附註四） 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准二零二五年H股激勵計劃及計劃授權限額。 | | | | 2. | 審議及批准分派截至二零二五年六月三十日止六個月之中期股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公 司 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited * （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1066） 股東特別大會通告 茲通告山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零 二五年十月十七日（星期五）上午九時正假座中國山東省威海火炬高技術產業 開發區威高路1號二樓舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以審議並酌情通 過下列各項決議案： 除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二五年十月二日之通函 （「通函」）所界定者具有相同涵義。 * 僅供識別 1 普通決議案 1. 「動議： 2 (a) 謹此批准及採納本公司二零二五年H股激勵計劃的計劃規則（註有 「A」字樣的文本已送呈本次大會，並由大會主席簡簽以資識別），並 授權董事(i)根據計劃規則授出股份獎勵；(ii)不 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司的股份售出或轉讓， 應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀 行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公 司 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited * （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1066） (1)建議採納二零二五年H股激勵計劃 (2)建議修訂公司章程 (3)建議中期股息 (4)建議重新委任董事 及 (5)股東特別大會通告 本公司謹訂於二零二五年十月十七日（星期五）上午九時正假座中華人民共和國（「中國」） 山東省威海火炬高技術產業開 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 山東威高集團醫用高分子製品股份有限公 司 Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited * （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1066） 更改股東特別大會日期、 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間及記錄日期 茲提述山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司（「本公司」）日期為二零 二五年八月二十七日之截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績公佈 （「該公佈」），內容有關（其中包括）本公司股東特別大會（「股東特別大會」）日 期及暫停辦理股份過戶登記手續期間以釐定出席股東特別大會並於會上投票 的權利。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵 義。 更改股東特別大會日期 董事會宣佈，原定於二零二五年十月十六日（星期四）舉行之股東特別大會（載 於該公佈）將改期至二零二五年十月十七日（星期五）舉行（「改期股東特別大 ...