香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本 公告 的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事會（「董事 會」）茲通告謹定於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通 過本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮建議派發末期股 息（如有），以及處理其他事項。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 主席 袁力 中國深圳，二零二五年三月十八日 於本公告日期，董事會包括四名執行董事（即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寶先生）；一 名非執行董事（即王賢福先生）；及三名獨立非執行董事（即張軼華先生、陳睿先生及鄧仲君女士）。 董事會召開日期 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 更換公司秘書及 授權代表 公司秘書及授權代表辭任 中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」謹此宣佈，黃 浣琪女士（「黃女士」）已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及香港聯合交易所有限公 司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「授權代表」），由二零 二五年二月十二日起生效。 黃女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交 所及本公司股東垂注。 委任公司秘書及授權代表 董事會亦欣然宣佈，穆微微女士（「穆女士」）已獲委任為公司秘書及授權代表，由二 零二五年二月十二日起生效。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 穆女士於二零零四年六月獲河北師範大學頒發文學學士學位，並於二零一五年一月 獲中國對外經濟貿易大學頒發金融碩士學位。穆女士為特許秘書、公司治理師以及 香港公司治理公會及特許公司治理公會資深會士。 董事會借 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 董事會主席 袁力 中國深圳市，二零二五年一月十日 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 更改香港主要營業地點的地址 中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由二 零二五年一月十日起，本公司於香港的主要營業地點的地址將更改為香港銅鑼灣希 慎道33號利園一期19樓1928室。本公司電話號碼、傳真號碼及網址將維持不變。 於本公告日期，本公司執行董事為袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良寳先生；本公司非執行 董事為王賢福先生；及本公司獨立非執行董事為張軼華先生、陳睿先生及鄧仲君女士。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 股東特別大會表決結果 董事會宣佈，於二零二四年十二月十九日（星期四）舉行的股東特別大會上，獨立股 東以投票表決方式未通過於股東特別大會上提呈的決議案（「決議案」）。卓佳證券登 記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票員。執行董事，即袁力先生、孫躍 先生、袁麗軍先生及莊良寳先生；非執行董事，即王賢福先生；以及獨立非執行董 事，即鄧仲君女士親身或通過電子方式出席股東特別大會。張軼華先生及陳睿先生 因其他業務承擔而未能出席股東特別大會。股東特別大會由莊良寳先生主持。 於股東特別大會日期，本公司合共有1,805,728,508股已發行股份。根據上市規則 第17.04條，向董事、最高行政人員、主要股東或其任何緊密聯繫人授予獎勵股份 時，該等人士須放棄投票。因此，所有核心關連人士須就決議案放棄投票。根據上 市規則第13.40條，概無股份賦予其持有人權利出席大會且須就決議案放棄投贊成 票。除需要放棄投票的核心關連人 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 考慮及批准委任先機會計師行有限公司為本 | 982,031,172 | 0 | | | 公司核數師，並留任至本公司下屆股東週年 | 100.00% | 0.00% | | | 大會結束為止並授權董事會釐定核數師薪酬。 | | | 由於股東特別大會上股東超過50%的票數支持決議案，故決議案已作為本公司的普 通決議案而獲正式通過。 承董事會命 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 二零二四年十二月六日舉行之 股東特別大會表決結果 茲提述中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十一月十八日載有 於二零二四年十二月六日（星期五）舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通 告」）之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相 同涵義。 股東特 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1280） 須予披露交易 出售目標公司全部股權 股權轉讓協議 董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月二十九日（交易時段後），賣方與買方訂立 股權轉讓協議，據此，賣方已同意出售而買方已同意收購賣方於目標公司所持全 部股權，代價為人民幣1.00元。 上市規則涵義 由於有關交易的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於 25%，交易構成本公司的一項須予披露交易，故須遵守上市規則第14章項下之通 知及公告規定。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 緒言 董事會欣然宣佈，於二零二四年十一月二十九日（交易時段後），賣方與買方訂立股 權轉讓協議，據此，賣方已同意出售而買方已同意收購賣方於目標公司所持全部股 權，代價為人民幣1.00元。 – 1 – 股權轉讓協議 – 2 – 日期： 二零二四年十一月二十九日（交易時段後） 訂約方： (i) 賣方；及 (ii) 買方 將予出售之資產： 賣方於目標公司所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 股東特別大會通告 茲通告中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月十九日（星期 四）上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特 別大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案。除非另有指定，否則本通告 所界定詞彙與本公司日期為二零二四年十一月二十九日的通函所界定者具有相同涵義。 作 為 一 項 普 通 決 議 案： 1. 動議謹此批准、確認及追認向本公司執行董事、副董事長及聯席行政總裁袁麗軍 先生授出36,114,570股獎勵股份，並謹此授權任何董事作出一切可能屬必要、適 宜或權宜之行動及事宜，以在可行情況下配發及發行36,114,570股獎勵股份予本 公司將予委任之受託人，以信託方式代袁麗軍先生持有，惟須符合相關歸屬條件。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 主席 袁力 中國深圳 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下的全部中国奇点国峰控股有限公司股份，應立即將本通函交予買 主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 此乃要件 請即處理 (1) 建議根據股份獎勵計劃 授 予 獎 勵 股 份； 及 (2) 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第3至11頁。 本公司謹訂於二零二四年十二月十九日（星期四）上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營 西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別大會，大會通告載於第 12至13頁。隨函附 奉股東特別大會代表委任表格。 無論 閣下能否出席股東特別大會，務請 閣下根據隨附表格印列的指示填妥表格並盡快 且無論如何須於股東特別大會或其任何續會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 股東特別大會通告 於本公告日期，董事會包括四名執行董事（即袁力先生、孫躍先生、袁麗軍先生及莊良 寳先生）；一名非執行董事（即王賢福先生）；及三名獨立非執行董事（即張軼華先生、陳睿 先生及鄧仲君女士）。 附註： – 1 – 普通決議案 1. 考慮及批准委任先機會計師行有限公司為本公司核數師，並留任至本公司下屆股 東週年大會結束為止並授權董事會釐定核數師薪酬。 承董事會命 中国奇点国峰控股有限公司 主席 袁力 中國深圳市，二零二四年十一月十八日 茲通告中国奇点国峰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十二月六日（星期五） 上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別 大會（「股東特別大會」），藉以考慮及酌情通過下列決議案： 1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席大 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下的全部中国奇点国峰控股有限公司股份，應立即將本通函交予買 主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1280） 此乃要件 請即處理 (1) 建 議 更 換 核 數 師； 及 (2) 股東特別大會通告 董事會函件載於本通函第2至4頁。 本公司謹訂於二零二四年十二月六日（星期五）上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西 路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行股東特別大會，召開大會的通告載於第5至6頁。附奉 股東特別大會代表委任表格。 無論 閣下能否出席股東特別大會，務請 閣下按照隨附代表委任表格印備的指示填妥表 格，並於實際可行情況下盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有 ...