证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-103 山东黄金矿业股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议》的提示性公告 本次协议转让事项系同一实际控制下的国有股份协议转让，不触及要约 收购。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负法律责任。 重要内容提示： 有色集团为公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团"） 的全资子公司，本次协议转让转完成后，黄金集团仍为公司控股股东，山东省人 民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"山东省国资委"）仍为公司实际控 制人，公司控股股东与实际控制人未发生变化。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）的股 东山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称"有色集团"）与山东高速集团有 限公司（以下简称"高速集团"）控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司（以 下简称"通汇资本"）签署《股份转让协议》，有色集团拟以 23.022 元/股的价 格通过协议转让的方式向通汇资本转让其持有的公司 12,535,622 股无限售条件 的流通股股份。 公司收到股东有色集团《关于公司转让山东 ...

山东黄金矿业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月二十八日 | | | | 股东大会须知 3 | | --- | | 股东大会议程 5 | | 《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2024-2026 年度日常关联交易额度上限 | | 的议案》 6 | 山东黄金矿业股份有限公司股东大会会议资料 股东大会须知 一、根据公司《股东大会议事规则》第二十五条规定,个人股东亲自出席会 议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡； 委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账 户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。 二、根据公司《股东大会议事规则》第二十六条规定,召集人和律师应当依 据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记 股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2023-104 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-102 山东黄金矿业股份有限公司 2024-2026 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项日常关联交易需提交股东大会审议。 本项关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,交易定价方 式公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及独立性等不会产生不利影响， 不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 鉴于山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及附属 公司与山东黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团"）及其附属公司（以下合 称"山金集团"）于2020年12月3日签订的《采购、销售与服务框架协议》将于 2023年12月31日到期，本公司需要就相关业务重新签订新的《综合服务框架协议》 （以下简称"《框架协议》"）。 2023年12月4日，本公司召开第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会 第三十次会议，非关联董事审议通过山金集团与本公司拟签订的《框架协议》， 以及2024年度至2026年度的 ...

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十次会 议于 2023 年 11 月 29 日以书面的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 4 日以通 讯方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-101 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确 认公司2024-2026年度日常关联交易额度上限的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2024-2026年度日常关联交易公告》 （临2023-102号）。 同意将本议案提请公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此 ...

山东黄金矿业股份有限公司 独立董事关于日常关联交易事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立非执行董事工 作制度》《公司关联交易管理制度》等相关规定,我们作为山东黄金矿业股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,在第六届董 事会第五十一次审议的《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司 2024-2026 年度日常关联交易额度上限的议案》进行了审慎审查,在认真审阅、核实了有关 资料后,基于独立判断的立场,发表如下独立意见: 1.公司拟签订的《综合服务框架协议》及确认的2024-2026年度日常关联交易 额度上限,属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,该目常关联交易条 款(包括全年额度上限)属公平合理,符合本公司及股东的整体利益。公司选择 的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于 公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响 公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项,并同意提交公司 股东大会审议。 2.公司关联董事在审议本关联交易事项时回避表决,关联交易表决程序符合 《上海证券交易所 ...

公司拟签订的《综合服务框架协议》及确认的 2024-2026 年度日常关联交易 额度上限,与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,交易定价方式公平合理, 符合本公司及股东的整体利益。该议案属于董事会及股东大会审议事项,议案资 料完整规范详实,同意将该议案提交公司董事会审议。 刘怀镜 独立董事:王运敏 赵峰 山东黄金矿业股份有限公司 独立董事关于日常关联交易事项的事前意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立非执行董事工 作制度》《公司关联交易管理制度》等相关规定,我们作为山东黄金矿业股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,在第六届董 事会第五十一次会议召开前,对会议拟审议的《关于签订〈综合服务框架协议〉 及确认公司 2024-2026 年度日常关联交易额度上限的议案》进行了事前审核,发 表如下意见: ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2023-100 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十一次会 议于2023年11月29日以书面的方式发出通知，会议于2023年12月4日以通讯方式 召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于签订〈综合服务框架协议〉及确认公司2024-2026 年度日常关联交易额度上限的议案》（关联董事李航、王立君、汪晓玲回避表决， 其他6名董事全部同意） 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2024-2026年度日常关联交易公 告》（临2023-102号）。 同意将本议案提请公司股东大会审议 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 呈交日期: 2023年12月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分類 | 普通股 | ...

2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者） （第二期）2023 年本息兑付及摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投 资者）（第二期）（以下简称"本期债券"），将于 2023 年 12 月 21 日开始支付 自 2022 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 20 日期间的最后一个年度利息和本期债券 本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：山东黄金矿业股份有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券 （面向专业投资者）（第二期） 2、债券简称：20 鲁金 Y2 | | | 债券代码：175566 债券简称：20 鲁金 Y2 山东黄金矿业股份有限公司 3、债券代码：175566 4、发行人：山东黄金矿业股份有限公司 5、发行总额：13 亿元 6、债券期限：本次发行的公司债券基础期限为 3 年，在每个约定的周期末 附发行人续期选择权，于发行人行使续 ...